21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 20.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 17.03.2014 14066-0361-011
26/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l y
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 7 8 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e l a n a F i n a n c e ( v e r k o r t ) :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
" _ i , -
1 7 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R t ; r f O N O E
G r i f f i e
G R
I F F I E
I I I I I I l l l I W I ~ ~ I U I
a 3 u ~ o a s *
A
n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a s d o n k s e S t e e n w e g 1 3 1
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A G E L A N A F I N A N C E " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H a a s d o n k s e S t e e n w e g 1 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 4 7 8 . 7 7 1 w a a r o p m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d ; a d r e s : V a n E y c k l e i 4 7 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r d e H e e r R o n a l d P o p p e , e n M e v r o u w ' V A N H E L M O N T A r l e t t e , b e i d e n v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n e n g e e f t k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n : m a n d a a t .
M e v r o u w N a t h a l i e P O P P E , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H a a s d o n k s e S t e e n w e g 1 3 1 w o r d t b e n o e m d a l s : z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , S T E M M I N G
A l d e V o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
~ Y
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o i t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2013 : ME. - JAARREKENING 20.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 28.02.2013 13054-0107-011
21/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 1 . 4 7 8 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e l a n a F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a s d o n k s e S t e e n w e g 1 3 1
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 1 J u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E L A N A F I N A N C E ' m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H a a s d o n k s e S t e e n w e g 1 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 4 7 8 . 7 7 1 , w a a r o p m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 1 4 3 . 2 9 4 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 1 6 1 . 8 9 4 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r ; t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g ; ; c e n t ( 2 7 2 , 9 4 ¬ ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e : g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d e n g e d a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n : m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e : s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k : V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e i s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N . "
1 1 a . A r t i k e l 5 w o r d t g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d , d o o r d e !
t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ;
E U R O ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 5 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
b , N a d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
D E R D E S T E M M I N G : M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
S T E M M I N G
A I d e V o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I '
V o l b e h o a a n B e l g S t a a t
m o d 1 1 . 1
G F : _ ; i w _ i ; i = ' û ; i T c , ' 4 N l Ó
V V A N i S . ~ ~ V . j P H , A . , - e I , ~ ~ . L
1 2 i i ~ P 1 2 0 1 2
r ) G i ' t i } i : e i r t f i e 0 N C : 7 : ' i
I l l 1 1 1 u o i n u A i n i u i 1 1 1 i
* 1 2 1 0 9 9 1 9 *
= l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 20.12.2011, GGK 28.02.2012, NGL 05.04.2012 12082-0541-009
14/09/2011 : DE048697
10/03/2011 : DE048697
15/06/2010 : DE048697
06/04/2010 : DE048697
01/04/2010 : DE048697
06/04/2009 : DE048697
31/01/2008 : DE048697
06/09/2007 : DE048697
21/05/2007 : DE048697
30/03/2007 : DE048697
17/06/2015
ÿþI N
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
o 8 A M I a i d e l i n e r . F j ' r p e n
~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 7 8 . 7 7 1
Y ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e l a n a F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n E y c k l e i 4 7
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
i l E r b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m : M e v r o u w P O P P E N a t h a l i e , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 4 7 b u s 8 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
- M e v r o u w P O P P E L e s l e y A n n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 2 7 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
P o p p e L e s l e y ,
z a a k v o e r d e r
1
,
. ;
Y
r .
f i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2006 : DE048697
04/04/2005 : SN048697
01/04/2004 : SN048697
31/03/2003 : SN048697
12/04/2002 : SN048697
11/04/2001 : SN048697
18/04/2000 : SN048697
10/04/1999 : SN048697
01/01/1993 : SN48697
01/01/1992 : SN48697