01/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ L u i k B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A r m i e
4
O n d e r n e m i n g s n r ; 8 E 0 8 7 0 . 1 9 5 . 9 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N E S T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 I b u s 1 5
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
t l U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 7 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e ; .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
D o e l w i i z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ; :
i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 2 v a n d e a g e n d a m e t a n d e r e w o o r d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
O n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r b o u w
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r b o u w o f d e a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e
i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n s t a d s w a k e n
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w i n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f r e n o v a t i e w e r k e n
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u r i n g , r e n o v a t i e v a n g e b o u w e n , p a n d e n e n g r o n d e n ;
- V e r h u u r v a n o p s l a g r u i m t e n ( s t o r r a g e s )
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , d e v e r h u r i n g , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d : o o k
d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r e n u i t r u s t i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e
d e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n
g e b o u w e n , e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n
- h e t d o e n o p b r e n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d o o r h e t o p r i c h t e n v a n a p p a r t e m e n t s - o f a n d e r e g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v o l t o o i i n g e n v e r v o l g e n s m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g h e t m a k e l e n e n b e m i d d e l e n i n z a k e f a c t o r i n g - e n l e a s i n g v e r r i c h t i n g e n , z o w e l o p e r a t i o n e l e a l s ; r f i n a n c i ë l e l e a s i n g h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n , ;
i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n ,
b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t , v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t ; ; d e r d e n ; d e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v e e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e ; ; v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c e n t r a , h o t e l s ,
V t b e h c
a a r
B e u l S t a a '
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ 7 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n t e n e i n d e d e z e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a l s w o o n - e n / o f w e r k p l a a t s t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o ( o ) t ( e n ) e n h u n f a m i l i e l e d e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o p e n i g e m a n i e r b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r , t o e s t a a n a a n d e r d e n e n k a n a l l e s o o r t e n w a a r b o r g e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e , v e r s t r e k k e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a a r d i s o m o p e n i g e m a n i e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
N a a m w i i z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n v a n " O N E S T O " i n " G E M P r o j e c t s " e n a r t i k e l 1 v a n h a a r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
O p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S - B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m . , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r K r i s R I S M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g L u i d e n a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A O N E S T O b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t s p l i t s i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 2 0 0 i n 6 0 0 a a n d e l e n , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A O N E S T O . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e g e l e d e n v e r l i e z e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 8 j u l i 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n o f p e r s o n e n e n t e g e n d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n h u n u i t g i f t e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j h u n u i t g i f t e .
I N B R E N G I N N A T U R A
B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e r o e r e n d e g o e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t i n n a t u r a i n g e b r a c h t e g o e d b e t r e f t e e n d e e l v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w a a r v a n d e B V B A G e m ' C o r p o r a t i o n , t i t u l a r i s i s l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g i n h o o f d s o m p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( E 1 8 4 . 0 5 1 , 0 0 ) . D e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t g e w a a r d e e r d t e g e n h a a r n o m i n a l e w a a r d e e n o n t s t o n d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n . D e z e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t t e n b e l o p e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I N S C H R I J V I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e B V B A G e m C o r p o r a t i o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l h a a r i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , v e r k l a a r d h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n i n t e g r a a l t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e v e n w e l b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h o o f d s o m , A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g w o r d e n a a n d e B V B A G e m C o r p o r a t i o n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e , v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . Z i j h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h u n u i t g i f t e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j h u n u i t g i f t e .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
D a a r o p v e r k l a r e n d e B V B A V D M - T r a d i n g ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h e y e n J o h a n z o a l s v o o r m e l d ) e v e n a l s d e h e e r V e r h e y e n J o h a n z e l f , b e i d e n v o o r n o e m d , h e t h e n d o o r a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e g e k e n d e v o o r k e u r r e c h t w é l u i t t e o e f e n e n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t i n t e t e k e n e n o p d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n :
1 . D e B V B A V D M - T r a d i n g ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h e y e n J o h a n z o a l s v o o r m e l d ) , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 9 % ) , o f w e l n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t z i j i n t e k e n t o p d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 4 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r V e r h e y e n J o h a n , t e n b e l o p e v a n é é n p r o c e n t ( 1 % ) , o f w e l v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h i j i n t e k e n t o p v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s v o o r m e l d e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d ( 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d v i j f d u i z e n d h o n d e r d ( 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t a t u t e n w i j z i g i n g c r e a t i e v a n c o l l e e v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
V e r t e g e n w o o r d i i n s m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n
o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n
h a n d e l e n d , o o k i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n . "
B e n o e m i n g ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e B V B A V D M - T r a d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , C a m e l i a l a a n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 4 6 2 . 6 4 1 . 8 9 4 R P R A n t w e r p e n A f d e l i n g A n t w e r p e n , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r h e y e n J o h a n ;
2 . D e B V B A G e m C o r p o r a t i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 / b u s 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 3 6 . 5 6 5 . 0 1 8 R P R A n t w e r p e n - A f d e l i n g A n t w e r p e n , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a r d e n D a v i d ;
D e o v e r i g e b e s t u u r s m a n d a t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d v o o r t b e s t a a n .
V o o r m e l d e ( n i e u w e ) b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n l o p e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t
h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a } E n e r z i j d s d e h e e r F i l i p D e H e r d t ' e v e n a l s e l k e m e d e w e r k e r v a n d e N V H . D . S . A c c o u n t a n t s &
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 e n a n d e r z i j d s d e h e e r S t e f a a n W a u m a n , d e h e e r B e r t L u y t e n e n m e v r o u w E m i l i e O o m s , a l l e n a d v o c a a t , e v e n a l s e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r L A U R I U S t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m . i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 7 j u l i 2 0 1 4 .
B i j l a e e n :
v o l l e d i g a f s c h r i f t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d