GEMA

NV


Dénomination : GEMA
Forme juridique : NV
N° entreprise : 472.446.517

Publication

04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 28.08.2014 14513-0116-011
11/10/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0472.446.517

Benaming tvofutt) : GEMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : lmputsstraat 20

2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :NV: wijziging M verlenging boekjaar

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Kathleen PEETERS, notaris te Heistop-den-Berg(Itegem), op 24 september 2013, "geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 26 september 2013,, boek 298, blad 82, vak 4, twee bladen, geen verzending, ontvangen: vijftig euro (¬ 50). Getekend; door de Ontvanger ad interim, advieur n E.A.lnspecteur, C.Jacobs", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMA" met maatschappelijke; zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, (mpulsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te; Mechelen onder nummer 0472.446.517, volgende beslissing genomen heeft :

EERSTE BESLUIT  VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist de loop van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal

lopen als volgt: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

TWEEDE BESLUIT  VERPLAATSING JAARVERGADERING

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar: de eerste vrijdag van de maand juni om

twintig uur.

DERDE BESLUIT  OVERGANGSMAATREGELEN

De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat:

1) het huidige boekjaar, ingegaan op 1 oktober 2012, zal afsluiten op 31 december 2013.

2) de eerstvolgende jaarvergadering derhalve gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2014 om twintig uur.

VIERDE BESLUIT  STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist artikel 24 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 24  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen."

De vergadering beslist artikel 29 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 29 - Boeklaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

1111111 1111,11f511111111

agen bij het Belgisch Staa

Annexes du Moniteur belge

11/10/2013

r

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend Notaris Kathleen PEETERS.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie buitengewone algemene vergadering + coördinatie van de statuten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0472.446.517

Benaming tvofutt) : GEMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : lmputsstraat 20

2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :NV: wijziging M verlenging boekjaar

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Kathleen PEETERS, notaris te Heistop-den-Berg(Itegem), op 24 september 2013, "geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 26 september 2013,, boek 298, blad 82, vak 4, twee bladen, geen verzending, ontvangen: vijftig euro (¬ 50). Getekend; door de Ontvanger ad interim, advieur n E.A.lnspecteur, C.Jacobs", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMA" met maatschappelijke; zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, (mpulsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te; Mechelen onder nummer 0472.446.517, volgende beslissing genomen heeft :

EERSTE BESLUIT  VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist de loop van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal

lopen als volgt: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

TWEEDE BESLUIT  VERPLAATSING JAARVERGADERING

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar: de eerste vrijdag van de maand juni om

twintig uur.

DERDE BESLUIT  OVERGANGSMAATREGELEN

De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat:

1) het huidige boekjaar, ingegaan op 1 oktober 2012, zal afsluiten op 31 december 2013.

2) de eerstvolgende jaarvergadering derhalve gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2014 om twintig uur.

VIERDE BESLUIT  STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist artikel 24 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 24  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen."

De vergadering beslist artikel 29 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 29 - Boeklaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

1111111 1111,11f511111111

agen bij het Belgisch Staa

Annexes du Moniteur belge

11/10/2013

r

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend Notaris Kathleen PEETERS.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie buitengewone algemene vergadering + coördinatie van de statuten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/06/2013
ÿþ4

u '

Ondernemingsnr : 0472.446.517

Benaming (voluit) : Gema

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : lmpulsstraat 20, 2220 Heist-op-den-Berg, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming dagelijks bestuur

Tekst :

Uittreksel uit de A.V. d.d. 02/03/2012:

Proces - Verbaal van de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2 maart 2012

Zijn aanwezig:

1,

Frank Diels, gedelegeerd bestuurder

2. Tom Breugelmans, bestuurder

Gezien alle aandelen aanwezig zijn vervallen alle formaliteiten ter bewijs van geldige

bijeenroeping.

Dagorde:

1. Goedkeuring van de jaarrekening op 30/09/11

3. Herbenoeming Raad van Bestuur

4. Kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur

5. Diversen

De vergadering wordt geopend. Na de bespreking van de verschillende punten van de

dagorde wordt tot de stemming overgegaan.

Beslissingen:

1.

Dej aarrekening per 30/09/11 wordt goedgekeurd zoals zij werd voorgedragen.

3 Bij algemeenheid van stemmen wordt besloten het mandaat van Diir. Frank Diels als bestuurder en gedelegeerdbestuurder te verlengen voor een periode van 6 jaar, om te eindigen bij de algemene vergadering d.d. 02/03/2018.

4. Kwijting wordt verleend aan de Raad van Bestuur voor haar bestuur tijdens het afgelopen boekjaar.

5. Op de vraag ofer nog opmerkingen zijn, wordt ontkennend geantwoord.

De vergadering wordt hierop geslotenna ondertekening van onderhavig proces -verbaal.

Frank Diels

Gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de A.V. d.d. 31/03/2013:

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : "Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en randtekening,

Mal POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lI

be a 13r stE

NEERGEi.rEQD

2 7 "05" 2013

i T

rOY~tti=";~r

}f.aaPt-.'~.

Prn1V ~' L`

s

4') V13r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

làod PDF 11.1

Proces - Verbaal van de jaarlijkse statutaire Algemene

Vergadering der Aandeelhouders van 31 maart 2013

Zijn aanwezig:

1. Frank Diels, gedelegeerd bestuurder

2. Tom Breugelmans, bestuurder

Gezien alle aandelen aanwezig zijn vervallen alle formaliteiten ter bewijs van geldige

bijeenroeping.

Dagorde:

1. Goedkeuring van de jaarrekening op 30/09/12

2. Bestemming der resultaten

3. Herbenoeming bestuurder

4. Kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur

5. Diversen

De vergadering wordt geopend. Na de bespreking van de verschillende punten van de

dagorde wordt tot de stemming overgegaan.

Beslissingen:

1. De jaarrekeningper 30/09/12 wordt goedgekeurdzoalszij werd voorgedragen.

3. Het onbezoldigde mandaat als bestuurder van Dhr. Tom Breugelmans wordt verlengd voor een periode van 5 jaar (met ingang vanaf 1 maart 2013) om te eindigen op de Algemene Vergadering van 2 maart 2018. Dit mandaat blijft net zoals in het verleden onbezoldigd

4. Kwijting wordt verleend aan de Raad van Bestuur voor haar bestuur tijdens het afgelopen boekjaar.

5. Op de vraag of er nog opmerkingen zijn, wordt ontkennend geantwoord.

De vergadering wordt hierop gesloten na ondertekening van onderhavig proces -verbaal.

Frank Diels

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 29.04.2013 13106-0002-012
09/01/2013
ÿþmod 11.1

Luik B, ` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MMO



NEERGELEGD

21 -12-N 2012

GRIFFIE REGI-l'ze . K van

KOOPHANDEL te i HELEN

U

I

Ondememingsnr : BE0472.446.517

Benaming (voluit) : GEMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : I mpulsstraat 20

2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Kathleen PEETERS, notaris te Heist-op-den-Berg(Itegem), op 17 december 2012, "geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 18 december; 2012, boek 296, blad 47, vak 6, drie bladen, geen verzending, ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25),; getekend E.Wouters, E.A.Inspecteur," dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMA" met maatschappelijke zetel te 2220 Heist op-den-Berg, lmpulsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Mechelen onder nummer: 0472.446.517, onder meer volgende beslissingen genomen heeft :

1. De vergadering beslist dat de aandelen van de vennootschap voortaan enkel nog op naam dan wel gedematerialiseerd kunnen zijn en beslist een bepaling betreffende de overdracht van aandelen op te nemen in de statuten.

2. Aanpassing van de statuten aan de te nemen beslissingen.

VE`GADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De voltallige raad van bestuur hier aanwezig of vertegenwoordigd komt bijeen en neemt het' volgende besluit :

De raad van bestuur erkent de door de aandeelhouders aangeboden aandelen aan toonder te hebben ontvangen, waarover deze akte als kwijting zal dienen.

Het betreft de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, zodat thans geen aandelen aan' toonder meer in omloop zijn. De aangeboden aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, op naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden, hetwelk in de aanhef van deze akte is vermeld. Het afschrift van onderhavige akte zal bijgevolg voor de aandeelhouder dienst doen als certificaat van inschrijving van dat aantal aandelen: op zijn naam in het aandelenregister.

Vervolgens gaat de raad van bestuur over tot de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend Notaris Kathleen PEETERS.

Tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie buitengewone algemene vergadering.

Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 31.05.2012 12139-0027-012
27/07/2011
ÿþº% mod 2. i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Lu!lc 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 111I I II II InIInI~IUIIIVI~IIII

" 11115,2"



I NEERGELEGD

-

t 4 -07- 2011

GRIFFIlileeHTBANK van

KO PHANf1l=1 to P,Apruci chi

k-,-

Ondernerningsnr : 0472.46.517

Benaming : GEAA

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Imoulsstreat 20

2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Kathleen PEETERS, notaris te Heist-op-den-Berg(Itegem), op 6 juli 2011, "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 13 juli 2011, boek 291, blad 71, vak 10, drie bladen, geen verzending, ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25), getekend E.Wouters, E.A.Inspecteur," dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMA" met maatschappelijke zetel te Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Mechelen onder nummer 0472.446.517, onder meer volgende beslissingen genomen heeft :

1. Aanpassing van de statuten aan de eerder doorgevoerde zetelverplaatsing

De vergadering besluit aan de tekst van artikel 3 van de statuten aan te passen aan de eerder

doorgevoerde zetelverplaatsing zodat deze voortaan zal luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 20.

De zetel kan zonder statutenwijzing verplaats worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land bij besluit

van de raad van bestuur."

2. Doelswijziging

De vergadering besluit het maatschappelijk doel te wijzigen, zodat het voortaan volgende activiteiten zal',

omvatten:

"De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland:

- de handel, kleinhandel, import en export van diamant, edelstenen en half-edelstenen, in ruwe vorm, half

" fabrikaat of afgewerkt;

- het bewerken van diamanten, edelstenen, half-edelstenen, van ruw tot afgewerkt product, de bewerking uitvoeren in eigen beheer of te laten uitvoeren door derden;

- het uitoefenen van waardeschattingen en taxaties van diamant, edelstenen, half-edelstenen juwelen en edele metalen;

- de groot- en kleinhandel in juwelen en horloges;

- de groot- en kleinhandel in edele metalen;

- het veilen van diamant, edelstenen, half-edelstenen, edele metalen en juwelenfabricage van edele

metalen tot siervoorwerpen, kunststukken en juwelen;

- het organiseren en houden van lezingen, voorstellingen, presentaties, met betrekking tot de activiteiten van

de firma

- consulting ten dienste van de industrie, openbare en particuliere sector;

- aile verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de opbouw, de

verbouwing, het restaureren, de afbouw, het onderhoud, het herstellen en het slopen van bouwwerken;

- het uitvoeren van alle onderhoudswerken en het schoonmaken van kantoren, gebouwen, woningen en industriële installaties;

- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle materialen, diensten en of gereedschappen welke nodig of dienstig zijn bij de constructie van onroerende goederen en bij andere beroepen of dienstenbedrijven;

- de aan- en verkoop, im- en export alsook montage van rubberen banden, nieuwe en herbruikbare welke dienstig kunnen zijn voor alle soorten van rollend materieel van bedrijven en ondernemingen uit de transportsector, bedrijfssector, particuliere en openbare sector of andere aanverwante economische sectoren;

- de aan- en verkoop, de im- en export van allerlei antiek en kunstvoorwerpen zoals juwelen, glas, zilver,

porselein, meubelen, schilderijen en beelden;

- het bouwen van stellingen, het reinigen en invoegen van gevels;

- het vellen van bomen, de aanleg en onderhoud van tuinen en parken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

1. Aannemer van metsel- en betonwerken.

2. Tussenpersoon in de handel.

3. Groot- en kleinhandel, import, export, fabricatie en verhuur van kleding, schoeisel, kledingaccessoires, en dergelijke.

4. Aannemer schrijnwerker-timmerman.

5. Installateur van centrale verwarming.

6. Aannemer plafonneerder-cementwerker.

7. Aannemer van schilderwerken.

8. Aannemer-steenhouwer.

9. Aannemer-marmerbewerker.

10. Aannemer-tegelzetter.

11. Electronisch installateur.

12. Behanger, plaatser van wand- en vloerbekledingen.

13. Aannemer van glaswerken.

14. Sanitair - installateur - loodgieter.

15. Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen.

16. Aannemer van zinkwerken en metalen dekbedekkingen van gebouwen.

17. Aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen.

18. Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken.

19. Aannemer van sloopwerken.

20. Handel in immobiliën (aankoop, verkoop, verhuur,...).

21. Aannemer grond- en wegeniswerken.

22. Aannemer rioleringswerken.

23. Metsel en betonswerken_

De vennootschap kan uitdrukkelijk alle roerende of onroerende goederen in eigendom verwerven dewelke, rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig kunnen zijn ter verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag:

- alle burgerlijke of commerciële, roerende, industriële en financiële handelingen en verrichtingen doen die, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met één of andere tak van haar doel, of van aard zijn de verwezenlijking ervan in de hand te werken of uit te breiden;

- optreden als tussenpersoon in de handel van juwelen, diamant, alle soorten bouwprojecten, handelsinrichtingen, diverse studies en publiciteitsregie en verder in die sectoren welke beschreven zijn in de statuten van de vennootschap;

- door inbreng, versmelting, inschrijving, franchise, deelname, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan om het even welke bestaande of op te richten vennootschap en onderneming zowel in België , als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijklopend met het hare zou zijn, van dezelfde aard, of ermee enig verband houdt;

- diensten verlenen in de meest ruime zin van het woord aan alle bedrijven in binnen en buitenland en ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de bouw, de diamantsector en de transportsector. Deze diensten kunnen zowel betrekking hebben op de fabricatie, import, export, aankoop en verkoop van producten, consulting, studie, organisatie en raadgevende activiteiten inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangelegenheden, alsmede de verhuring aan derden.

- zelf of via deelname in franchise alle octrooien en vergunningen, die met haar doel verband houden, verwerven, verkrijgen uitbaten uitreiken of verkopen.

Deze opsomming is alleen een aanwijzing en is niet beperkend."

3. Wijziging dagelijks bestuur

De vergadering besluit de huidige tekst van artikel 18 te schrappen en te vervangen door volgende

bepalingen:

"Artikel 18  Intern bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig

zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur opdragen.

Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen."

4. Wijziging externe vertegenwoordiging

De vergadering besluit artikel 20 van de statuten aan te passen zodat het voortaan zal luiden als volgt: "Artikel 20  Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden. aan het P4eigisch Staatsblad

Voor-

behouden"

aan het

P IgiSCh

Staatsblad

Getekend Notaris Kathleen PEETERS.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie buitengewone algemene vergadering

+ neerlegging verslag bestuurder en staat activa-passiva

+ codrdinatie van de statuten

mod 2.3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 29.04.2011 11093-0132-012
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 28.05.2010 10138-0163-012
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 05.05.2009 09134-0313-013
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 31.03.2008, NGL 30.04.2008 08126-0049-012
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 02.03.2007, NGL 30.03.2007 07103-4139-012
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 03.03.2006, NGL 31.03.2006 06096-2243-011
21/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 04.03.2005, NGL 17.03.2005 05080-1537-011
05/04/2004 : ME. - JAARREKENING 30.09.2003, GGK 05.03.2004 04097-3577-012
23/10/2003 : AN346581
10/06/2003 : AN346581
10/03/2003 : AN346581
29/10/2002 : AN346581
07/11/2001 : ANA064567
29/07/2000 : ANA064567

Coordonnées
GEMA

Adresse
IMPULSSTRAAT 20 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Code postal : 2220
Localité : HEIST-OP-DEN-BERG
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande