10/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n
c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e r n i n g s n r ; o g 3 C , a 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e m b a S e r v i c e B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : N o o r d e i n d e 1 2 8 D , N L - 1 1 2 1 A L L a n d s m e e r - a d r e s i n B e l g i ë : K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , B u i l d i n g C , F l o o r 1 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a s t e i n r i c h t i n g
O p g e r i c h t o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 2 9 7 7 2 8
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m ; G e m b a S e r v i c e B . V .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N L - 1 1 2 1 A L L a n d s m e e r , N o o r d e i n d e 1 2 8 D
D e v e n n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t o p t r e d e n a l s a d v i s e r e n d b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n o n d e r h o u d s m a n a g e m e n t ( b e d r i j f s k u n d i g e p r o c e s s e n b i n n e n d e i n d u s t r i e ) , a l s m e d e d e a d v i s e r i n g , b e g e l e i d i n g , o n t w i k k e l i n g e n h e t s y s t e e m b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n a u t o m a t i s e r i n g , d e i n k o o p e n v e r k o o p , a l s m e d e d e p r o d u k t i e v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o d u k t e n , a l s m e d e h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n t e c h n i s c h e d i e n s t o p h e t t e r r e i n v a n a u t o m a t i s e r i n g ;
b . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t z i c h i n t e r e s s e r e n b i j , a l s m e d e h e t b e s t u r e n , b e h e r e n e n a d v i s e r e n v a n e n h e t s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
c . h e t t e r l e e n o p n e m e n e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v o o r d e n a k o m i n g v a n s c h u l d e n v a n d e r d e n ;
d . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n d e s w o o r d s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t é é n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n d i r e c t i e b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n . O o k e e n
r e c h t s p e r s o o n k a n t o t d i r e c t e u r w o r d e n b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t h e t a a n t a l d i r e c t e u r e n v a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t d e d i r e c t e u r e n e n i s t e a l l e n t i j d e b e v o e g d i e d e r e
d i r e c t e u r t e s c h o r s e n o f t e o n t s l a a n .
D e d i r e c t i e i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o w e l d e d i r e c t i e a l s i e d e r e d i r e c t e u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p ; o o k e e n p r o c u r a t i e h o u d e r k a n m e t . i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n w e l k e a a n z i j n b e v o e g d h e i d m o c h t e n z i j n g e s t e l d e n b i j h e t H a n d e l s r e g i s t e r ; o p g e g e v e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s d e r s t a t u t a i r e v e s t i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p t e n t i j d e e n t e r p l a a t s e d o o r d e d i r e c t i e t e b e p a l e n .
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l . 1 I D 1 1 1 1 l I I 1 I I I 1 1 H 1 1
* 1 1 0 8 7 0 1 9 "
1 1 1
b e h . a a i B e l S t a a
K r l e e i e r g r e f f e Y c e d e R B i b l á t a i
é 4 G p h o l e Í 4 n h ; : e , ' ~ ` E e ? J C f p
3 0 M E I 2 0 1 1 "
G r i f f i e
~
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e d i r e c t i e b i j b r i e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , t e r i c h t e n a a n d e a d r e s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s z o a l s d e z e z i j n v e r m e l d i n h e t i n a r t i k e l 5 b e d o e l d e r e g i s t e r e n t e v e r z e n d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a g d e r v e r g a d e r i n g , d a g d e r o p r o e p i n g e n d i e d e r v e r g a d e r i n g n i e t m e e g e r e k e n d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n - v o o r z o v e r i n d e w e t o f i n d e z e a k t e g e e n g r o t e r e m e e r d e r h e i d i s v o o r g e s c h r e v e n - g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e g e l d i g e s t e m m e n .
B e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n e n t o t o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e d e r g e l d i g e s t e m m e n u i t g e b r a c h t i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i n w e l k e t e n m i n s t e t w e e / d e r d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n i n e e n v e r g a d e r i n g , i n w e l k e k r a c h t e n s h e t v o r i g e l i d d e a a n w e z i g h e i d v a n e e n q u o r u m v e r e i s t i s d i t q u o r u m n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w o r d t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n t e h o u d e n n i e t e e r d e r d a n d r i e e n n i e t l a t e r d a n z e s w e k e n n a d e e e r s t e ;
d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d h e t b e s l u i t t e n e m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e g e l d i g e s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
D e d i r e c t i e s l u i t j a a r l i j k s p e r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r d e b o e k e n d e r v e n n o o t s c h a p a f e n m a a k t d a a r u i t e e n b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p m e t e e n t o e l i c h t i n g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g t i t e l 9 v a n b o e k 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e w i n s t s t a a t , n a a f t r e k v a n d e d o o r d e d i r e c t i e v a s t g e s t e l d e r e s e r v e r i n g e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t h i e r n a i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e r u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d , v o o r r e s e r v e r i n g o f v o o r z o d a n i g e a n d e r e d o e l e i n d e n b i n n e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p a l s d i e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e g e r e c h t i g d e n t o t d e v o o r d e u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t g e s t o r t e e n o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e W e t o f d e z e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
U i t k e r i n g v a n d e w i n s t g e s c h i e d t n a v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , w a a r u i t b l i j k t , d a t z i j g e o o r l o o f d i s .
D i v i d e n d e n w o r d e n é é n m a a n d n a d e v a s t s t e l l i n g d a a r v a n b e t a a l b a a r g e s t e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l u i t .
W i n s t u i t k e r i n g e n o v e r w e l k e b i n n e n v i j f j a r e n n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g n i e t i s b e s c h i k t , v e r v a l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e d i r e c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t , a n d e r s b e p a a l t .
G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e z e s t a t u t e n v o o r z o v e r m o g e l i j k v a n k r a c h t .
H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n a l l e s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n h a a r v e r m o g e n o v e r b l i j f t w o r d t u i t g e k e e r d
a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s b e z i t a a n a a n d e l e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d i r e c t i e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t v a n a f 9 m e i 2 0 1 1 e e n i n r i c h t i n g w o r d t g e o p e n d i n B e l g i ë t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , b u i l d i n g C , H o o r 1 2 o n d e r d e b e n a m i n g G e m b a S e r v i c e B V , m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" G e m b a S e r v i c e i m p l e m e n t e e r t A s s e t & S e r v i c e m a n a g e m e n t s y s t e m e n . W i j z i j n h i e r b i j e e n g e a c c r e d i t e e r d e B u s i n e s s p a r t n e r v a n I B M , e n l e v e r e n d e v o l l e d i g e T i v o l i P o r t f o l i o o p h e t g e b i e d v a n A s s e t e n B u s i n e s s S e r v i c e m a n a g e m e n t . N a a s t h e t l e v e r e n v a n d e S o f t w a r e r i c h t e n w e o n s v o o r a l o p h e t l e v e r e n v a n S e r v i c e s e n T r a i n i n g r o n d o m d e a l l e T i v o l i p r o d u k t e n . "
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
a ) a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e d i r e c t e u r : G e m b a B e h e e r B . V . m e t a d r e s t e N L - 1 1 2 1 A L L a n d s m e e r , N o o r d e i n d e 1 2 8 D v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r J . W . L o k B e h e e r B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s W a m a r d L o k , e n e r z i j d s e n d o o r h a a r z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r m e v r o u w M a r i a J o h a n n a T h e r e s i a D a n i ë l s , a n d e r z i j d s
b
d e h e e r J a c q u e s W a m a r d L o k w o n e n d e t e N L - 1 1 2 1 C P L a n d s m e e r , D r . M a r t i n L u t h e r K i n g s t r a a t 2 f
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e h e e r J . W . L o k d e b e v o e g d h e i d h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e l e i d e n , e r t o e z i c h t o v e r t e h o u d e n , j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h e e r J . W . L o k k a n d e h e m t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p d e w i j z e e n v o o r d e p e r i o d e z o a l s h i j z a l a a n g e v e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
b e h o u d e n
a a t n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d b ) a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë :
J a c q u e s W a m a r d L o k w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g