11/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ( i : Î 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 1 7 3 . 4 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E N E R A L B U N K E R I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : G B S ? ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m b a l a s t r a a t 1 6 H a v e n 2 6 i - k d e z e - 1 e 4
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : T O E V O E G I N G V E R K O R T E B E N A M I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a a n g e b o d e n e
t e r r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r k o r t e b e n a m i n g ` G B S ' t o e t e ' :
v o e g e n ; d e v o l l e d i g e b e n a m i n g e n d e v e r k o r t e b e n a m i n g m o g e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e ' '
z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c D e w a c h t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e K a p e l l e n , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r , ; t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n , ' , b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
4 1 1 . B E S L U I T
D e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n ! : h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n ! ` G E N E R A L B U N K E R I N G S E R V I C E S N V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t d e z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e ! o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t ; ; n e t t o b e d r a g ¬ 1 6 0 . 0 2 5 , 1 3 b e d r a a g t . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e ; : i i o v e r w a a r d e r i n g , b e d r a a g t ¬ 5 5 3 . 1 5 2 , 7 2 e n i s n i e t k l e i n e r d a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
2 9 5 0 K a p e l l e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
L u c D E W A C H T E R
B e d n j f s r e v i s o r . " t '
B . V o o r w a a r d e n d e r o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n ' d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e o m z e t t i n g b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , : ; a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' ; a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
1 ; D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t a c t u e l e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ;
b e h o u d e n .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g l i o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d ; : g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s ; : n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ; i ;
i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
C . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V E R F I N C O b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L e e u w e r i k e n d r e e f 1 7 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 0 8 5 . 9 8 8 , m e t a i s z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i k G e o r g e s M a r t h a V E R M E Y L E N , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B u i z e r d l a a n 5 .
D e o p d r a c h t , d i e b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 9 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t i n g T e a m N V , t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
- o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n .
- o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d b e z w a a r e n a f s t a n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g