23/01/2012
ÿþ M o f W o r d 1 1 . 1
t . . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D
1 2 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E O ~ r t ~ ~ 3 N K , v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n à e r n e t x a i r r g s n r 0 8 6 6 . 2 5 5 . 1 3 4
B e n a m i n g r v 4 l u i i r : G E N E R A L C O N S U L T A N C Y S E R V I C E S 2 0 0 4
v e r k o r t ) : G C S 2 0 0 4
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l = , o l i e t i g a d r e s ) : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , E u g e e n W o u t e r s s t r a a t 5 9
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D o e l u i t b r e i d i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E N E R A L C O N S U L T A N C Y S E R V I C E S 2 0 0 4 a f g e k o r t G C S
2 0 0 4 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n ' v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n ' v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n ' v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r :
- d e h e e r D E P R E T E R M a r i u s v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n o p h e d e n 1 / 3 v o l s t o r t , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r T E U R F S T i m v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n o p h e d e n 1 / 3 v o l s t o r t , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D i e h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e v o l s t o r t b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , n u m m e r 7 3 3 0 2 0 9 9 7 0 - 9 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 3 : d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g : g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t ' v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n d u s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n r e n t m e e s t e r
H e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n l a n d m e t e r , d a a r i n b e g r e p e n h e t u i t v o e r e n v a n t o p o g r a f i s c h e ; o p m e t i n g e n , h e t a f b a k e n e n v a n p e r c e l e n e n e i g e n d o m m e n , h e t s c h a t t e n v a n d e w a a r d e v a n o n r o e r e n d e - g o e d e r e n , h e t b e r e k e n e n v a n a f m e t i n g e n , o p p e r v l a k t e s e n d e i n h o u d v a n b o u w w e r k e n , h e t u i t o e f e n e n v a n d e : a c t i v i t e i t v a n b o u w e c o n o m i s t
R e c h t s k u n d i g e e n z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , d i t z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s a a n b e d r i j v e n
H e t u i t o e f e n e n v a n s c h a d e e n r i s i c o e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e s t u d i e s e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n
H e t o p t r e d e n a l s d e s k u n d i g e i n z a k e e n e r g i e e n e n e r g i e b e h e e r , d i t i n h e t k a d e r v a n d e v e r s c h i l l e n d e - e n e r g i e r e g e l g e v i n g e n ( E P C , E P B , E A P , . . . ) , w a t o n d e r m e e r b e h e l s t h e t o p t r e d e n a l s e n e r g i e d e s k u n d i g e e n a l s E P B - v e r s l a g g e v e r , h e t b e g e l e i d e n v a n d o s s i e r s i n z a k e e n e r g i e e n e n e r g i e b e h e e r e n z o v o o r t
H e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r b i j b o u w w e r k e n
A a n h e t h u i d i g e d o e l , l a a t s t e s t r e e p j e ( " H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , a a n d e r d e n o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n . " ) t o e v o e g e n : " , : m e e r b e p a a l d h e t c o ö r d i n e r e n e n l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n p r o j e c t o p v o l g i n g e n ' p r o j e c t o n t w i k k e l i n g b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t p r e v e n t i e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o O r - b e h g : 2 t i e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o E n
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n n i e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h o g e r v e r m e l d e z a k e n . "
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e z i n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ :
1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 , t o e v o e g i n g n a e e r s t e p a r a g r a a f :
" H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n r e n t m e e s t e r
H e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n l a n d m e t e r , d a a r i n b e g r e p e n h e t u i t v o e r e n v a n t o p o g r a f i s c h e
o p m e t i n g e n , h e t a f b a k e n e n v a n p e r c e l e n e n e i g e n d o m m e n , h e t s c h a t t e n v a n d e w a a r d e v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , h e t b e r e k e n e n v a n a f m e t i n g e n , o p p e r v l a k t e s e n d e i n h o u d v a n b o u w w e r k e n , h e t u i t o e f e n e n v a n d e
a c t i v i t e i t v a n b o u w e c o n o m i s t
R e c h t s k u n d i g e e n z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , d i t z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s a a n b e d r i j v e n
H e t u i t o e f e n e n v a n s c h a d e e n r i s i c o - e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e s t u d i e s e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n
H e t o p t r e d e n a l s d e s k u n d i g e i n z a k e e n e r g i e e n e n e r g i e b e h e e r , d i t i n h e t k a d e r v a n d e v e r s c h i l l e n d e
e n e r g i e r e g e l g e v i n g e n ( E P C , E P B , E A P , . . . ) , w a t o n d e r m e e r b e h e l s t h e t o p t r e d e n a l s e n e r g i e d e s k u n d i g e e n a l s
E P B - v e r s l a g g e v e r , h e t b e g e l e i d e n v a n d o s s i e r s i n z a k e e n e r g i e e n e n e r g i e b e h e e r e n z o v o o r t
H e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r b i j b o u w w e r k e n
A a n h e t h u i d i g e d o e l , l a a t s t e s t r e e p j e ( " H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n
c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , a a n d e r d e n o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n . " ) t o e v o e g e n : " ,
m e e r b e p a a l d h e t c o ö r d i n e r e n e n l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n p r o j e c t o p v o l g i n g e n
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t
p r e v e n t i e . "
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h o g e r v e r m e l d e z a k e n . "
- I N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E
C O O R D I N A T I E
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
5 . T e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g g e g e v e n a a n d e h e e r D E C O C K L u c , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 / A .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n b e g r i p v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n c o d r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b J z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g