GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS
Dénomination : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 446.069.346

Publication

05/11/2014
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

27 OKT. 2014

afdelirgráti erpen

Voor-

behoudei aan het Belgisct

StaatsbI

Ondernemingsnr : 0446.069.346

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : OFP

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 24B, 2550 KONTICH

Onderwerp akte : BENOEMINGEN/BEEINGIDING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFP GEHOUDEN OP 19 FEBRUARI 2013.

1. De vergadering neemt akte van het ontslag van mevr. Birgit Boehm, geboren te Zurich, Zwitserland op 12 april 1967, wonende Rathausstrasse 9, D 55294 Bodenheim, Duitsland als bestuurder van het Pensioenfonds als gevolg van wijzigingen in haar functie.

2. De vergadering stelt de heer Afred KIBE, geboren te Nakuru, Kenya op 16 februari 1974, wonende Am Wickenstueck 124, D 61462 Koeningstein im Taunus, Duitsland aan als Bestuurder "A" om het mandaat van mevr. Birgit Boehm verder te zetten tot aan de volgende algemene vergadering.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LEDEN VAN HET GENERAL MOTORS PENS1OENFONDS OFP GEHOUDEN OP 17 JUNI 2013.

1. De vergadering benoemt de heer Afred KIBE tot Bestuurder "A" en hernieuwt het mandaat van de overige Bestuurders "A" en "B".

De samenstelling van de volledige Raad van Bestuur ziet er bijgevolg tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, waarbij de resultaten van het General Motors Pensioenfonds OFP worden goedgekeurd, als volgt uit:

Bestuurders "A'':

De heer Kai Andree, Adriaan Van Bergenstraat 324, NL 4811 SX Breda, Nederland

De heer Pierre Deneus, Dijkelant 100, 3118 Werchter

De heer Alfred Kibe, Am Wickenstuek 124, D 61462 Koeningstein im Taunus, Duitsland

Bestuurders "B":

Mevr. Ann Brees, Veldstraat 29S, 2930 Brasschaat

De heer Luc Van Grinsven, Gentsebaan 51/6, 9100 Sint Niklaas

De heer Filip De Meulemeester, Lambertusstraat 6, 2860 Sint Katelijne Waver.

2. De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor het door hen in de loop van het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat.

3. De vergadering beslist het onbezoldigd karakter van het mandaat van Bestuurder hiermee te bevestigen.

4. De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, Berkenlaan 8 bus b, 1931 Diegem te verlengen met een periode van drie (3) jaar en waarbij ais wettelijk vertegenwoordiger van dit kantoor zal optreden de heer Bernard De Meulemeester.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOo2.2

Luik B - vervolg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE

LEDEN VAN HET GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFP GEHOUDEN OP 9 JULI 2014.

De leden besluiten de uittredende bestuurders te herbenoemen zodat de samenstelling van de Raad van Bestuur tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering waarbij de resultaten van het General Motors Pensioenfonds OFP worden goedgekeurd, als volgt is:

Bestuurders "A"

De heer Kai Andree, voornoemd

De heer Pierre Deneus, voornoemd

De heer Alfred Kibe, voornoemd

Bestuurders "B"

Mevr. Ann Brees, voornoemd

De heer Luc Van Grinsven, voornoemd

De heer Filip De Meulemeester, voornoemd.

2. De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Go'mmissiaris voor het door hen in de loop van het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat

3. De Vergadering beslist het onbezoldigd karakter van het mandaat van Bestuurder hiermee te bevestigen. Voor eensluidend afschrift,

Pierre Deneus

Voorzitter / bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

05/10/2012
ÿþ ódoD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter ¶riffip

RECHTBANK

*iaissaoa"

Vc behc aar Belt Staal

III

KOOPHANDEL

2 6 SEP, 2012

ANTWERPEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.069.346

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : OFP

Zetel : Prins Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich

Onderwerp akte : BENOEMINGEN/BEEINDIGING.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LEDEN

VAN HET GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFP GEHOUDEN OP 28 JUNI 2012. " De Algemene Vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris-revisor.

2. De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Veronique Huyghe.

De vergadering benoemt de heer Kai Andree, woonachtig Adriaan Van Bergenstraat 324, NL 4811 SX Breda, Nederland, geboren op 3 mei 1968 te Biedenkopf (Duitsland) tot Bestuurder "A" ter vervanging van. mevrouw Veronique Huyghe en bevestigt het mandaat van de overige Bestuurders "A" en "B".

De samenstelling van de volledige Raad van Bestuur ziet er bijgevolg tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering als volgt uit:

Bestuurders "A":

Mevr. Birgit Boehm

De heer Kai Andree

De heer Pierre Deneus

Bestuurders "B":

Mevr. Ann Brees

De heer Luc Van Grinsven

De heer Philip De Meulemeester

3. Het onbezoldigd karakter van het mandaat van Bestuurder te bevestigen.

Voor eensluidend afschrift,

Pierre Deneus Kai Andree

Bestuurder Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigén Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2012
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr : 0416.069.346

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

(verkort):

Rechtsvorm ; OFP

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 24B, 2550 KONTICH

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LEDEN VAN HET GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFF GEHOUDEN OP 17 NOVEMBER 2011.

Mevr. Ann Brees, Veldstraat 295 te 2930 Brasschaat, rijksregisternummer 77.06.19-312.01 en de heer Filip De Meulemeester, Lambertusstraat 6 te 2860 Sint Katelijne Waver, rijksregistemummer 67.10.10-319.82 worden aanvaard als Bestuurders B van het General MotorsPensioenfonds met een mandaat vanaf 17 november 2011 tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Voor eensluidend afschrift,

Pierre Deneus Veronique Huyghe

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ANTW

I

MONETEUR BcL.GE RECt~TEANK

_ oiRECTrw,,~, KOOPHANDEL

`   ._._._

Z p -f2- 2C11

BELGISCH STT~A SBLAD

BESruiw

1 3 -12- la

I 11111111111 11111 1111111V 111 II II 11111 1111 III!

" iaooie9o*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/12/2011
ÿþ Moo 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

1

1 luit

"11191770*

Voc

behoc aan Belgi

Staats

RECI~T~ANK

KOOPHANDEL

a9DEC 2011

ANTWEeifeiÊ'i'd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0466.069.346 1SSo ILoI~Tt C4~

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS (verkort) :

Rechtsvorm : OFP

Zetel : 139.»...1S 130 v N t- PrPI IS 9.4 iJ

Onderwerp akte : GECOORDINEERDE STATUTEN



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LEDEN VAN HET GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS GEHOUDEN OP 6 OKTOBER 2011.

TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR EN DOEL

Artikel 1

De benaming van het organisme luidt; "General Motors Pensioenfonds OFP" (Organisme voor de financiering van pensioenen). Het aannemen en het gebruiken van de naam "General Motors" gebeurt met toestemming van "General Motors", vennootschap naar Amerikaans recht gevestigd te Detroit. Indien deze toestemming ingetrokken wordt, zal het Organisme voor de financiering van pensioenen "General Motors Pensioenfonds" dit gebruik stopzetten en onmiddellijk haar benaming wijzigen.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24B. Deze kan bij eenvoudige beslissing van de Raad Van Bestuur naar elke andere plaats in België verplaatst worden.

Elke wijziging van maatschappelijke zetel moet binnen de maand in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de Raad van Bestuur warden bekendgemaakt.

Artikel 3

Het organisme wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 4

Overeenkomstig de reglementen opgesteld door de NV General Motors Belgium en andere tot deze groep behorende ondernemingen, met betrekking tot aanvullende sociale voordelen, heeft dit organisme als doel de vestiging en toekenning van :

(.aanvullende rustpensioenen en/of kapitalen;

2.overlevingsrenten en/of overlijdenskapitalen;

3. wezenrenten;

ten voordele van de deelnemers, de gewezen deelnemers of ten voordele van hun rechthebbenden als bepaald in voormelde reglementen die door het organisme worden uitgevoerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Deze sociale voordelen vallen onder het Pensioenreglement Arbeiders, het Pensioenreglement Bedienden en het Reglement Overlijdenskapitaal.

Het organisme is gemachtigd om alle geldsommen en waarden te ontvangen, te beheren en toe te kennen alsook alle contracten met derden af te sluiten om haar doelstellingen te bereiken.

Het organisme kan hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom alle onroerende goederen bezitten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel of die van aard zijn te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Zij kan eveneens alle verrichtingen uitvoeren die in verband staan met haar doel. Het organisme kan op welke wijze ook haar medewerking verlenen aan of betrokken zijn bij instellingen of verenigingen die een identiek of analoog doel hebben als zij.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de draagwijdte van het maatschappelijk doel van het organisme te interpreteren.

TITEL H - LEDEN, TOETREDING, ONTSLAGNEMING EN UITSLUITINGEN

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt maar mag in geen geval lager zijn dan het wettelijk minimum.

indien het aantal leden zou terugvallen tot minder dan het wettelijk minimum, zal er binnen de dertig dagen een Algemene Vergadering worden samengeroepen, om de kandidatuur van een nieuw lid in overweging te nemen. Intussen oefent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden uit die normaal toekomen aan de Algemene Vergadering, met uitzondering van de kwijting van bestuurders.

Artikel 6

De bijdragende ondernemingen van wie de pensioentoezegging ten voordele van het personeel beheerd wordt door het organisme en enkel deze ondernemingen, zijn allen lid van het organisme.

Elk lid wordt vertegenwoordigd door minstens één vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het lid.

De leden en hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken, die van nut kan zijn bij de verwezenlijking van het doel van het organisme.

Een kandidaat-lid richt een schriftelijke aanvraag tot toetreding aan de Algemene Vergadering, die beslist met eenparigheid van stemmen. De beslissing van de Algemene Vergadering is soeverein en hoeft niet te worden verantwoord.

De toetreding als lid van het organisme impliceert het onvoorwaardelijk akkoord met de statuten, de beheersovereenkomst en de (pensioen)reglementen en/of overeenkomsten van het organisme.

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege wanneer een lid geen bijdragende onderneming meer is. Het uittredend lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die worden uitgevoerd tot op het ogenblik van zijn uittreding, voor zijn aandeel in de verplichtingen van het organisme en voor de uitzonderlijke kosten die het uittreden meebrengt.

Artikel 8

Elk lid kan hetzij wegens overtreding van de statuten of de reglementen, hetzij voor welke daad of onthouding ook die het doel van het organisme schaadt of voor welke zwaarwichtige reden ook worden uitgesloten.

De uitsluiting door de Algemene Vergadering uitgesproken met de meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden nadat de betrokkene geldig opgeroepen geweest is en de gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen. De beslissing van de Algemene Vergadering dient niet gemotiveerd te worden.

De beslissing wordt aan de betrokkene bij aangetekend schrijven bekendgemaakt en treedt in werking op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

datum vermeld in het schrijven. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 9

Het ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen recht op het vermogen van het organisme.

De rechten en de verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen en/of de begunstigden of rechthebbenden van het uittredende of uitgesloten lid worden overgedragen naar de nieuwe pensioeninstelling van het uittredende of uitgesloten lid en dit volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst of het toepasselijke pensioenreglement en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL Ili - INKOMSTEN VAN HET ORGANISME

Artikel 10

De leden zijn niet verplicht tot betaling van een lidmaatschapsbijdrage.

De inkomsten van het organisme bestaan uit

1.de stortingen verricht door de tot de General Motors groep behorende bijdragende ondernemingen in

België zoals bepaald in de reglementen opgesteld door voormelde ondernemingen die door het organisme

worden uitgevoerd;

2.de giften en legaten;

3.de opbrengst van het vermogen van het organisme;

4.overgedragen reserves van andere pensioeninstellingen;

5.de bedragen die op basis van het pensioenreglement aan het organisme zouden toekomen.

Artikel 11

De leden brengen geen maatschappelijk fonds in.

TITEL IV - ADMINISTRATIE, DAGELIJKS BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 12

Het organisme wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens twee natuurlijke of rechtspersonen, die als college optreden. Wanneer een lid van de raad van bestuur een rechtspersoon is, benoemt deze rechtpersoon een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders kunnen al dan niet lid zijn van het organisme. De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken van de raad van bestuur.

De helft van de leden van de Raad van Bestuur wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de bijdragende ondernemingen (-werkgevers) die lid zijn van het organisme. Deze bestuurders worden aangeduid als bestuurders "A".

De andere helft van de leden van de Raad van Bestuur wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de ondernemingsraad van de bijdragende ondememingen, bij ontstentenis hiervan de syndicale delegatie, bij ontstentenis hiervan de aangesloten personeelsleden van de bijdragende ondernemingen. Deze bestuurders worden aangeduid als bestuurders "B".

De bestuurders moeten professioneel betrouwbaar zijn en over de passende beroepskwalificaties -en ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitvoeren. Bij de beoordeling van die kwalificaties en ervaring wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheden van de bestuurder en de mate waarin een beroep gedaan wordt op externe adviseurs.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering of Raad van Bestuur die in hun

vervanging voorziet. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Bestuurders die zelf ontslag nemen, dienen hiervoor een brief of e-mail te richten aan de Voorzitter van de

Raad van Bestuur.

De volgende omstandigheden worden van rechtswege gelijkgesteld met ontslag:

1.wanneer een bestuurder A heeft opgehouden met het uitoefenen van zijn functies binnen de bijdragende

onderneming die hij vertegenwoordigt of de daaraan gelieerde vennootschap;

2.onbekwaamheid door ziekte of ongeval, die langer dan zes maanden duurt;

3.wanneer een bestuurder niet voldoet aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid gedefinieerd in

de wet of wanneer de toezichthoudende overheid van oordeel is dat hij niet beschikt over de passende

ervaring of kwalificaties die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn functies overeenkomstig de wet;

4.het overlijden van een bestuurder.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van hetzij de bijdragende ondernemingen, hetzij de werknemers volgens de bovenvermelde procedures op wiens voordracht de vervangen bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist over de definitieve benoeming met inachtname van de voorschriften van onderhavig artikel. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 13

De bestuurders zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van het organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het organisme en de fouten in hun beheer. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de begunstigden van pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het organisme voor de financiering van pensioenen beheert, behoudens voor overtredingen waaraan zij niet deelnamen, noch schuld hadden, en wanneer hen geen nalatigheid kan verweten worden ter voorkoming of beperking van de schade.

Artikel 14

De Raad van Bestuur kiest onder zijn Jeden bestuurder "A" een voorzitter en een ondervoorzitter en duidt eveneens een persoon aan die met secretariaat wordt belast.

Artikel 17

De Raad wordt opgeroepen door de voorzitter of door de ondervoorzitter en komt zo dikwijls bijeen als nodig blijkt. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen voor de Raad van Bestuur.

De commissaris en iedere andere persoon die nuttig zou zijn om uit te nodigen, kunnen eveneens opgeroepen worden. Rekening houdend met het vertrouwelijk karakter van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, zal hun aanwezigheid moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur voor de beraadslaging.

De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de Raad van Bestuur en wordt tenminste acht kalenderdagen voor de Raad van Bestuur per brief of per e-mail verstuurd.

De bestuurders kunnen verzaken aan de formaliteiten en de termijnen voor de oproeping, met inbegrip van het vooraf ter beschikking stellen van stukken. Deze verzaking wordt verondersteld wat betreft de bestuurders die deelnemen aan de Raad van Bestuur en die de geldigheid ervan niet uitdrukkelijk betwist hebben.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur moet elk punt toevoegen op de agenda dat minstens tien kalenderdagen voor de vergadering aan hem zou worden voorgelegd door minstens één bestuurder.

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de Raad van Bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De Raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten minste de meerderheid van de bestuurders"A". Elke bestuurder kan, zelfs per brief of per e-mail, een ander lid van de Raad aanstellen om hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. Elke bestuurder kan evenwel slechts één collega vertegenwoordigen.

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Bovendien kunnen, na vaststelling dat voldaan is aan de aanwezigheidsvereistequorum beschreven in het voorgaande lid, de niet fysisch ter zitting aanwezige bestuurders aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen kunnen niet in aanmerking genomen worden voor het berekenen van het aanwezigheidsquorum; hun stemmen worden wel mee in rekening genomen voor de berekening van de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De notulen vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslaging en de stemming hebben deelgenomen.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen waaronder ten minste een meerderheid van stemmen uitgebracht door de bestuurders "A". Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen getekend door de voorzitter van de vergadering en door de aanwezige bestuurders.

Afschriften en uittreksels van deze notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter. Artikel 16

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle daden van bestuur en beschikking in de ruimste zin, die het organisme aanbelangen.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De Raad heeft ondermeer de bevoegdheid om op autonome wijze te beslissen over alle verrichtingen die krachtens artikel 4 van onderhavige statuten tot de verwezenlijking van het doel van het organisme bijdragen, en om de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen dit uiteraard in toepassing van het (de) reglement(en).

Artikel 17

De Raad van Bestuur kan beslissen om een operationeel orgaan op te richten en dit te belasten met de uitvoering van één of verschillende operationele taken zoals door de wet beschreven

Desgevallend zal de raad van bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van de operationele organen bepalen. De raad van bestuur oefent het toezicht uit op deze organen.

Elk operationeel orgaan bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen, die al dan niet bestuurder zijn en die gezamenlijk optreden. Indien er leden van de raad van bestuur tevens lid zijn van het operationeel orgaan, moeten zij in de minderheid zijn. In geval van pariteit, mag de voorzitter van de raad van bestuur geen lid zijn van het operationeel orgaan.

De akten van benoeming of ambtsbeëindiging van de leden van de operationele organen worden opgesteld en openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 18

De raad van bestuur kan - op voordracht van de bijdragende ondernemingen - het dagelijks bestuur van het organisme, onder haar toezicht, opdragen aan een operationeel orgaan bestaande uit één of meer natuurlijk of rechtspersonen die al dan niet bestuurder of lid zijn en ofwel alleen ofwel gezamenlijk ofwel als college optreden. De raad van bestuur kan deze perso(o)n(en) steeds afzetten zonder dat zij de beslissing moet motiveren.

Het operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur brengt op gezette tijdstippen verslag uit aan de raad van bestuur.

Artikel 19

Het organisme wordt in rechte en voor de rechtshandelingen vertegenwoordigd door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

-hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders waarvan ten minste één (1) bestuurder 'A", die geen

rechtvaardiging aan derden hoeven voor te leggen betreffende een voorafgaande beraadslaging van de

Raad van Bestuur.

-hetzij twee gezamenlijk handelende leden van een ander operationeel orgaan binnen de limieten van

het mandaat hun door de Raad van Bestuur toegekend.

De akten van benoeming van de personen die het organisme kunnen vertegenwoordigen worden opgesteld en openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden:

1. de statutenwijzigingen;

2. de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, met inbegrip van de vaststelling van een omstandigheid die van rechtswege een einde stelt aan een mandaat

3. de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissaris(sen) en de erkende revisoriaatsven n ootscha ppen ;

4. de goedkeuring van de budgetten, de jaarrekening en het jaarverslag ;

5. de kwijting aan de bestuurders, erkende commissarissen en revioraatsvennootschappen.

6. de uitsluiting van leden ;

7. de bekrachtiging van het financieringsplan en haar wijzigingen;

8. de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;

9. de bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen;

10.de bekrachtingen van collectieve overdrachten;

11.de vrijwillige ontbinding en de vereffening van het organisme;

12.de aanvaarding van nieuwe leden

13.bekrachtigen van een integriteitsbeleid en van een compliance en interne audit charter.

Artikel 21

De gewone Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen op dag, uur en adres vermeld in de oproepingsbrief.

De Raad van Bestuur mag Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen indien het belang van het

organisme dit vereist.

Hij dient deze bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van 1/5 van de leden van het organisme.

Artikel 22

De oproepingen tot de Algemene Vergaderingen dienen aan ieder lid te worden toegestuurd minstens acht (8) dagen vôôr de vergadering en dienen in naam van de Raad van Bestuur hetzij door zijn voorzitter of door zijn ondervoorzitter ondertekend te zijn.

De oproepingen bevatten de agenda.

De vergadering mag enkel beraadslagen over de punten vermeld op de agenda. Indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee eenparig instemmen, mag de Algemene Vergadering beraadslagen over andere punten.

Artikel 23

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens

afwezigheid door de ondervoorzitter.

De voorzitter van de vergadering benoemt de secretaris.

Artikel 24

De leden mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid

Elk lid mag slechts drager zijn van één volmacht.

Aile leden hebben gelijk stemrecht, elkeen beschikt over één stern.

hSOD 22

"

Artikel 25

Behoudens andersluidende bepalingen van de wet of van de statuten voor bepaalde gevallen, beraadslaagt de Algemene Vergadering rechtsgeldig welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden weze en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn uitdrukkelijk bindend voor alle, zelfs afwezige, leden.

De Algemene Vergadering mag enkel rechtsgeldig beslissen over de ontbinding van het organisme of over de statutenwijzigingen, indien zulks uitdrukkelijk vermeld wordt in de oproepingsbrief en indien de Algemene Vergadering 213 van de leden verenigt. Geen enkele beslissing mag genomen worden dan bij de 2/3 meerderheid van de stemmen.

Indien de wijziging op een deel of het geheel van het maatschappelijk doel slaat, zal de beslissing slechts geldig zijn indien ze eenparig gestemd wordt door alle aanwezige leden.

Indien 2/3 van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die dan geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 26

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Vergadering.

Zij worden op de zetel van het organisme bewaard en zijn op elk ogenblik zonder verplaatsing ter inzage van de leden, de bestuurders en de commissarissen.

e

De afschriften of uittreksels uit deze notulen, die bewijskrachtig zijn onder de handtekening van de voorzitter of de ondervoorzitter mogen aan belanghebbende derden worden afgeleverd.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt aan de leden door een eenvoudig schrijven. Ze worden bekendgemaakt aan derden door middel van de publicatie in de bijvoegsels bij het Belgisch Staatsblad indien de wet dit vereist.

0

TITEL VI - REKENINGEN EN BUDGETTEN

N

rl

Artikel 27

Het boekjaar vangt aan op één (1) januari van elk kalenderjaar en eindigt op eenendertig (31) december van

eizt

elk kalenderjaar.

eizt Artikel 28

De Raad van Bestuur is ertoe gehouden elk jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, nagezien door de commissaris(sen), evenals het budget voor het volgend boekjaar aan de gewone Algemene Vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

TITEL VII - TOEZICHT

Artikel 29

De Algemene Vergadering duidt minstens één commissaris aan die benoemd is voor een termijn van drie

eizt (3) jaar. Hij is herbenoembaar. Deze kan tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

De commissaris moet-lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die door de toezichthoudende overheid is erkend.

De erkende commissaris is belast met het de controle van de financiële toestand, het nazien van de rekeningen opgesteld door de Raad van Bestuur, van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten warden vastgesteld. De commissaris mag

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle maatschappelijke stukken maar zonder verplaatsing van die documenten.

De bezoldiging van de commissaris wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.

TITEL VIII - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 30

Het organisme kan op elk ogenblik worden ontbonden bij beslissing getroffen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 26.

Artikel 31

Ingeval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan, waarbij zij eveneens hun bevoegdheid en hun eventuele emolumenten bepaalt en regelt de wijze van vereffening.

Artikel 32

Onder voorbehoud van de eventuele verworven rechten van de begunstigden en de aangeslotenen van aanvullende rustpensioenen en/of kapitalan, overlevingsrenten en/of kapitalen, wezenrenten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bepaalt de Algemene Vergadering in alle gevallen van ontbinding de bestemming van de netto-activa van de ontbonden vereniging, na aanzuivering van al haar schulden en zulks overeenkomstig de vigerende wettelijke beschikkingen terzake, en overeenkomstig het (de reglement(en).

De gelden van het organisme mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks terug in het bezit geraken van de bijdragende ondernemingen noch van een andere tot deze groep behorende onderneming.

TITEL IV - KEUZE VAN WOONPLAATS - RECHTSMACHT

Artikel 33

Voor de uitvoering van deze statuten zijn de bestuurders en vereffenaars gehouden woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel, waar al hun aanmaningen en betekeningen geldig zullen kunnen gedaan worden.

Voor eensluidend afschrift, Veronique Huyghe

Pierre Deneus Bestuurder.

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

"

' Dor-bghoude aan het Belgisch Staatsblad

06/12/2011
ÿþ MOD 2.2

(Me b In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie



Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

11

1111

*11183568"

be a BE Sta

RECHTBANK

KOOPHANDEL

2 /I NOV. 2011

Griffie

ANTWFRPf`N

Ondernemingsnr : 0486.069.346

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

(verkort):

Rechtsvorm : OFP

Zetel : NOORDERLAAN 401, 2030 ANTWERPEN

Onderwerp akte : AANVULLING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

AANVULLING OP DE PUBLICATIE 2011-10-191158411

Aanvulling op Uittreksel uit notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op 29 juni 2011

_ 7_. Met onmiddellijke ingang wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar Prins Boudewijn laan 24B, 2550 Kontich.

Voor eensluidend afschrift,

Pierre Deneus Veronique Huyghe

Bestuurder Bestuurder

19/10/2011
ÿþ MOD 2.2

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

HhliH 11H lin OU A II IIIIIVIIVIV

*11158411*

RECHTBANK KOOPHANDEL

i; 7 E ï . 219

ANTWÉrffI9 Eï'd

Ondernemingsnr : 0446.069.346

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OVV

(verkort) :

Rechtsvorm : OW

Zetel : Noorderlaan 401 - Haven 500, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijk zetel 1 Benoemingen- Beëindiging

Uittreksel uit notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op 29 juni 2011

De Algemene Vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1° Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor

2° De benoeming van dhr. Philippe De Meulenaere,Stadhouderslaan 40 te 2180 Ekeren, als Company Administrator goed te keuren dit volgens de nieuwe regelgeving inzak Corporate Governance.

3° De heren Pierre Deneus, Dijfekant 100 te 3118 Werchter, Luc Vran Grinsven, Gentsebaan 51 b6 te 9100 St. Niklaas, mevr. Veronique Huyghe, Wijnegemsteenweg 85 bus 2 te 2970 's Gravenwezel en mevr. Birgit Boehm-Wannenwetsch, Rathausstrasse 9, 55294 Bodenheim, Duitsland als Bestuurder voor een nieuw mandaat te benoemen.

4° Aangezien geen andere kandidaten waren voorgedragen, zijn voormelde personen de enige Bestuurders en eindigt het mandaat van de heren, Leo Wiels, Gustav Knoll, Sven Van Hout, Johan Vandeputte, Rudi Kennes, Danny Lenaerts en mevr. Lydie van Grevelinge.

5°Het mandaat van het Bedrijfsrevisorenkantoor Deloitte (SRVl881602) als Commissaris met als wettelijk vertegenwoordiger de heer Bernard De Meulemeester opvolger van de heer Frank Verhagen te verlengen voor een periode van 3 jaar.

6* Het onbezoldigd karaker van het mandaat van Bestuurder te bevestigen.

Voor eensluidend afschrift,

Pierre Deneus Bestuurder Veronique Huyghe

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/04/2015
ÿþnri

d

MOD 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

N IuII

" 15 51084*

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 6 WART 2015

af~ni@ntwerpen

 ._`.

Ondernemingsnr : 0466.069.346

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : OFP

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 24B, 2550 KONTICH

Onderwerp akte : BENOEMINGEN I BEEINDIGING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE

LEDEN VAN HET GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFP GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 2014.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Kai Andree ontslag heeft genomen als bestuurder in het General Motors Pensioenfonds en dankt de heer Andree voor zijn inzet.

Door General Motors Belgium NV wordt de heer Frank Daniel voorgedragen als bestuurder "A" in het General Motors Pensioenfonds. De Algemene Vergadering besluit de kandidatuur van de heer Frank Daniel (Adriaan Van Bergenstraat 324, 4811 SX Breda, Nederland) te aanvaarden en hem met onmiddellijke ingang (29 oktober 2014) te benoemen als bestuurder "A" tot aan het einde van de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering waarbij de resultaten van het General Motors Pensioenfonds OFP worden goedgekeurd.

Voor eensluidend afschrift,

Pierre Deneus

Voorzitter / bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 06.07.2007 07357-0328-011
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 06.07.2006 06407-0158-011
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 13.06.2005 05236-0133-042
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 18.06.2004, NGL 01.07.2004 04356-0285-024
04/05/2004 : VZ000039
15/01/2004 : VZ000039
21/08/2015
ÿþ.~--,w= .~y, I ~~ t_~t :S

klummel

M0D 2.2

It6htlaénii ven koophandel

Antwerpen

12 AN, 2015

atdelibeeire rpen



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondememingsnr : 04q .069.346

Benaming

(voluit) : GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

(verkort)

I ec tsvorm

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 24B, 255g KÓNTÎCk

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE

LEDEN VAN HET GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFP GEHOUDEN OP 11 JUNI 2015.

De leden besluiten de uittredende bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar te benoemen zodat de; samenstelling van de Raad van Bestuur ais volgt is:

Bestuurders "A"

De heer Pierre Deneus, Dijlekant 100 - 3118 Werchter

De heer Frank Daniel, Adriaan van Bergen straat 324, 4811 SX Breda, Nederland

De heer Alfred Kibe, Am Wickenstueck 124 - 61462 Koeningstein im.Taunus -Duitsland

Bestuurders "I3"

Mevr. Ann Brees, Veldstraa129S - 2930 Brasschaat

De heer Luc Van Grinsven, Gentsebaan 51/6- 9100 St Niklaas

De heer Filip De Meulemeester, Lambertusstraat 6 - 2860 Sint Katelijne Waver.

Voor eensluidend afschrift,

Pierre Deneus Frank Daniel

Voorzitter 1 bestuurder Bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2003 : VZ000039
08/06/2001 : VZ000039

Coordonnées
GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 24B 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande