GENERAL PROTECTION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GENERAL PROTECTION
Dénomination : GENERAL PROTECTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.628.535

Publication

06/11/2013
ÿþ Mad PDF 11.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRUSSEL

25 OKT 2013

Griffie

1811111,!5111611

7563*

A~

Ondememingsnr : 0451.628.535

Benaming (voluit): General Protection

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Kleetlaan 5 B-C - 1831 Machelen (BRAK.)

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

De zaakvoerder beslist om vanaf 14/10/2013 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Egide Wafschaertsstraat 16 te 2800 Mechelen,

Gert Saey

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanîgheia van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)*n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 09.08.2013 13413-0254-038
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.12.2014, NGL 11.12.2014 14697-0072-039
16/08/2012
ÿþmod 11.1

CL~`dik°~á In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



is tee

o6AOUT2012

Griffie

1111111111111011111 ui

*12141862*



Ondernemingsnr : BE0451.628.535

Benaming (voluit) : GENERAL PROTECTION

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pegasus Park - De Kleetlaan 5 B-C

1831 Machelen (Diegem)

;i Onderwerp akte :OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID & AANNEMING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 26 juli 2012,; dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "General; Protection", met zetel te Pegasus Park, De Kleetlaan 5 B-C te 1831 Diegem, volgende beslissingen genomen! heeft

Eerste besluit : Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig artikelen; 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen;

Het verslag van de commissaris de dato 13 juli 2012, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van! het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt

c, "Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-; actief van de naamloze vennootschaap General Protection, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per; 30 april 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad,

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de; Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 1.805.232,64 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal; van 600.000,00 euro.

Tweede besluit : Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte; aansprakeliikheid

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van; de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan ter nemen.

ir De activiteit van de vennootschap, haar natura en haar maatschappelijke doel, zoals hiervoor gewijzigd,! ij blijven onveranderd.

ij Het kapitaal en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede aile bestanddelen van het actief en passief;

vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap met beperkte ij aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de naamloze vennootschap;

voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvingsnummer van de naamloze! vennootschap in het rechtspersonenregister voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 30 april! 2012 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de raad van bestuur.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de naamloze vennootschap met; ir worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder meer; in verband met het opmaken van de jaarrekeningr.

Derde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid.

;1 Vorm - Naam.

rr De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,; ;l onder de benaming General Protection.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

.. ~

mod 11.1

De maatschapelijke zetel is gevestigd te Pegasus Park, De Kleetlaan 5 B-C te 1831 Diegem.

Het kan worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in het nederlandstalige landsgedeelte

van België of in Brussel, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), die zorgt voor de bekendmaking hiervan

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland,

administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen oprichten.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel op het grondgebied van de Benelux:

de levering van alle middelen, alle materialen en diensten inzake tele-veiligheid en de

veiligheid van goederen en personen;

- " het nemen van alle deelnemingen of het uitoefenen van controle, aankopen, verkopen, de

huur-uitbating van handelszaken, aankopen, verkopen, ruiling, verpanding en meer algemeen alle rechtshandelingen die van die aard zijn dat zij rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan voormelde activiteiten.

Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere manier deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel hebben of een doel dat van aard is om dit van de vennootschap te bevorderen.

Zij kan in het algemeen, aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op zeshonderdduizend euro (E 600.000,00).

Het is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/ twaalfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met

of zonder beperking van duur en eventueel niet hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit,

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder is benoemd, moet zij, , in de uitoefening van deze functie, een

natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging en bevoegdheden van de zaakvoerders.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de

vennootschap ten aanzien van derden en in rechte en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die

noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan

bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen binnen de perken

van hun mandaat

Biijeenkonlst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die

één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats

aangeduid in de oproepingen, zelfs in het buitenland,

Voorzitterschap - Beraadslaging

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door een

vennoot of enig ander persoon aageduid door de algemene vergadering

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze,

ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.,

Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoot die meerdere aandelen bezit, beschikt over een aantal

stemmen gelijk aan dat van zijn aandelen.

Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen kan slechts worden beraadslaagd tijdens de

vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en mits de besluiten aangaande dergelijke bijkomende

agendapunten met eenparigheid van stemmen worden genomen.

De obligatiehouders mogen aan de vergadering deelnemen, maar met consultatieve stem.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,

Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de

zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

a

1,

filagen bij het $eTgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Vierde besluit : Ontslag van bestuurders kwiitinq

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders vanaf heden, met name:

1. De heer DEELEN Marcus,

2.De heer GUILMIN Luc,

3.De heer VAN SANT Steve,

4.De heer VERHELST Laurent,

5.De heer VERMEULEN Rolf,

Allen voornoemd.

Bijzondere kwijting voor hun bestuur van de vennootschap tot en met heden wordt hen alhier verleend door

de vergadering.

Vijfde besluit : Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering besluit de heer SAEY Gert, geboren te Reet op 10 januari 1970, wonende te Donkerstraat

13 2840 Reet tot zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur. Zijn aanvaardingsbrief is aan deze

notulen gehecht.

Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend' besluit van de algemene

vergadering.

Zesde besluit : Bevoegdheden.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de

genomen beslissingen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de

vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van

Vennootschappen.

Zevende besluit : Bijzondere volmacht.

De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «KREANOVE», met maatschappelijke zetel rue des Chardons,

46 te 1030 Bruxelles, 0479.092.007 RPM Brussel teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap alle

wijzigingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. te bewerkstelligen, en dit via een

ondememingsloket naar keuze.

Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten en

documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

- lverslag van de raad van bestuur

-1 verslag van de commissaris

- 1 Coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 04.07.2012 12259-0273-036
02/07/2012
ÿþVoor-

behoudet

aan het

Belgisch

Staatsblai

MM Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11)- ti^'-" i(

111 " iaiissis* I

2 1 JUN L~1~

MM-te

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0451.628.535 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : General Wahlslaan 16E te Schaarbeek (1030 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING DER STATUTEN  VOLMACHT  ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 4 juni

2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1831 Diegem, De KleetIaan B B-C met ingang van 15 mei 2012.

2. de Franse tekst der statuten af te schaffen en de statuten te vervangen door volgende tekst in het

Nederlands, zonder wijziging van de naam, het doel, het kapitaal, de datum van de jaarvergadering

of het boekjaar, maar na aanpassing van het adres van de maatschappelijke zetel:

ARTIKEL 1.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

ARTIKEL 2.

De vennootschap wordt genaamd "General Protection". (...)

ARTIKEL 3.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan B B-C. (...)

ARTIKEL 4.

De vennootschap heeft tot doel op het grondgebied van de Benelux:

de Ievering van alle middelen, alle materialen en diensten inzake tele-veiligheid en de

veiligheid van goederen en personen;

het nemen van alle deelnemingen of het uitoefenen van controle, aankopen, verkopen, de huur-

uitbating van handelszaken, aankopen, verkopen, ruiling, verpanding en meer algemeen alle

rechtshandelingen die van die aard zijn dat zij rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan

voormelde activiteiten.

Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere manier deelnemen in alle

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel

hebben of een doel dat van aard is om dit van de vennootschap te bevorderen.

Zij kan in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk

doel of die van die aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

ARTIKEL 6.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (EUR 600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

die elk één/twaalfduizendste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. (...)

ARTIKEL 9.

(...)De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn

verricht, wordt opgeschort zolang deze, op regelmatige wijze opgevraagde en opeisbare stortingen,

niet zijn gebeurd.

General Protection

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 11.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De mede-eigenaars, de blote eigenaars en de vruchtgebruikers, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang deze bepaling niet is nageleefd, worden de rechten van deze aandelen geschorst.

ARTIKEL 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie Ieden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap echter wordt vastgesteld dat deze niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee Ieden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die een doorslaggevende stem toekent aan de voorzitter van de raad van bestuur houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit minstens drie leden is samengesteld.

De bestuurders worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar en zijn op elk ogenblik door haar herroepbaar.

Zij zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.

ARTIKEL 20.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten om alle handelingen te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,

zonder afbreuk te doen aan:

a) de bijzondere volmachten die door de raad van bestuur aan één van zijn leden worden toegekend;

b) de volmachten toegekend overeenkomstig artikel 21 inzake dagelijks bestuur;

c) de bijzondere volmachten die door de raad van bestuur worden toegekend aan elke persoon die geen lid is van de raad van bestuur.

ARTIKEL 21.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging voor wat betreft dit bestuur, toevertrouwen aan één of meer bestuurders, directeurs en andere agenten, individueel of gezamenlijk handelend. In geval van delegatie, bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de bijzondere bezoldigingen die verbonden zijn aan deze functies. Hij kan ook, bij bijzondere volmacht, aan elke persoon van zijn keuze de noodzakelijke volmachten verlenen voor de uitvoering van bepaalde opdrachten.

ARTIKEL 22.

Om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen bij alle handelingen die haar aangaan, is de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders noodzakelijk.

De afgevaardigde bestuurder(s) individueel vertegenwoordigt(en) de vennootschap wanneer zij als bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap wordt benoemd.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een delegatie of een volmacht, bedoeld in artikel 21, verbindt de handtekening van de gedelegeerde of van de lasthebber geldig de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden die hem werden toegekend.

ARTIKEL 26.

EIk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 10 uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(" " " )

De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Elke aandeelhouder die een algemene vergadering bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

Een aandeelhouder kan ook, voor of na de vergadering waaraan hij niet heeft deelgenomen, eraan verzaken de afwezigheid of de onregelmatigheid van een oproeping in te roepen.

ARTIKEL 27.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer çle aandelen of deelbewijzen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief, door middel van een formulier dat, op straffe van nietigheid, volgende bepalingen moet bevatten:

naam, voornaam, beroep, woonplaats van de natuurlijke persoon/aandeelhouder;

- vorm, benaming, zetel van de rechtspersoon/aandeelhouder met vermelding van de volledige identiteit van het orgaan dat de stem uitbrengt;

het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; de vorm van de gehouden aandelen;

de volledige agenda van de algemene vergadering waarvoor moet worden gestemd, inclusief de voorstellen tot besluit, met precisering, afzonderlijk voor elk punt op de agenda, van de uitgebrachte stem door de vermelding "voor, "tegen" of "onthouding"; de datum en handtekening van de aandeelhouder.

De aandeelhouder die zijn stem per brief wenst uit te brengen moet het stemformulier ten laatste de laatste werkdag voor de vergadering neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen vermeld in de oproepingen.

ARTIKEL 28.

Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

De raad van bestuur kan het model van de volmachten vastleggen en eisen dat deze vijf volle dagen voor de algemene vergadering zouden worden neergelegd op de door hem aangeduide plaats. Om tot de vergadering te worden toegelaten moet elke eigenaar van effecten zijn aandelen aan toonder of de certificaten van zijn aandelen op naam, vijf volle dagen voor de algemene vergadering, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen aangeduid in de oproeping.

De zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn geen werkdagen voor de toepassing van dit artikel. ARTIKEL 32.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

ARTIKEL 34.

(.. )

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag véôr de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

(" " )

ARTIKEL 36.

Van de winst wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze afname is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt; hij moet worden hernomen wanneer de wettelijk reserve wordt aangetast.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het geeft beslissend bij

meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De betaling van dividenden waartoe door de algemene vergadering werd besloten, gebeurt op de

tijdstippen en op de plaatsen die door haar of door de raad van bestuur worden bepaald.

De niet-geïnde dividenden die toekomen aan aandelen op naam verjaren na 5 jaar.

ARTIKEL 37.

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, beslissen om interimdividenden uit te

keren, door afname van de winst van het Iopende boekjaar; hij stelt de datum van hun betaling vast.

(.. )

ARTIKEL 41.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en van de kosten van de

vereffening, wordt het netto-actief eerst gebruikt voor de terugbetaling in geld of in effecten van de

afbetaalde, niet afgeloste, aandelen.

Voor-

' behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



, Het beschikbare saldo wordt tussen de aandeelhouders verdeeld overeenkomstig het aantal aandelen'

dat zij bezitten.

3. de besluiten van de gewone algemene vergadering van 4 juni 2012 te bevestigen, zijnde:

- kennisneming van het ontslag van volgende bestuurders:

- de heer Brwan Kerrien met ingang van 4 maart 2012;

- de heer Benoît Marié met ingang van 30 april 2012;

- de heer Christopher Brewer met ingang van 04/06/2012;

- benoeming als bestuurders met ingang van 04 juni 2012 tot de jaarvergadering van 2015, van:

- de heer Marc Deelen, wonende te 4101 KL Culemborg (Nederland), Elisabethdreef 2;

- de heer Rolf Vermeulen, wonende te 3524 LZ Utrecht (Nederland), Wageningseberg 412;

- de heer Steve Van Sant, wonende te 2845 Niel, Vaartstraat 74.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd.

- herbenoeming van de commissaris, RSM InterAudit, burgerlijke vennootschap met de vorm van

een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer

Bernard de Grand Ry, voor een termijn van 3 jaar.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een aanwezigheidslijst, een volmacht en een coördinatie der

statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/02/2015
ÿþVoor behou( aan ii Belgts Staatsi

Mad PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1502 327*

Ondernemingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm Zetel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag - Benoeming

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 04/12/2014

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer Gert Saey, 2840 Rumst Donkerstraat 13, met ingang op 5 december 2014.

De vergadering benoemt als zaakvoerder Stefaan José A. Wybouw, 2820 Rijmenam -Zilverbeeklaan 80, met ingang op 5 december 2014. Zijn mandaat is niet bezoldigd.

Stefaan Wybouw

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belde

O 1)\-02-

1 02w2~i5

.,~_-,r~~t` n r;CEs,-

" ,, .Jri

,rtfe. If; ---EN .44 ,-t..t ,,,,,,,i c

0451.628.535

General Protection

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Egide Walschaertsstraat 16 - 2800 Mechelen

Op de laatste blz. van C.0 c B vermelden : ttecfo :«Naam en hoedanig'iëid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)*n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/09/2011
ÿþ Y' j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mmf 2.5

" 11136155' N

i

Ré:

Moi bt

AUG 2®.2J fa ~ `

~ [~~`~~] . J7,`

~

[~ rl Greffe

N° d'entreprise : 045t628.535

Dénom ination

(en entier) : GENERAL PROTECTION

Forme juridique : SA

Siège : boulevard Général Wahis 16e - Bâtiment A - 1030 Bruxelles

Dbiet de l'acte : Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires du 6 juin 2011

Il a été pris acte de ta démission de Monsieur Bernard Richerme en tant qu'administrateur de la société avec

effet au 25 février 2011.

Il a égalemement été pris acte de la démission de Monsieur Philippe Barret comme administateur de la

société avec effet au 6 juin 2011.

Il a été rappelé que Monsieur Jean Christophe Rasquin a demissionné comme administrateur avec effet au

31 décembre 2009.

Il a été rappelé que Monsieur Erwan Kerrien, domicilié à 7500 Tournai, Les Neuf Bonniers 41, a été nommé

en tant qu'administrateur avec effet au 7 juin 2010 pour un mandat qui se termine en 2012.

D'autre part, ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs de la société à partir du 6 juin 2011

jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2014 :

- Monsieur Luc Guilmin, domicilié à 69280 Sainte Consorce, France, 10 Chemin de Tronchil

- Monsieur Laurent Verhelst, domicilié à 69230 Saint Genis Laval, France, Chemin de la Pierre Souveraine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.07.2011 11349-0015-036
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 28.07.2010 10364-0358-038
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 29.07.2009 09493-0066-036
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 29.04.2008 08119-0186-037
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 07.06.2007 07191-0286-036
10/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.06.2006, DPT 09.08.2006 06614-4145-030
07/07/2006 : BL576299
02/06/2005 : BL576299
05/07/2004 : BL576299
30/04/2004 : BL576299
08/03/2004 : BL576299
11/07/2003 : BL576299
26/06/2003 : BL576299
20/05/2003 : BL576299
09/09/2002 : BL576299
02/09/2002 : BL576299
01/08/2002 : BL576299
01/08/2002 : BL576299
20/10/2001 : BL576299
23/08/2001 : BL576299
23/08/2001 : BL576299
10/02/2001 : BL576299
09/01/2001 : BL576299
16/12/1999 : BL576299
15/10/1999 : BL576299
28/12/1994 : BL576299

Coordonnées
GENERAL PROTECTION

Adresse
EGIDE WALSCHAERTSSTRAAT 16 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande