08/07/2011
ÿþF A X ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I
~ ' . , r + . > í t ; % . L t . . " b . , J . ~ ~ ~ ~
" 1 1 1 0 3 7 1 3 x 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 3 6 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e n e v a W a t c h T r a d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s h e e f t e e n e i n d e g e n o m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 0 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o . B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
R a f f i B o y r a z i a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2011
ÿþL u i k B
V
b e h
a a
B e l
S t a z
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L I I l I : Z t , . ` f 3 : , n r , , . " ~ :
* 1 1 0 8 4 5 9 0 * g r e c
Ï ; ~ P r i a ( j e , ' ~ c i , l b a n h
' K 4 e p l t a n d e l l e A n l w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 M E I 2 ô i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 3 6 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : G e n e r a W a t c h T r a d i n g
R e c h i s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
1 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 m e i 2 0 1 1 :
D e v o o r z i t t e r d e e l t h e t o n t s l a g m e e v a n V a k H o l d i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a r t k e s s K n a d j i a n , e n H o l d i n g S i n c e 1 7 8 9 N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a r t k e s s K n a d j i a n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n o p . 2 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 :
- d e h e e r R a f f i B o y r a z i a n , J e a n S t a s s t r a a t 1 1 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s . H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t .
- d e h e e r K e v o r k B o y r a z i a n , R i n g e l b e r g l a a n 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e b e t r e f f e n d e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 7 .
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 m e i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r é n
m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r R a f f i B o y r a z i a n , J e a n S t a s s t r a a t 1 1 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s .
D e h e e f R a f f i B o y r a z i a n , v o o m o e m d , w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
R a f f i B o y r a z i a n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .