GENTIANA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GENTIANA
Dénomination : GENTIANA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 879.066.359

Publication

30/01/2014
ÿþ1

ber a~ Be

Sta. *14030230*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

23 -0

..

ELGISCH

~

Mod Word 11.1

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE

1- 20RECHT6ANKVAN KOOPHANDEL TE BRUGGE(AFDELtNG BRUGGE)

TAATgR ' 0 7 JAN. M

e riffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0879.066.359

Benaming

(voluit) : GENTIANA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meulebeeksesteenweg 69 - 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder - zetelverplaatsing.

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 blijkt dat het ontslag als bestuurders van de heer Frédéric Noël, Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg en Mevr. Collmann Stephanie, Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, door de bijzondere algemene vergadering aanvaard wordt.

Kwijting wordt hen verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De bijzondere algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om BVDK Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Van den Keybus, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde en de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 32/A, L-1910 Luxembourg, te benoemen tot nieuwe bestuurders en dit voor een periode van zes jaar.

De bijzondere algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 31 december 2013.

Uit het verslag van de raad van bestuur van 31 december 2013 blijkt dat het ontslag als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Frédéric Noël, Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, aanvaard wordt.

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 321A, L-1910 Luxembourg, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Tevens beslist de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen, ingevolge zijn benoeming tot bestuurder door de bjizondere algemene vergadering van 31 december 2013, om de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 32/A, L-1910 Luxembourg, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit voor een periode van zes jaar.

Ben Van den Keybus,

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes áü liróniteur belge

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.10.2013, NGL 31.10.2013 13648-0575-025
22/12/2014
ÿþMONITEUR B

1 .6-t2-: BELGISCI- STA~1

RPrhrhank Iran 1/4ncph3idci Antwerpen

ELGE

014 D 3 BEC. 2014

afdeling Antwerpen

Grilde

11111111Iglilli.1110

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de faatsie blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten nameien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

Ondernemingsnr : 0879.066.359

Benaming

(voluit) : GENTIANA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ruitersdreef 17 - 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd-bestuurder. Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2014.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2014 blijkt dat het ontslag als

bestuurder van de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 321A, L-1910 Luxembourg, vanaf heden door de bijzondere algemene vergadering wordt aanvaard.

Kwijting wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf heden Jenimo N.V., vast vertegenwoordigd door BVDK Management B,V.B,A., alhier vast vertegenwoordigd door Mevr. Ann Fransen, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde, te benoemen tot nieuwe bestuurder en dit voor een periode van zes jaar.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 1 oktober 2014.

Uit het verslag van de raad van bestuur van 1 oktober 2014 blijkt dat het ontslag als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Ben Van den Keybus, wonende Rue Léandre Lacroix 321A, L-1910 Luxembourg, met éénparigheid van stemmen wordt aanvaard.

De raad van bestuur beslist, met éénparigheid van stemmen om Jenimo N.V., vast vertegenwoordigd door BVDK Management B.V.B.A., alhier vertegenwoordigd door Mevr. Ann Fransen, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde, vanaf heden te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Tevens beslist de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen, ingevolge de benoeming tot bestuurder door de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2014, om Jenimo N.V., vast vertegenwoordigd door BVDK Management B.V.B.A., alhier vertegenwoordigd door Mevr. Ann Fransen, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit voor een periode van zes jaar.

Jenimo N.V.,

vast vertegenwoordigd door

BVDK Management BVBA,

vast vertegenwoordigd door

Mevr. Ann Fransen,

Gedelegeerd-Bestuurder

10/07/2013
ÿþ' 4

Mod %Nora 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

03 -07-ELGISCH ST

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8700 TIELT, MEULER EEKSESTEENVVEG 69

(volledig adres)

Onderwerp akte BEËINDIGING EN BENOEMING COMMISSARIS

Vit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 4/12/2012 blijkt:

1. De beëindiging, in onderling overleg, van het mandaat van commissaris in hoofde van de BV o,v.v.e. CVBA "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, en dit met ingang van 4/12/2012.

Il. De benoeming van de BV o,v.v.e. CVBA "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1/3, vertegenwoordigd door de heer Wim BOSSUYT, " bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap en dit voor de controle van de boekjaren 2012, 2013 en 2014. Haar mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2015.

111§110111

BE.14GELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL Te

201aRUGGE (AfdAlirig Brugge)

olx2 ANI1013

ATS8I .L\ " 5-

' '''''hartener

0879.066.359

GENTIANA

de gedelegeerd bestuurder Frédéric NOËL

Op de laatste blz. van Luik l vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van dertien te vertegenwoordigen

Verso: Naain en handtekening.

31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.10.2012, NGL 21.12.2012 12678-0472-025
27/02/2012
ÿþl4~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0879.066.359

Benaming

(voluit) : GENTIANA

(verkort) :

*12045811*

beh aa Bel Staa

Rechtsvaren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8900 IEPER, ZWAANHOFWEG 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en daarop volgende raad van bestuur van 15/11/2011 blijkt, met ingang van 15/11/2011:

1. het ontslag van de BVBA "OPUS TERRAE", met zetel te 8900 leper, Zwaanhofweg 10," vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul GHEYSENS, wonende te 8902 leper (Voormezele), Kemmelseweg 72 als bestuurder, gedelegeerd bestuurder;

2. het ontslag van de heer GHEYSENS Paul, wonende te 8902 leper (Voormezele), Kemmelseweg 72, als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

3. de benoeming, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, van:

- de heer Frédéric NOËL, Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, tot bestuurder, gedelegeerd

bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

- mevrouw Stephanie COLLMANN, Avenue de la Gare 1, L-1611, tot bestuurder;

4. dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid zal beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur; dat naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden dit ondermeer behelst: het openen van aile rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

5.dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg 69.

Frédéric NOËL

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E3 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2011
ÿþMotl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0879.066.359

Benaming

(voluit) : GENTIANA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8900 IEPER, ZWAAN HOFWEG 10

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 30/06/2011 blijkt de herbenoeming van de BV o.v.v.e. CVBA "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN', met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, en dit voor de controle over 3 opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste zal afsluiten op 31112/2011. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het 3de boekjaar.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA "OPUS TERRAE",

Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger

*1111 6716*

b

E

s"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 06.07.2011 11250-0306-026
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09424-0376-026
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 20.08.2008 08578-0364-012

Coordonnées
GENTIANA

Adresse
RUITERSDREEF 17 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande