04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14241-0073-028
18/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L a m m e r d r i e s 1 8 - 2 4 4 0 G e e l
"
r i O r r t â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n & L a i d e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n . d e
3 1 1 , 1 1 1 4 U
R E C H T B A N K V A N Z O O P H A N D E L
0 9 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
i f f i c
I I
1 1 I I
O n d e m e m i n g s n r 0 4 6 3 . 8 3 9 . 8 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e o - G r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
- M i % H e n r i c u s V a n d e b r i l , G o o r m a n s d i j k 1 7 , 2 4 8 0 D e s s e l ;
( z e s ) j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- M e v r . A n n e m i e V a n d e b r i l , P . N u y e n s l a a n 4 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- D h r . T o n y B o r g m a n s , P . N u y e n s i a a n 4 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- G . C . V . C o p a P . A d r i a e n s e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k A d r i a e n s e n , K . V a n
N y e n l a a n 3 , 2 3 4 0 B e e r s e .
H e t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D e z e l f d e d a g w o r d t e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n w a a r v o l g e n d b e s l u i t w o r d t g e n o m e n :
- D h r . F i e n r i c u s V a n d e b r i l w o r d t a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D h r . T o n y B o r g m a n s w o r d t a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n l o p e n o v e r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
H e n r i c u s V a n d e b r i l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i . v a n L ù i t 1 , 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
M c d P O F 1 1 , 1
I f l e k : n i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 5 3 7 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v a n :
- M v r . V A N D E B R I L A n n e m i e k e , 2 9 7 0 S c h i l d e - P a t e r N u y e n s l a a n 4 2
" C o p a P A d r i a e n s e n " C o m m V . , 2 3 4 0 B e e r s e - K a r e l V a n N y e n l a a n 3 e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 4 7 . 5 7 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A d r i a e n s e n ,
2 3 4 0 B e e r s e - K a r e l V a n N y e n l a a n 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e t w e e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e
D e v e r g a d e r i n g b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r ( s ) r e k e n s c h a p t e v r a g e n o v e r
h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
T o n y B O R G M A N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 A U G . 2 0 1 4
A N T W E R P E N e t t e l i n g T U R N H O U T t i n t ' l e
D e G r i f f i e r
0 4 6 3 . 8 3 9 . 8 4 5
G e o - G r o e p
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a m m e r d r i e s 1 8 - 2 4 4 0 G e e l
O p d e l a a t s t e b l Z " . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e d i j v a r i d é p é r s c i ( d i r i ( ë f i r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2014
ÿþ M o t l W a i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
V o o b e h o u a a n f B e l g i S t a a t s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 A N , 2 0 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r l d e i f f i e
* 1 9 1 5 1 6 '
V R R
O n d e r n e m t n g s n r . 0 4 6 3 . 8 3 9 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " G e o - G r o e p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e m e t s t a n d p l a a t s t e A c h e l , o p t w a a l f
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t h a n s t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e o - G r o e p " m e t z e t e l t e G e e l , L a m m e r d r i e s
1 8 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . V E R V R O E G D E O N T B I N - ' D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
2 . V O O R S T E L T O T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L
1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d
v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
" A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n
d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 0 a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e
a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f
c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a a n a l d e v o o r g a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n w o r d t e n b e s l i s t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e - n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n ,
3 , V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j - ' t i n g a a n d e l e d e n v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
B i j g e v o l g i s h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t h a n s b e ë i n d i g d :
1 ) D e h e e r B O R G M A N S T o n y F r a n s H e n r i e t t e , w o n e n d e t e S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 4 2 :
2 ) d e h e e r V A N D E B R I L H e n r i c u s , w o n e n d e t e D e s s e l , G o o m i a n s d i j k 1 7 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
4 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k F v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 r 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . B E S L I S S I N G O M D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E W A R E N
G E D U R E N D E D E D O O R D E W E T V O O R Z I E N E T E R M I J N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n
b e w a a r d w o r d e n t e G e e l , L a m m e r d r i e s 1 8 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
6 T e r u g n a m e v e n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v a t e v e r d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m n a a f l o o p v a n d e z e v e r g a d e r i n g s a m e n t e z i t t e n e n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f
p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t t e r u g t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e p l a a t s z u l l e n w o r d e n g e s t e l d v a n a l l e r e c h t e n
e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l z o u d e n b e s t a a n c . q , o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) e n t e g o e d e n v a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n
a n d e r e t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e r e n T o n y B o r g m a n s e n V a n d e b r i l H e n r i c u s , v o o r m e l d e n i e d e r
a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , t e n e i n d e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g :
- h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e e v e n t u e e l g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g e r v a n t e b e t a l e n ;
- d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ;
- d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n .
7 . B E N O E M I N G V A N B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n
" B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g e r l i j k e C V B A m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , P r o v i n c i e l a a n 9 e n
" D e h e e r G e e r t S c h e e p e r s , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 2 4 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e N e e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 7 4
" l e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e - ' m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e - ' n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j - ' s t e l l i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s K a r e n S a b b e
T e v e n s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e m e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n s t a a t a c t i e f / p a s s i e f '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13233-0166-028
11/01/2012
ÿþ h b d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e I - D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 3 9 . 8 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o - G r o e p ( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 0 9 1 4 ] *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e m e t s t a n d p l a a t s t e A c h e l , o p e e n e n t w i n t i g , d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e o - G r o e p " , m e t z e t e l t e G e e l , L a m m e r d r i e s 1 8 , g e l d i g . b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r e n d u s o p n a a m z i j n , m a a r d a t d i t f o r m e e l n i e t w o r d t g e r e f l e c t e e r d i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e s i t u a t i e . O v e r e e n k o m s t i g d e z e , b e s l i s s i n g w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n :
a ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n , v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e . g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
b ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a . "
c ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L _
N o t a r i s K a r e n S a b b e
T e v e n s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h f B e l g i s i S t a a t s b u i 1 N I W 1 1 I n l l h l I C 1 I I N 1 1 f l
" i 2 0 0 0 n z *
- I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 3 9 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o - G r o e p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t - a m m e r d r i e s 1 8 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e h e e r H e n r i c u s V a n d e b r i l , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n d e h e e r T o n y B o r g m a n s , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , w o r d e n b e i d e n v a n a f h e d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T o n y B o r g m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 09.06.2011 11173-0444-029
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 03.06.2010 10148-0443-029
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 08.06.2009 09202-0204-015
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0145-015
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 07.06.2007 07202-0382-018
16/11/2005 : HA099348
06/06/2005 : HA099348
08/07/2004 : HA099348
21/06/2004 : HA099348
13/02/2004 : HA099348
26/06/2003 : HA099348
29/01/2003 : HA099348
19/07/2002 : HA099348
04/07/2001 : HA099348
25/04/2001 : HA099348
10/11/2000 : HA099348
29/07/1998 : HA99348