GEODIS GLOBAL SOLUTIONS BELGIUM

��t Mad Wart i1,i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMUMIIIIIII

Neergelegd ter griffie van de R .nhthank van Koophandel te Antwerpen, op

03 MEI 2013

Griffie

Ondernemingsar : 0411.906.639

Benaming

(voluit) : GEODIS GLOBAL SOLUTIONS BELGIUM

(verkort) :

lechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

naamloze vennootschap

2030 Antwerpen, Romeynsweel 3







Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Intrekking machten dagelijks bestuur



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 april 2013

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De raad van bestuur beslist, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap de huidige maatschappelijke zetel te verplaatsen van Romeynsweel 3, 2030 Antwerpen naar het volgende adres: Bisschoppenhoflaan 645, 2100 Deurne, met ingang van 6 februari 2013.

2.Intrekking machten dagelijks bestuur

De raad van bestuur besluit om de bevoegdheden toegekend aan de heer Philippe Baetens en aan de heer Alain De Heldt, als afgevaardigden tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, vanaf heden in te trekken.

De Raad verleent aan de heer Philippe Baetens en aan de heer Alain De Heldt kwijting voor hun opdracht uitgeoefend tot op deze datum.

3.l3ijzondere volmacht

De raad van bestuur verleent een bijzonder volmacht aan de heer Bruno Duquesne en/of Mevrouw Stacey Smits en/of Mevrouw Philippine de Maere en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijiagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en 1l),, en oni alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij= de Kruispuntbank der Ondernemingen.

philippine de Maere

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

�� Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 5 APR. 2013

lII[ NII IlAlllll

" 13~69~5Q"

DI







Ondernemingsnr : 0411.906.639

Benaming

(voluit) : GEODIS GLOBAL SOLUTIONS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen,. Romeynsweel 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 april 2013; 1.Herbenoeming van de commissaris

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BVCVBA, vertegenwoordigd door de heer Thomas Scheyvaerts, een einde neemt op datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders betreffende de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om met ingang vanaf heden het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BVCVBA, vertegenwoordigd door de heer Thomas Scheyvaerts, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren. Zijn mandaat verstrijkt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders betreffende het boekjaar 2014.

2.0ntslag van een bestuurder benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Bertrand Augere, met ingang op 2 juli 2012.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering, met unanimiteit van stemmen, om over te gaan tot benoeming, met onmiddellijke ingang, van de heer Marc Walbaum, met domicilie in 73420 Viviers du Lac, rue Lucien Bist 246 (Frankrijk), als bestuurder van de Vennootschap. Hij wordt benoemd voor de resterende duur van het mandaat van de heer Bertrand Augere,

Zijn mandaat is onbezoldigd en wordt verleend voor een termijn van 4 jaar eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2017.

Zijn aanvaardingsbrief en verklaringsbrief zijn aan deze notulen gehecht als Bijlage 3 en 4.

3.6ijzondere volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno Duquesne, Mevrouw Stacey Smits, Mevrouw Philippine de Maere of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Philippine de Maere

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaoseszi*

i

be a

B

Sta

Ondernerningsnr : 0411.906.639

Benaming

(voluit) : GEODIS GLOBAL SOLUTIONS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Romeynsweel, 3 - Antwerpen (B-2030 Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING - INBRENG IN GELD STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 28 december 2011, met als registratievermelding :

" Geregistreerd drie bladen een renvooi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 11.1.2012, Boek 66 blad 60 vak 09 Ontvangen vijfentwintig euro (25� ) Voor de Eerstaanwezend inspecteur w.n.' (getekend) C. DUMONT.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "GEODIS GLOBAL SOLUTIONS BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 3, besloten heeft :

1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vier miljoen zeshonderd twaalfduizend vierhonderd zestig euro zestien cent (4.612.460,16 EUR), om het van vijf miljoen zeshonderd ��nenveertigduizend (5.641.000,00 EUR) naar ��n miljoen achtentwintigduizend vijfhonderd negenendertig euro vierentachtig cent (1.028.539,84 EUR) te verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van de overgedragen', verliezen, zoals deze voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 27 december 2011.

2. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ��n miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR), om het van ��n miljoen achtentwintigduizend vijfhonderd negenendertig euro vierentachtig cent (1.028.539,84 EUR) op twee miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend vijfhonderd negenendertig euro; vierentachtig cent (2.528.539,84 EUR) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Als gevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend vijfhonderd'. negenendertig euro vierentachtig cent (2.528.539,84 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd drie�ndertigduizend achthonderd veertig (233.840) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. I-let moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 233.840."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerieggin_g :

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

- 2 onderhandse volmachten;

- Bank Attest;

de gecoordineerde statuten.

Op-de ta`rtate blz van Lult. B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i~u~~muuwuuu~u~~~u

*iaoacsaa*

Ondernemingsnr : 0411.906.639

Benaming

(voluit) : Geodis Global Solutions Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Ro meyn sweel 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 december 2011:

5.Ontslag en benoeming van bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de voltallige raad van bestuur (de heer Jean-Paul

Vignal, de heer St�phane Cassagne en Geodis SA) met ingang van heden.

Hun ontslagbrief is aan deze notulen gehecht als Bijlage 5

Bijgevolg besluit de algemene vergadering, met unanimiteit van stemmen, om over te gaan tot benoeming

van de volgende nieuwe bestuurders en dit voor een termijn van 6 jaar eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse

algemene vergadering van het jaar 2017:

-De heer Norbert Hardt, met domicilie te Duitsland, te 35619 Braunfels, Lindenstrasse 2;

-De heer Guy Tolmeijer, met domicilie te Nederland, te 2165 VT Lisserbroek, Dopheidestraat 134 ;

-De heer Bertrand Augere, met domicilie in Frankrijk te 33170 Gradignan, Chemin de Marroy.

Hun mandaten worden niet bezoldigd.

7.Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno Duquesne, Mevrouw Stacey Smits, Mevrouw Julie De Bonnet of enig ander advocaat van het advocatenkantoor: CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij; de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Julie De Bonnet

Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

1.8 JAN. 2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.