09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.12.2014, NGL 31.12.2014 14714-0247-034
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.12.2014, NGL 31.12.2014 14714-0248-035
12/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
t e c h t s v o r m : I V
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d c r w e r . a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t r r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n R o m e y n s w e e l 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 4 5 , 2 1 0 0 D e u r r e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e e n / o f d e M e v r o u w S t a c e y S m i t s e n / o f M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
p h i l i p p i n e d e M a e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
V '
b e u r
a a i
B e i l
S t a a
* 1 3 0 9 1 1 2 2 *
g e e r g e l e g d ] f e r g r i f f i e v u e d e R e c h f 6 a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 M A a R ï 2 0 1 3
G r i f f i e
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.12.2012, NGL 01.03.2013 13057-0437-035
19/03/2012
ÿþ
b e * i z o s a s a o * i l
B S t i
M a d W a l d 1 1 . 1
i C ÿ r ~ ~ 5 g : 9 t e r , u l i ~ l i ~ r . i r ~
y ~ , / , f p ~ y y y t ' ~
" ~ ü t ( ~ W , ~ ~ ~ ¬ i y i ~ 4 ~ ~ ~ ~ « ~ ] , M i l ~ i ~ ~ L ' L ~ ~ " ' ~ d
G r i f f i e 4 7 t i e i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l , 3 - A n t w e r p e n ( B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N G E L D - T W E E D E
K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G S C H U L D V O R D E R I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 . 1 . 2 0 1 2 , B o e k 6 6 b l a d 6 0 v a k 0 8 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) ' , C . D U M O N T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 3 , b e s l o t e n ' h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n
é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ' v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o , r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o i u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V G e o d i s N o v a L o g i s t i c s ( l e e s : G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M ) b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n G e o d i s L o g i s t i c s B e l g i u m o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e . B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 8 5 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o d i s L o g i s t i c s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d
L 7 p - d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 5 4 9 . 9 4 7 , 6 6 E U R ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 3 5 . 5 5 2 , 3 4 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
4 A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , é é n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 3 5 . 5 5 2 , 3 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n f i g ( 3 . 3 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 . 3 9 1 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k f i j t l i c ~ e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b a n k a t t e s t .
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
ï r e -
v o d , b e h o u d e n j a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e + s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i l e g e n w o a r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2011
ÿþw
M o d W o r d 1 1 , 1
L 1 ~ , ( L ~ ~ I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ . _ ~ r _ ~ b i j 9 ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: r e e r g e l 9 g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t $ - 4 ' v a n k o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1
1 U i %
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 M I l e l l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
5 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r : J u f i e D e B o n n e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 21.12.2011 11647-0096-028
06/09/2011
ÿþ M M 2 . 7
n ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U 1 1 H 1 1 H 1 1 l I 1 I I Y l I I 1 1
* 1 1 1 3 4 9 7 1 *
V "
b e h a a B e l S t a z
v i r i l d g a c S h i b e l
~ r ~ n ~ , . t t ~
h , n ~ ~ ~ ~ ~ o - ~ . ~ , : , , ~ . , , . ~ - . , c
2 5 A U G . 2 0 M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 3 8 8 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l E 3 , 2 0 3 0 A n w t e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a a t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 1 :
1 . O n t s l a g v a n d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e B a e t e n s v i t z i j n m a n d a a t a l s
a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n o m a a n d e h e e r P h i l i p p e B a e t e n s k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t v a n a f z i j n e e r s t e b e n o e m i n g t o t a a n v o o r n o e m d o n t s l a g .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n v e r v o l g e n s d e h e e r H e n d r i c u s G e r a r d s a l s a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 d i e
d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e D e B o n n e t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011
ÿþM M 2 , 1
_ I C ' g i s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 3 8 8 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l E 3 , 2 0 3 0 A n w t e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a t e n
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r
2 0 1 0 :
- D e h e e r M a r i n u s G e u r t s ;
- D e h e e r A u g u s t S c h e i d l e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m a a n d e h e e r G e u r t s e n d e h e e r S c h e i d i e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n v o o r n o e m d o n t s l a g .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p : - D e h e e r W i l l e m J a n v a n A m e r s f o o r t , m e t w o o n p l a a t s g e l e g e n i n N e d e r l a n d , 4 8 3 5 J P B R E D A B u r g e m e e s t e r B e e n s h o f 3 ;
- D e h e e r J o o p M a s t e n b r o e k , m e t w o o n p l a a t s g e l e g e n i n N e d e r l a n d , 3 8 0 8 R H S P I J K E N I S S E , S m e t a n a s t r a a t 2 1 .
H u n m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r g o e d .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e D e B o n n e t B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
g r ; f f i c v o n â g p c h r b t i c i k e a u i f a o p i r Q o d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 M i l 2 0 1 1
G r i f f i e
I 1 I
1 1 1 I
* 1 1 1 1 1 6 3 6 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.09.2010, NGL 16.06.2011 11164-0305-042
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.10.2009, NGL 16.12.2009 09889-0197-037
10/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u d a a n h E B e l g i s t
S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 4 5 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e f o r m u l e :
" G e r e g i s t r e e r d 5 B l a d ( e n ) 5 V e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B R U X E L L E S V - M o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 1 6 - 0 2 - 2 0 1 5 )
R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 1 1 0 0
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" G E O D I S L O G I S T I C S B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 4 5 , b e s l o t e n h e e f t
1 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 4 5 ?
2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n é é n
m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 3 5 . 5 5 2 , 3 4 E U R ) , o p d r i e m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 . 0 3 5 . 5 5 2 , 3 4 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 6 . 5 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e .
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n o p d r i e m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 . 0 3 5 . 5 5 2 , 3 4 E U R ) , n a a r v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 5 9 0 . 5 5 2 , 3 4 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . -
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o
v i e r e n d e r t i g c e n t ( 5 9 0 . 5 5 2 , 3 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g
( 9 . 9 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k
g e p l a a t s t z i j n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 9 . 9 4 0 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 M A R T 2 0 1 5
a f d c j i t i f f e t w e r p e n
I f
G e f k t i j d i ç f e n e e r l e g g i n g
O p . d e , l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. "
V o o r - , _ _ ~ - _ ~ - - - ' ' - - _ _ _ - - - - - - _ _ _ - _ ' - ' ' - _ - - - - - _ _ ' - - - ' - - ' _ ' - d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a m e t 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n i n b i j l a g e
b e h o u d e n - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g