13/02/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 U n # 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1
V e e r g e l e g d t e r g r t f f f e v a n a i e e e c h r f r k
X e a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
1 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
V 1 b e h i a a t B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 1 4 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S N O V A L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R o m e y n s w e e l 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2
- M . W i l l e m J a n v a n A m e r s f o o r t ;
- M . R i k G e e r a r d y n ;
- M . M a a r t e n G e e r a r d y n .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
H u n m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
2 . T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , d e h e e r C a r i L e e r m a k e r s , d e h e e r P i e t e r D i e l t j e n s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) .
P i e t e r D i e l t j e n s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.12.2011, NGL 09.01.2013 13006-0280-007
10/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
Q z
4 . I L i à , 7
* i a i s a a z i =
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e f e t v a r ? d c
R e c h t b a n k v a n ! ( o e p h E n ~ ~ t ~ ~ i ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ n
o p
D e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 1 4 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s N o v a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
i n d e p u b l i c a t i e d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a i g m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o d i s N o v a L o g i s t i c s N V , i s e r e e n m a t e r i e l e v e r g i s s i n g d i e e e n v e r b e t e r i n g v e r e i s t .
D e b e s t u u d e r s C h r i s t o p h e B a z e l i j n e n F i l i p p o Z a n e t t i w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( e n n i e t 6 j a a r z o a l s g e p u b l i c e e r d ) e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ( e n n i e t h e t j a a r 2 0 1 7 z o a l s g e p u b l i c e e r d ) .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e t e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n i i ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
J u l i e D e B o n n e t
B i j z o n d e r e L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I , l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I C I I I I I I I I V I I I
" i a o s a s i e *
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1 1 1
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~ , . .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 1 4 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S N O V A L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l , 3 - A n t w e r p e n ( B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G S C H U L D V O R D E R I N G E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 . 1 . 2 0 1 2 ;
B o e k 6 6 b l a d 6 0 v a k 0 7 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E O D I S N O V A L O G I S T I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 3 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o r m , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e v a t t e n d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
H e t e e r s t e v e r s l a p :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V G e o d i s N o v a L o g i s t i c s b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n G e o d i s L o g i s t i c s B e l g i u m o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ' g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
I n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 6 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n g e e n n i e u w e
a a n d e l e n u i t g e g e v e n . O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n
b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
H e t t w e e d e v e r s l a g :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V G e o d i s N o v a L o g i s t i c s b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n
d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n N o v a H o l d i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 7 5 . 2 0 0 , 0 0 g e w a a r d e e r d
a a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n
d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k
i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p - d e l a a t s t e o l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r a o l d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c ) d e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ,
I n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 7 5 . 2 0 0 , 0 0 w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
d r i e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 7 5 5 . 5 9 3 , 2 1 E U R ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 4 . 4 0 6 , 7 9 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 . A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 4 . 4 0 6 , 7 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 7 2 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 4 8 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B , a l l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 . 2 0 0 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r t e _ g g j p g
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " r e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e ¬ s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e i N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" i 2 o I s s s a +
, l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e l a a n d e R o c h l b : M i e ? '
G r i f f i e
1 8 J A N 7 0 1 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 1 4 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s N o v a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g m e n e v e r g a d e r i n g d e c e m b e r 2 0 1 1 :
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r P h i l i p p e B a e t e n s s i n d s 2 6 a p r i l 2 0 1 1 ;
- M e v r o u w D e l p h i n e B a l c e t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H u n o n t s l a g b r i e v e n z i j n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g
v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- M . C h r i s t o p h e B a z e l i n m e t d o m i c i l i e i n F r a n k r i j k , 9 2 1 6 0 A n t o n y , r u e P a s t e u r 1 9 t e r e n a a n g e d u i d a l s
b e s t u u r d e r k l a s s e A ;
- M . F i l i p p o Z A N E T T I m e t d o m i c i l i e t e I t a l i ë , 2 0 1 2 5 M i l a n o V i a R e s s i 7 A e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r k l a s s e
A .
H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e D e B o n n e t
B i j z o n d e r e L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
" 1 1 0 5 1 6 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 1 4 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s N o v a L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
l
~ E i r ( ¬ r e r P : . .
"
2 5 M A O 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A v e n u e M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n t o n N u t t e n s a l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 0 i s m e t a l s a f s l u i t d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P h i l i p p e B a e t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2011
ÿþ" t i e
f e z M e t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
% G ~ 0 û T j f ~ t ^ ~ _ l < ~ ~ ~ t i ' ~ ' ~
"
y . . ~
G r i f f i e 2 2 M M 2 0 1 1
* 1 1 0 4 9 5 2 5 +
0 8 1 8 . 9 1 4 . 1 8 4
G e o d i s N o v a L o g i s t i c s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o m e y n s w e e l 3 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t
a a n v a a r d : "
- M a r i n u s G E U R T S "
- L a u r e n t M A H E O
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t o t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
E r w e r d e v e n e e n s b e l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v o l g e n d e
" b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 : - W i l l e m J a n V A N A M E R S F O O R T w o n e n d e i n N e d e r l a n d , t e 4 8 3 5 J P B r e d a , B u r g e m e e s t e r B e e n s h o f 3 - D e l p h i n e B A L C E T w o n e n d e i n F r a n k r i j k , t e 7 5 0 1 7 P a r i j s , 7 0 P l a c e d u e D r . F e l i x L o b l i g e o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P h i l i p p e B a e t e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .