GEODIS WILSON BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GEODIS WILSON BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.384.937

Publication

29/07/2014
ÿþtr\

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ModWQr11.1

111

1111

lieohtbank van koophandel

Antwerpen

17 JULI 2Ol4 ardeffeverpen



Ondernemingsnr : 0452384937

Benaming

(voluit) : Geodis Wilson Beigium (verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Bisschoppenhoflaan 645, 2100 Deurne (volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 9 mei 2014:

4.1-lerbenoeming van de commisséris

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BVCVBA, vertegenwoordigd door de heer -Thomas Scheyvaerts, een einde neemt op datum van huidige algemene vergadering van aandeelhouders.

De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BVCVBA, vertegenwoordigd door de heer Thomas Scheyvaerts, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren. Zijn mandaat verstrijkt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders betreffende het boekjaar 2016,

6.Bijzondere volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

*14145580*

Vc beht aai Bel Staa

1111

Tenslotte besluit de algemene vergadering om, voor zover als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno Duquesne, Mevrouw Philippine de Maere of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met Zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Philippine de Maere Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 05.11.2013 13657-0069-033
24/09/2013
ÿþ~

A

Mod Word 11.1

sn de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13145211*

iiteree ter gliftle van de Rechtbank van Kempnde l ta 2U1A

ntwerpen

09 G riffieGriffler

Ondernemingsnr : 0452.384.937

Benaming

(voluit) : GEODIS WILSON BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 645

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 14 juni 2013

3.Ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Geoffroy Henry de Villeneuve, met

ingang op datum van huidige algemene vergadering.

5.Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om, voor zover als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno Duquesne, Mevrouw Stacey Smits, Mevrouw Philippine de Maere of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om aile formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en I I), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Philippine de Maere

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 09.07.2013 13285-0261-027
07/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

leergelegd fer griffie van de Rechiban'

van Kri1lrr 'J lntl,rrn op

2 4 DEC. 2012

Griffie

*130035 2*

111

Ondernemingsnr: 452.384.937

Benaming

(voluit) : Geodis Wilson Belgium

(verkort)Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 2100 Deurne, Bisschopppenhoflaan 645

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming mandaten bestuurders

Uitreksel van de notulen van de jaarlijkse algmene vergadering van aandeelhouders gehouden op 16,

augustus 2012 van de vennootschap Geodis Wilson Belgium NV:

3.Herbenoening van bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat de mandaten van aile bestuurders van de

Vennootschap vervallen op de algemene vergadering van het jaar 2012:

- Dhr. Alain De Meldt;

- Dhr. Jurgen De Weerdt;

- Dhr, Matthias Hansen;

- Dhr. Geoflroy Henry de Villeneuve.

Vervolgens besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van de stemmen, om over te gaan tot de',herbenoeming van bovenvermelde bestuurders en dit voor een termijn van 3 jaar, aldus eindigend onmiddellijk'

na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2015.

Hun mandaten worden niet bezoldigd.

5.Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno

Duquesne, Mevrouw Stacey Smits, Mevrouw Julie De Bonnet, Mevrouw Philippine de Maere of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk vanhen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde aile vereiste documenten neer te

leggen ter griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen hetondertekenen van Formulier I en Il).

Uitreksel van de notulen van de raad van bestur van Geodis Wilson Belgium NV gehouden op 31juli 2012: 4,Herbenoeming van de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur

De Raad besluit om de heer Alain De Heldt te herbenoemen ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

6.Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno Duquesne, Mevrouw Stacey Smits, Mevrouw Julie De Bonnet, Mevrouw Philippine de Maere of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde aile vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il).

Julie De Bonnet

Bijzondere Lasthebber

p de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.08.2012, NGL 28.08.2012 12489-0350-031
30/11/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11180146

1111

Neergelegd ter griffie ; c^ de Rechtbank Von Koophandel te At3; av erpaR op

Griffie 1 G C141±. 2011

Ondernemingsnr : 0452.384.937

Benaming

(voluit) : Geodis Wilson Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bisschoppenhoflaan 645, 2100 Deurne

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 30 september

2011 blijkt hetgeen hierna volgt:

Met eenparigheid van stemmen wordt BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1932 Sint - Stevens

Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een periode van 3 jaar.

Deze vennootschap heeft de heer Thomas Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger

die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in

naam en voor rekening van de BCVBA.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per

31 december 2013 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt ¬ 42.400,00 per jaar.

Alain De Heldt

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur beige

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 29.08.2011 11447-0186-031
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 22.06.2010 10196-0175-037
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 16.07.2009 09424-0205-032
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.09.2008, NGL 08.10.2008 08755-0318-037
24/12/2007 : BL581206
28/06/2007 : BL581206
21/06/2007 : BL581206
02/01/2007 : BL581206
01/12/2005 : BL581206
11/07/2005 : BL581206
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 06.07.2015 15283-0547-038
26/07/2004 : BL581206
27/10/2003 : BL581206
25/06/2003 : BL581206
22/10/2002 : BL581206
30/05/2002 : BL581206
16/02/2000 : BL581206
15/06/1994 : AN303369
10/05/1994 : AN303369

Coordonnées
GEODIS WILSON BELGIUM

Adresse
BISSCHOPPENHOFLAAN 645 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande