29/07/2014
ÿþt r \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W Q r 1 1 . 1
1 1 1
1 1 1 1
l i e o h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 J U L I 2 O l 4 a r d e f f e v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 3 8 4 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s W i l s o n B e i g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 4 5 , 2 1 0 0 D e u r n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 9 m e i 2 0 1 4 :
4 . 1 - l e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s é r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r - T h o m a s S c h e y v a e r t s , e e n e i n d e n e e m t o p d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t m a n d a a t v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n . Z i j n m a n d a a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ,
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 4 5 5 8 0 *
V c b e h t a a i B e l S t a a
1 1 1 1
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t Z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p p i n e d e M a e r e B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 05.11.2013 13657-0069-033
24/09/2013
ÿþ~
A
M o d W o r d 1 1 . 1
s n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 4 5 2 1 1 *
i i t e r e e t e r g l i f t l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K e m p n d e l t a 2 U 1 A
n t w e r p e n
0 9 G r i f f i e G r i f f l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 8 4 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S W I L S O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
3 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e o f f r o y H e n r y d e V i l l e n e u v e , m e t
i n g a n g o p d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 09.07.2013 13285-0261-027
07/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a n '
v a n K r i 1 l r r ' J l n t l , r r n o p
2 4 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 3 0 0 3 5 2 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 2 . 3 8 4 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s W i l s o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p p e n h o f l a a n 6 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 ,
a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o d i s W i l s o n B e l g i u m N V :
3 . H e r b e n o e n i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 :
- D h r . A l a i n D e M e l d t ;
- D h r . J u r g e n D e W e e r d t ;
- D h r , M a t t h i a s H a n s e n ;
- D h r . G e o f l r o y H e n r y d e V i l l e n e u v e .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e ' , h e r b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , a l d u s e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k '
n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o
D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t , M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e
l e g g e n t e r g r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) .
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u r v a n G e o d i s W i l s o n B e l g i u m N V g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 : 4 , H e r b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d b e s l u i t o m d e h e e r A l a i n D e H e l d t t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t , M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) .
J u l i e D e B o n n e t
B i j z o n d e r e L a s t h e b b e r
p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.08.2012, NGL 28.08.2012 12489-0350-031
30/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 8 0 1 4 6
1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; c ^ d e R e c h t b a n k V o n K o o p h a n d e l t e A t 3 ; a v e r p a R o p
G r i f f i e 1 G C 1 4 1 ± . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 8 4 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s W i l s o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 4 5 , 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 1 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s
W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t ¬ 4 2 . 4 0 0 , 0 0 p e r j a a r .
A l a i n D e H e l d t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 29.08.2011 11447-0186-031
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 22.06.2010 10196-0175-037
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 16.07.2009 09424-0205-032
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.09.2008, NGL 08.10.2008 08755-0318-037
24/12/2007 : BL581206
28/06/2007 : BL581206
21/06/2007 : BL581206
02/01/2007 : BL581206
01/12/2005 : BL581206
11/07/2005 : BL581206
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 06.07.2015 15283-0547-038
26/07/2004 : BL581206
27/10/2003 : BL581206
25/06/2003 : BL581206
22/10/2002 : BL581206
30/05/2002 : BL581206
16/02/2000 : BL581206
15/06/1994 : AN303369
10/05/1994 : AN303369