GEOSIM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEOSIM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.287.802

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 04.07.2014 14268-0009-008
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 13.06.2013 13172-0579-008
22/03/2012
ÿþ MM 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voo V I II 111111 NIIIIIlO

behou

aan l Seigi; Staats



Neergelegd ter griffie van de Rechtbad van kétiphandel Adwerfw op

Griffie 0 ) HMET 2012

^ w T íB jTágén bíj fiée 13e1gisch Sta- átsTiTaT 22/63/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr :

Benaming (voluit) :GEOSIM (verkort):

Rechtsvorm x besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2170 Antwerpen (Merkrem), Glasstraat 19 .

Onderwerp(en) akte :OPRICHTING

Tekst

HET .'AAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op zeven maart.

Voor Ons, Meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28.

IS VERSCHENEN:

1. De heer LEUNIS Filip Wilfried Hilde, geboren te Wilrijk op twintig juni negentienhonderd achtenzeventig, nationaal nummer 78.06.20 455-43, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2970 Schilde, Hovenierslaan 4.

2. De heer LEUNIS Bruno Anna Louis, geboren te Merksem op twintig mei negentienhonderd zevenenveertig, nationaal nummer 47.05.20 437-82, echtgenoot van mevrouw ROMBOUTS Maria Magdalena Jozefa Carolina, geboren te Antwerpen op tien januari negentienhonderd achtenveertig, wonende te 2970 Schilde, Hovenierslaan 4.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris De Weert.

I.- OPRICHTING:

Die ons, geassocieerd notaris, verzocht heeft de authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door hem opgericht onder de naam "GEOSIM", waarvan het geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 ¬ ) bedraagt, volledig door hem onderschreven en vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op voormelde aandelen wordt ingeschreven door:

1. De heer LEUNIS Filip, wonende te 2970 Schilde, Hovenierslaan 4, titularis van ëênenvijftig (51) aandelen;

2. De heer LEUNIS Bruno, wonende te 2970 Schilde, Hovenierslaan 4,

titularis van honderd vijfendertig (135) aandelen.

De oprichters erkennen lezing te hebben gekregen:

van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek betreffende de

lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen;

- van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot zekere

goederen afhankelijk van het gemeenschappelijk vermogen waarover door een

844'287-802_:

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan hit

~~isciz "

Staatsblad

echtgenoot is beschikt zonder uitdrukkelijke instemming van de andere echtgenoot.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 E).

Het geheel van deze inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1011682-12, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de wet.

De oprichter heeft aan ons notaris het financieel plan overhandigd, waarin hij het bedrag van het kapitaal van de vennootschap verantwoordt.

II.- STATUTEN:



ARTIKEL 1.- RECHTSVORM EN NAAM.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht

onder de naam "GEOSIM" . .

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Glasstraat 19.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen

het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij

besluit van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch

Staatsblad.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Verkoop en online-verkoop van handelsgoederen in het algemeen;

- Verkoop en online verkoop van cartridges, patronen, cartouches, computers, printers en hun toebehoren, electronische apparaten en hun toebehoren in de meest ruime zin, papier en bureelmateriaal in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is.

- Inkoop, verkoop, reparatie, import en export van geotechnische apparatuur en bouw gerelateerde producten;

- Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en de het voeren van directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van ondernemingen, met name die waarmede de vennootschap in een groep is verbonden (holding activiteiten);

- Het verkrijgen, beheren en beleggen van en in effecten, registergoederen en andere vermogensbestanddelen alsmede het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

- De verzorging van directeuren en gewezen directeuren van de vennootschap of van de met haar verbonden vennootschappen, dan wel andere personen in dienst van de vennootschappen, terwijl zij in dit kader voorts bevoegd is tot het oprichten van en/of aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of fondsen ten behoeve van werknemers der vennootschap, daaronder ook begrepen de leden van de directie, alsmede het in eigen beheer verzorgen van de pensioenopbouw voor de directieleden casu quo de directieleden van de in haar bezit zijnde deelnemingen, het beheren en het doen uitkeren hiervan;

- Het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

- Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, verkoop, beheer, recrutering en selectie, distributie, commerciële support;

- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het commercieel, technisch administratief, economisch en algemeen beheer van

Luik B - vervolg

ondernemingen;

Productontwikkeling en ontwerprealisaties, verlenen van licenties;

Import/export van alle goederen (onder andere elektronica) behalve de

gereglementeerde;

Optreden als tussenpersoon in de handel;

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-

personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing, commerciële politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met betrekking tot een commercieel beleid of algemeen beheer.

Het aankopen, leasen, verzamelen, verkopen en verhuren van alle soorten voertuigen dus ook exclusieve of ongewone voertuigen.

Het verhuren, ter beschikking stellen van luxe personenwagens met of zonder chauffeur.

Verhuring diverse materieel voor handels, industrieel, sportief of cultureel gebruik.

Het verwerven van participaties in om het even welke, al dan niet Belgische onderneming, teneinde haar vermogen te beleggen en/of derde ondernemingen waarin zij participeert bij te staan in de bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch gebied. Aldus kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert mede besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijke doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

Zij kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële, technische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die zij noodzakelijk, nuttig of aangewezen acht, zowel direct als indirect.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er op betrekking hebben.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 E).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke

of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan h~èt

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.

Is een zaakvoerder, zijn de zaakvoerders of is een lid van het college van zaakvoerders bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor een belang bedoeld in artikels 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig dit artikel te handelen.

Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Ieder zaakvoerder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

ARTIKEL 11.- CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.

ARTIKEL 12.- ALGEMENE VERGADERING.

Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de vennootschap.

Ieder zaakvoerder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt voor de vennootschap.

De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste vrijdag van de maand mei of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.

wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, worden de besluiten van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het is de vennoten niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

ARTIKEL 13.- VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN.

Elke vennoot kan zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemrecht heeft.

Voormm

behouden

' aan het

EreTTs Ch"

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

22/03/2012

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

.Luik B - vervolg

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 14.- BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op ééndertig december van het hetzelfde jaar.

ARTIKEL 16.- WINST.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden. In verband met het overschot zal de jaarvergadering soeverein besluiten onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 17.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de zaakvoerder(s), die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.

III.- VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN:

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van een afschrift van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

De oprichter verklaart dat uit ter goeder trouw verrichte schattingen is gebleken dat de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria, vermeld in artikel 15 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen voldoet, en dus niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. Iedere vennoot heeft dus individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De oprichter verklaart door ondergetekende notaris lezing te hebben gekregen van artikel 212 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat een natuurlijk persoon slechts de enige vennoot kan zijn van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dat deze geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

IV.- BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60:

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart de comparant, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze de rechten en verbintenissen, die voortvloeien uit de rechtshandelingen die voor haar rekening vóôr haar oprichting werden gesteld door de voornoemde oprichter, overneemt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Bovendien verklaart voornoemde comparant zich sterk te maken dat de vennootschap tevens die rechtshandelingen zal overnemen en bekrachtigen die door de voornoemde oprichter, gesteld zullen worden in naam en voor rekening van de vennootschap, vooraleer zij de rechtspersoonlijkheid zal hebben verkregen.

V. BENOEMING ZAAKVOERDER

Verenigd in algemene vergadering benoemen de oprichters:

Voor-

behokden

aan het

rF,SeTgisa

Staatsblad

22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Voor-

b@io-den

aan het

teigisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

.als gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

- De heer LEUNIS Filip, voornoemd;

'Die beiden aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige

maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering zal voornoemd mandaat onbezoldigd I zijn.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

ÎDe zaakvoerders, voornoemd nemen de beslissing om de heer LEUNIS Filip,

(voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

1Hij verklaart door ondergetekende geassocieerd notaris Wellens op de hoogte

1te zijn gebracht dat de bestuurde vennootschap de benoeming van de vaste ,vertegenwoordiger bekend dient te maken in de bijlagen tot het Belgisch .Staatsblad.

.De notaris waarmerkt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Volmacht.

lEen bijzondere volmacht voor onbepaalde duur, met recht van ]ïndeplaatsstelling, wordt verleend aan de naamloze vennootschap H.D.S. te 12000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, en zijn aangestelden, mandatarissen lof lasthebbers, om alle nodige formaliteiten te vervullen betreffende het

tekenen en neerleggen van alle verklaringen op de griffie en of bij de .Kamer van Koophandel, de inschrijving van de vennootschap bij de btw .administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket Zen alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op

alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dat voor de voorgaande en huidige beslissingen.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

]Fiscale bepaling:

1Het geïnde recht op geschriften uit hoofde dezer bedraagt vijfennegentig leuro (95,00 £).

ZWAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Mortsel.

kEn na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen

getekend met mij, geassocieerd notaris.

Volgen de handtekeningen.

IVOORONTLEDEND UITTREKSEL

.Tegelijk hiermee neergelegd een afschrift van de akte

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0287-012
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 22.07.2016 16347-0071-014

Coordonnées
GEOSIM

Adresse
GLASSTRAAT 19 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande