07/01/2014
ÿþ M O Q W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
N E E R G E L E G D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E E H T B A N K v a n
K O O P H A W i d e l l f e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r s 0 8 2 2 . 0 8 0 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R R Y V E R S C H U R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e e k s t r a a t 1 1 b u s 0 0 3 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H O N I N C K X , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 1 6 d e c e m b e r
2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 / 9 9 2 b l a d 5 1 v a k 0 6 , o p 1 8 D E C . 2 0 1 3 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) . D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) P i e t e r S t r o o b a n t s , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R R Y V E R S C H U R E N " , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t
E E R S T E B E S L I S S I N G : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n . T W E E D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e , V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o v i j f t i g . C e n t ( 2 8 . 9 5 9 , 5 0 E U R ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d m i n u s 1 0 . 5 6 0 , 0 0 E u r o . w e l k e w o r d t a a n g e w e n d o m h e t n i e t - v o l s t o r t t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v o l s t o r t e n , o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g ' d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 5 3 . 9 5 9 , 5 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 5 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v o l s t o r t i n g v a n h e t n i e t - v o l s t o r t t e g e d e e l t e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d i e n s v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d w e l k e i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 0 3 6 3 - 1 2 8 2 9 2 7 - 4 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B A N K B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j , n o t a r i s t e r h a n d g e s t e l d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n b e w a a r d w o r d t i n h e t d o s s i e r .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t n i e t - v o l s t o r t t e g e d e e l t e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d i e n s t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e 5 0 3 n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
c ) S t a t u u t v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n
D e h e e r V E R S C H U R E N G e r a r d u s J o h a n n e s J o s e p h i n a F r a n c i s c u s , v o o r n o e m d , i s g e h u w d m e t m e v r o u w B O O N E N D a n i e l l e J u l i a , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e a f w e z i g h e i d v a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t c o n v e n t i o n e e l g e w i j z i g d t o t o p h e d e n n a a r z i j v e r k l a r e n .
I n g e v o l g e h e t h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t b e h o r e n d e p a t r i m o n i a l e r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p G E R R Y V E R S C H U R E N t o e a a n d e h u w g e m e e n s c h a p V E R S C H U R E N - B O O N E N , D e s t e m r e c h t e n v a n v o o r n o e m d e ( h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) a a n d e l e n b e h o r e n , o m w i l l e v a n d e o n t o l o g i s c h e r e d e n e n , t o e a a n d e h e e r V E R S C H U R E N G e r a r d u s . D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e h e e r V E R S C H U R E N G e r a r d u s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r " b e h o u d = i a o a s a i *
a a n h E 1 1 1 1 1 1 1
B e l g i s c
S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) V e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o v i j f t i g C e n t ( 2 8 . 9 5 9 , 5 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 5 3 . 9 5 9 , 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 5 3 . 9 5 9 , 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 î 7 5 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G ; V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : h e t z a k e n k a n t o o r V C & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , L e u v e n s e S t e e n w e g 1 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r `
d ) i e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g