04/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N E E . H G E L t G L )
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D U i e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 9 5 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e r t G i j s e m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n t s e h e i d e 4 4 t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E R T G I J S E M A N S , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , L i n t s e h e i d e 4 4 , R P R M e c h e l e n 0 4 4 7 . 6 9 5 . 6 7 8 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) o p 1 9 j u n i 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 7 1 4 0 3 5 .
K a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c W e y t s t e M e c h e l e n o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 9 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 9 7 1 0 0 1 - 3 8 6 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t o m g e z e t i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 4 . 1 9 9 , 5 4 ) z a l b e d r a g e n .
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r e n v i j f t i g e u r o ( E 9 4 . 1 9 9 , 5 4 ) t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d k o m m a z e s e n v e e r t i g ( ¬ 4 9 1 . 8 0 0 , 4 6 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l o p h e d e n . v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t d e s o m v a n v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d k o m m a z e s e n v e e r t i g ( ¬ 4 9 1 . 8 0 0 , 4 6 ) v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n o p r e k e n i n g n u m m e r b e 3 1 6 4 5 1 0 1 9 2 9 6 5 5 .
H e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d d o o r d e v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d .
D e r d e b e s l u i t : b e v e s t i g i n g o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ' I n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 .
W a a r b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n h e e f t t o t , h e t u i t k e r e n v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g k o m m a ' z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 4 6 . 4 4 4 , 9 6 ) . M i t s d e v e r b i n t e n i s v a n d e h e e r G e r t G y s e m a n s , v o o r n o e m d , o m h e t , d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , i n h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n .
D e z e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n t e g e n w o o r d i g h e i d v a n m e v r o u w V E R M E U L E N ' C h r i s t a P a u l a A l o ï s a , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , L i n t s e h e i d e 4 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G Y S E M A N S G e r t M a r c e l , t e n e i n d e h a a r , ' g e z i e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a l t o n d e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n a r t i k e l 1 4 1 6 v a n " h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n b r e n g v a n h e t d i v i d e n d , b e h o r e n d t o t h e t ; g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n G y s e m a n s - V e r m e u l e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E n w a a r b i j m e v r o u w ' C h r i s t a V e r m e u l e n , v o o r n o e m d , d e z e a k t e m e e t e k e n t t e r b e v e s t i g i n g d a t z i j v a n v o o r g a a n d e o p d e h o o g t e w e r d : g e b r a c h t .
V i e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n d o o r t e v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v o l g e n d e a r t i k e l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ "
- I n a r t i K e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e k s t " D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k "
v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t " D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- I n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e l a a t s t e p a r a g r a a f d e t e k s t " a r t i k e l 1 2 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t "
v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- I n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e e e r s t e p a r a g r a a f d e t e k s t " a r t i k e l 6 0 d e r V e n n o o t s c h a p s w e t "
v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e l a a t s t e p a r a g r a a f d e t e k s t " a r t i k e l 1 3 7 v a n d e
V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e k s t " a r t i k e l 1 3 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
i n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e k s t " a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t "
' v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
V i j f d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 2 . 1 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 ) g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g