GEUENS MACHINES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEUENS MACHINES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.866.246

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.06.2014 14218-0010-018
30/12/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Ondernemingsnr : 0897.866.246

Benaming

(voluit) : GEUENS MACHINES

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2490 Balen, Puttestraat 8

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 11 december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste beslissing  afschaffing nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde van de vijfhonderd (500) aandelen met een huidige nominale waarde van honderd euro (¬ 100,00) per aandeel af te schaffen, en te bepalen dat alle 500 aandelen voortaan zonder nominale waarde zullen voortbestaan, met een fractiewaarde van éénlvijfhonderdste per aandeel.

Tweede beslissing  kapitaalverhoging door inbreng in natura

De voorzitter zet uiteen dat op 11 december 2013, voorafgaand aan onderhavige vergadering, een bijzondere algemene vergadering heeft plaatsgevonden, alwaar onder andere werd vastgesteld:

.dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, negenhonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd achtenvijftig euro tachtig cent (993.558,80 EUR) bedroegen;

" dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 W.Ven. minstens negenhonderd achtentachtigduizend vijfhonderd achtenvijftig euro tachtig cent (988.558,80 EUR) bedroeg.

.dat werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van negenhonderd achtentachtigduizend vijfhonderd achtenvijftig euro tachtig cent (988.558,80 EUR).

.dat ingevolge deze beslissing elk van de bestaande aandeelhouders een schuldvordering had op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

" dat elk van de bestaande aandeelhouders afzonderlijk verklaard heeft  na behoorlijk te zijn ingelicht over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in het voormelde tussentijds dividend  deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomsteblastingen 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, na inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) op zijn tussentijdse dividend.

De voorzitter zet vervolgens uiteen dat ingevolge het voormelde engagement van de aandeelhouders onderhavige vergadering wordt gehouden.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 november 2013, opgesteld door 1/MB Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk ais volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap GEUENS MACHINES bvba bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen door de vennoten, die zullen ontstaan uit de winstuitkering bij wijze van een tussentijds dividend op 11 december 2013 voor een totaal bedrag van 988.558,80 EUR na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, indien alle vennoten akkoord gaan met de

voorgenomen inbreng. Als gevolg zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met 889.702,92 EUR

Lire 50.000,00 E.Ultnaa!" 939.702,97 EUR,.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFit HLGHTt3ANK VAN

1 b DEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

®o Oi'lffier

~,~rr1r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac 11111Mpll

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

Ons verstag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

" De algemene vergadering van 11 december 2013 heeft voorafgaand aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een dividend ten belope van 988.558,80 EUR in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

" De algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere vennoot.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, zijn wij van oordeel dat:

" de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

" dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Gezien het voorafgaandelijk akkoord van alle vennoten met een vergoeding van de inbreng óp basis van de fractiewaarde van één aandeel, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura in 8.896 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Neerpelt, 19 november 2013.

De bedrijfsrevisor

VMB Bedrijfsrevisoren cvba

Vertegenwoordigd door

Ingrid Vosch"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend opeisbaar gesteld op de algemene vergadering van 11 december 2013, na inhouding van 10% roerende voorheffing op deze som, zijnde achthonderd negenentachtigduizend zevenhonderd en twee euro tweeënnegentig cent (889.702,92 EUR), om het van vijftigduizend euro (50.000 EUR) te brengen op negenhonderd negenendertigduizend zevenhonderd en twee euro tweeënnegentig cent (939.702,92 EUR), door de uitgifte van achtduizend achthonderd zesennegentig (8.896) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dal later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door iedere aandeelhouder van zijn zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering tegenover de vennootschap, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend aan iedere aandeelhouder, na afhouding van 10% roerende voorheffing, en welke vorderingen uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Derde beslissing: verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst -- inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders van de vennoctschap, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat elk van hen een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart iedere aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, negentig procent (90%) van zijn schuldvordering in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent( 10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort. Door de inbreng van alle aandeelhouders van de vennootschap van diens schuldvordering tegenover de vennootschap wordt er in totaal ingebracht voor de som van achthonderd negenentachtigduizend zevenhonderd en twee euro tweeënnegentig cent (889.702,92 EUR)

Vergoeding voor de inbreng

i

Voor- behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de achtduizend achthonderd zesennegentig (8.896) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

" Aan de heer GEUENS Geert voornoemd: tweeduizend tweehonderd vierentwintig (2.224) aandelen

" Aan mevrouw VANVELTHOVEN Ann voornoemd: tweeduizend tweehonderd vierentwintig (2.224)

aandelen

-Aan de heer GEUENS Joseph voornoemd: tweeduizend tweehonderd vierentwintig (2.224) aandelen

" Aan de heer GEUENS Glenn voornoemd: tweeduizend tweehonderd vierentwintig (2,224) aandelen

" Totaal: achtduizend achthonderd zesennegentig (8.896) aandelen

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere

aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde beslissing: vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde

kapitaalverhoging van achthonderd negenentachtigduizend zevenhonderd en twee euro tweeënnegentig cent (889.702,92 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd negenendertigduizend zevenhonderd en twee euro tweeënnegentig cent (939.702,92 EUR), vertegenwoordigd door negenduizend driehonderd zesenennegentig (9.396) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van éénlnegenduizend driehonderd zevenennegentigste per aandeel.

Vijfde beslissing -- aanpassing der statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan ais volgt:

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt negenhonderd negenendertigduizend zevenhonderd en twee euro tweeënnegentig

cent (939.702,92 EUR).

Het is vertegenwoordigd door negenduizend driehonderd zesennegentig (9.396) aandelen zonder nominale

waarde, met een fractiewaarde van één/negenduizend driehonderd zesennegentigste per aandeel.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de

voorgaande beslissingen uit te voeren,

Achtste agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan accountantskantoor Vanwijn, te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 118,

met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stcpzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEM1NGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

- verslag bestuursorgaan; verslag bedrijfsrevisor

- gecoördineerde statuten; historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2013
ÿþMod wam 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v

bei'

aa

Be

Sta:

i 111



Ondernemingsnr : 0897.866.246

Benaming

(voluit) : Geuens Machines

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Puttestraat 8, 2490 Balen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 juli heeft met eenparigheid van stemmen beslist om Geuens Glenn, wonende te 2490 Balen, Puttestraat 8 (RR 95.07.22-253-64) te benoemen tot zaakvoerder, met ingang vanaf 22 juli 2013.

Zijn mandaat ïs bezoldigd. Hij aanvaardt het mandaat.

Geuens Geert Vanvelthoven Ann

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

cf

Neergelegd ter griffie vrur de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 JULI 2013

T D~OUT

r(~%~fier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13229-0174-016
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 03.06.2012 12145-0367-016
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 24.06.2011 11206-0364-016
10/05/2011
ÿþ"

[gL' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MM 2.1

Geuens Geert Zaakvoerder

Vanvelthoven Ann Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 8 APR. 2011

KOOPHA6iûgfit~ TURNHOUT Ina oriffiar

Ondernemingsnr : 0897.866.246 Benaming

(voluit) : Geuens Machines

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Puttestraat 8, 2490 Balen

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 april heeft met éénparigheid van stemmen beslist om Mevr Vanvelthoven Ann, wonende te 2490 Balen, Puttestraat 8 (RR 73.03.08-040-13) te benoemen tot zaakvoerder, met ingang vanaf 01 april 2011.

Haar mandaat is bezoldigd. Ze aanvaardt het mandaat.

05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.09.2010, NGL 29.09.2010 10560-0281-016
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 18.06.2015 15188-0391-018
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16323-0108-018

Coordonnées
GEUENS MACHINES

Adresse
PUTTESTRAAT 8 2490 BALEN

Code postal : 2490
Localité : BALEN
Commune : BALEN
Province : Anvers
Région : Région flamande