29/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 4 1 3 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G F D I E N S T E N C H E Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 b u s 1 1 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e e r A l e x D e B r u y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 B 5 , 2 6 5 0 E d e g e m h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e , j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
F r a n k H e c h t e r m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f R e c h t b a n k v a r a k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U O , 2 0 1 4 G r i f f i e
a f d e l i n g A n l w e r o e n
I I I I I I I I I I I I I I I I n l l l l l
~ 1 4 1 6 2 3 1 0 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.11.2013, NGL 15.11.2013 13662-0553-038
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 15.11.2012 12641-0141-036
20/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i b e t 7 2 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e e r g e t e g d t e r r e e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l 1 e A n t w e r p e n , o p
1 1 J I J L I 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I U I I I I I I I U I I I I i
* 1 2 1 2 8 3 6 5 *
b e t a a
B e S t a ;
I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 1 3 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G f D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u w d e w i j n l a a n 9 b u s 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r A l e x D e B r u y n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e P r i n s B o u w d e w i j n l a a n 3 2 9 B 5 , 2 6 5 0 E d e g e m h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t g a a t i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
F r a n k H e c h t e r m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.06.2012 12257-0034-034
16/02/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 9 4 0 8 *
- ' - - -
O n d e r n e m i n g s n r ~ 8 E 0 8 7 0 ' 4 1 3 J 0 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G f D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t ) :
M a c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 b u s 1 1
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 9
d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s i o t e n . '
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O f D i e n s t e n c h e q u e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e | ~ . ! 2 9 S U M b n Ü o b . P r i n s B o u d e v v ~ n | o m n ~ b u m 1 1 , B T V V B E O 8 7 O . 4 1 D . 7 D 7 R P R / \ n t w ^ a r p ~ n . # ~ n p o h Q ' v o l g e n d e b e a U a s i n g e n h e e ~ g e n o m e n :
. . ~
E E R 8 T E B E S U G 8 | N G .
O a ~ f n u i h d s ó u c n v m n h m t b o e k i u o r ~ o r d t g ~ | g d ~ n 3 1 d ~ ~ e m b e ~ ~ o d o t h o t v o o ~ u a n | n o p ~ ~ ~ j a n u a r i
. b o e k j a a r ~ 1 ~ u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j e n z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r v r o e g d w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G . i !
; D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m 1 5 . 0 0 u u r . ^ .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A a n d e h e e r H e c h t e r m a n s F r a n k , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R o s k a m 6 w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j w o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e h e e r H e c h t e r m a n s F r a n k , h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a m n g e b n a c h t a r t i k e l 7 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n . D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o e r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e I f k w o r d e n h e r r o e p e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s d e h e e r H e c h t e r m a r i s F r a n k .
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j i o m 1 5 . 0 0 u u r .
-
a r t i k e l 1 0 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j
V o l m a c h t .
D e h e e r H e c h t e r m a n s F r a n k v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i r s t T a x & L e g a l C o n s u l t i n g " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e i s s n e r P e t e r e n / o f m e v r o u w V a n M e e n s e l K r i z i a , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n u a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l l i k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r v o o r -
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
i b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t i
h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e
i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/09/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.06.2011, NGL 30.06.2011 11233-0412-031
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 10.02.2010 10038-0591-019
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 27.12.2008, NGL 11.01.2009 09007-0016-019
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 18.07.2007 07414-0119-011
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 14.12.2015 15688-0401-033