04/07/2013
ÿþa n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 6 4 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G h e s p
( v e r k o r t )
F ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i "
Z e t e l : W a r a n d e 1 0 1
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " G H E S P " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 4 8 9 7 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , W a r a n d e 1 0 1 , B T W n u m m e r 8 E 0 8 4 1 , 3 6 4 . 3 4 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 4 1 . 3 6 4 . 3 4 0 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 n o v e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p ' d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r o m 1 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" l e d e r j a a r z a l , o p d e w e r k e l i j k e z e t e l , o f o p i e d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r ; , j a a r o m 1 0 u u r . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 , t e ; a v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l 2 0 1 4 o m 1 0 u u r .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a t e r i n a V a c c a , w o n e n d e t e D e s s e l , B o g a a r d s t r a a t 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a a f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T E A N K V A N
2 5 J U N I 2 i
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- t e k s t v a n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r a n d e 1 0 1
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " G H E S P " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 4 8 9 7 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , W a r a n d e 1 0 1 , R P R T u r n h o u t n u m m e r 0 8 4 1 . 3 6 4 . 3 4 0 , B T W B E 8 4 1 . 3 6 4 . 3 4 0 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V C L J b e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s e n R o n n y J o o s k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
O n d e r g e t e k e n d e V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l L o o t s e n ; : R o n n y J o a s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r D i r k G H E Y S m e t ; ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 5 . 3 1 - 2 0 5 . 4 2 v a n :
" 5 1 3 a a n d e l e n v a n i n t o t a a l 2 . 1 5 4 a a n d e l e n v a n N V G H E Y S B E H E E R m e t : ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0 .
t e g e n v e r g o e d i n g v a n 8 0 . 0 9 4 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E u r o p e r a a n d e e l v a n B V B A G H E S P d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
d e Z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
D e z e c o n c l u s i e i s o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n n o g s t e e d s v r i j e n o n b e l a s t z i j n o p h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
W i j v e s t i g e n u e r d e a a n d a c h t o p d a t d e w a a r d e r i n g i n b e l a n g r i j k e m a t e g e b a s e e r d i s o p t o e k o m s t v e r w a c h t i n g e n w a a r v o o r w i j n i e t v e r a n t w o o r d e l i j k g e s t e l d k u n n e n w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v a a r n o e m d e n o r m o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s . D i t v e r s l a g i s e n k e l g e l d i g v o o r b o v e n s t a a n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n p e r i o d e n i e t l a n g e r d a n 3 m a a n d e n n a d e o n d e r t e k e n i n g e n v o o r z o v e r g e e n w i j z i g i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n h e t
! : a a n g e h e c h t e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I u u u 1 2 0 1 0 4 u i i ~ i u 4 9 * u u i i i
"
i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 6 4 . 3 4 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G H E S P
( v e r k o r t ) :
f . e
n , " _ ~ ` !
1
!
{
3 ^ a w n
~ ~ ~ ~ , . 2 7 / j 1
~ " - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t o p b a s i s v a n d e v o o r g a a n d e v e r s l a g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 9 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n n a v e r n o e m d e g o e d e r e n m i t s c r e a t i e v a n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 8 0 . 0 9 4 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O M S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N
V i j f h o n d e r d d e r t i e n a a n d e l e n o p n a a m ( h e t z i j 2 3 , 8 2 % ) d i e d e h e e r D i r k G H E Y S , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , W a r a n d e 1 0 1 , a a n h o u d t i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G H E Y S B E H E E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , V o o r t s t r a a t 1 9 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 a p r i l 1 9 9 2 v o o r n o t a r i s V a n D e r B o r g h t H e r w i g t e M o l o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n . D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d . O p 3 0 j u n i 2 0 1 0 w e r d d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n w e r d e n d e a a n d e l e n o m g e z e t o p n a a m v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l . O p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t 7 . 9 3 0 . 0 0 0 E u r o d m v i n b r e n g i n n a t u r a v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 1 5 4 a a n d e l e n o p n a a m . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t , v r i j e n o n b e l a s t b a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l d u s d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o e n d a t e r t h a n s t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n z i j n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r D i r k G h e y s , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G H E S P a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ ~ .
N E E R G E L E G i D
* 1 1 1 8 4 8 9 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 N O V . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ~ . 3 6 L e 3 °
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G H E S P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r a n d e 1 0 1
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a a f t e M o l o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n ,
e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , i n h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d G H E S P b l i j k t d a t :
* D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r G H E Y S D i r k L o u i s A n n a , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 1 m e i 1 9 5 9 , w o n e n d e
t e 2 4 8 0 D e s s e l , W a r a n d e 1 0 1 .
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e n a a m G H E S P d r a a g t .
* D e w e r k e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 8 0 D e s s e l , W a r a n d e 1 0 1 .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e h e e r e n / o f t o e z i c h t i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r , t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n e n ' i v e n n o o t s c h a p p e n ;
- p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e h e t b e l e g g e n e n h e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m v a n ; ;
d e r d e n ;
- D e d e e l n e m i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g , ; ; i l d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n j a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n , : l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z e m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n ; : a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h ù u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n u i t v o e r e n e n d i t z o w e l v a n h e t v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m a l s d e v o l l e e i g e n d o m ; ;
- h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n o p o n r o e r e n d e o f a n d e r e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n ; ; b e h o e v e v a n d e r d e n t e r z a k e v a n s c h u l d e n v a n d e h a a r g e l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t z i c h ; ; h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
i l - h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e i l a a r d o o k .
d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e b o u w , r e n o v a t i e , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e ' ; i v e r h u u r e n o n d e r h u u r , d e e r f p a c h t , d e c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , v a n a l l e ; h a n d e l s z a k e n , e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ( w a a r o n d e r , m a a r n i e t b e p e r k e n d t o t m e u b e l e n , i n t e r i e u r : ; e n d e c o r a t i e , k u n s t - , g e b r u i k s - e n a n d e r e v o o r w e r p e n ) e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- a l l e l i c e n t i e s , b r e v e t t e n , p a t e n t e n , r e c h t e n o p e i g e n o n t w e r p e n / c r e a t i e s e n m e r k e n , e e n d e r ; ;
w e l k e a a r d , n e m e n e n u i t b a t e n ; a l l e z e l f s n i e t g e b r e v e t t e e r d e k e n n i s e n t e c h n i e k e n v a l o r i s e r e n ; i l
- H e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e t e c h n i e k e n , i n n o v a t i e s , c o n c e p t e n , h e t b o u w e n v a n p r o t o t y p e s v a n a l l e a a r d e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e d a a r v a n i n b i n n e n - & b u i t e n l a n d .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s , ; ; l i c h t e e n z w a r e v r a c h t w a g e n s , o p l e g g e r s , a a n h a n g w a g e n s , m a c h i n e s , t e c h n i e k e n e n i n s t a l l a t i e s e n ; ; h u n o n d e r d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
"
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a u t o - o n d e r d e l e n ; H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e s v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- C a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g e n ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w e n
u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
H e t p l a a t s e n v a n L P G i n s t a l l a t i e s ;
- v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , ( o p e r a t i o n e l e ) l e a s i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
; g o e d e r e n
h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p v a n , a l s m e d e i m p o r t & e x p o r t v a n :
" W i j n e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n
V o e d i n g , e e t w a r e n & t o e b e h o r e n
K l e d i n g , s c h o e n e n , a l l e r h a n d e t e x t i e l , b a d - e n b e d l i n n e n
S i g a r e n , s i g a r e t t e n & t o e b e h o r e n
E l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n
J u w e l e n & a l l e r h a n d e s i e r r a d e n , m e u b e l e n , h u i s r a a d
" B r a n d s t o f f e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
E n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , e n f i n a n c i e e l g e b i e d , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s m a n d a t a r i s o p t r e d e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n t e v e n s v e r e f f e n a a r z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r v o o r w e r p .
Z i j m a g z i c h o o k b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n d e
o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , d i t a l l e s z o i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
* D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e p a a l d i s , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d a t z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
} v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r G H E Y S D i r k , v o o r n o e m d , v o o r d e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , w a a r v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s a l d u s o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
* D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k n v , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , g e k o z e n t u s s e n d e v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n t e a l l e n t i j d e e n a d n u t u m a f g e z e t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h e e r G H E Y S D i r k , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
D e h e e r G h e y s D i r k b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e n i e t v e r b o d e n i s e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , k a n d e z e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z o e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n h u n n e r v o o r w a t b e t r e f t d e b e w e r k i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r . V o o r a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d i e n e n o p t e t r e d e n .
* l e d e r j a a r z a l , o p d e w e r k e l i j k e z e t e l , o f o p i e d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d e d e r d e d o n d e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
* H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i .
* E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n d e r o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; b o v e n d i e n m o g e n g e e n w i n s t a a n d e l e n w o r d e n v o o r z i e n d i e g e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
; H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k d e r a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e o v e r b l i j v e n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n i d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t ; d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
* O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e c o m p a r a n t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n m e t o p h e t a g e n d a d e p u n t e n d i e v o o r z i e n z i j n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n s e p t e m b e r i n h e t j a a r 2 0 1 3
o m 1 4 . 0 0 u .
3 . a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t .
V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r R o n n y J a n J O O S a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , w o r d t g e m a c h t i g d :
* o m d e i n s c h r i j v i n g , d e t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n e n d e s c h r a p p i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e b e k o m e n , a l s o o k o m a i l e t o e k o m s t i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v o l d o e n . * o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n
D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
r - ' V o o r b e h o u d e n a a n t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g