22/11/2012
ÿþM o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l L 1 I f l l l I 1 1 h I 1 h ~ I
* i a i a e a s s *
W O r g e l e n d 1 . 1 . n K f ; . r " k r .
r e c h t b a n k y . k o ~ l p h â i r i , : { ; r , I O N G E R E N
- 9 - 1 1 - 2 0 1 2
D o H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 0 1 3 . 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I E D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r e n l a a k w e g 4 - 3 6 8 0 M A A S E I K
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G I E D E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e r e n l a a k w e g 4 , a i s r e c h t s p e r s o o n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e ' T o n g e r e n , B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e k e n d o n d e r h e t B . T . W : n u m m e r B E 0 8 4 1 . 0 1 3 . 0 6 1 , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 5 4 5 , b l a d 5 5 , v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e E a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) J . H a e l d e r m a n s , w e r d e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) A f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
D e v e n n o ( o ) t ( e n ) d e d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
2 ) V o o r l e g g i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a D e v o o r z i t t e r l e g d e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a ,
T e v e n s l e g d e h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , H e t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d e b e s l u i t e n e r v a n l u i d d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n G I E D E B V B A b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e
" o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e r e e d s b e s t a a n d e 1 8 6
a a n d e l e n o p n a a m v a n G I E D E B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d ¬ 1 . 4 7 8 , 5 0 ;
5 d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e
a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g "
D e v e n n o ( o ) t ( e n ) n a m e n i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l o e g e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 6 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 0 0 0 ) v a n d e h e e r e n m e v r o u w D E Z E U R E - G I E B E L S , v e n n o t e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e e i s e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r h e n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d e e v e n t u e l e v e r m o g e n s v e r s c h u i v i n g b i j d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i s g e b l e v e n . Z i j v e r k l a a r d e n v o o r z o v e e l a i s n o d i g a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e w a a r d e v e r s c h i l l e n .
4 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e s u b 3 ) g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 9 3 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
5 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
T o t s l o t b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a I n d e k e u o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2011
ÿþ1 - 4
. .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I 1 H 1 1 A H I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1
* 1 1 1 7 6 9 4 9 *
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
: u r n K o o p h o p < : ' p t A n t w e r p e n , o p
N
f 4 I 1 0 V , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s l i - : e . 1 ÿ p / p ~ 3 l r i J û 8 . F Y 4 1 O 1 9 0 6 1
D
( v o l u i t ) : G I
R e c h t s v o r m : B e s f o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n S t e e n l a n d s t r a a t 7 8 - 2 1 0 0 D e u r n e
3 n d i s w r e r ; c a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 4 3 , b l a d 1 1 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e E a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) J . H a e l d e r m a n s , b l i j k t d a t :
D e h e e r D E Z E U R E D i r k L i e v e n E r n e s t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , b e d i e n d e , g e b o r e n t e M a a s e i k o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 2 . 1 9 0 7 5 6 5 ) , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w G I E B E L S J i l l A d r i B a r b a r a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , b e d i e n d e , g e b o r e n t e R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 1 1 . 2 9 3 4 6 4 8 ) , s a m e n w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , V a n S t e e n l a n d s t r a a t 7 8 .
G e h u w d t e M a a s e i k o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t d a t w e r d v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a I n d e k e u o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , e n d i e v e r k l a r e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n h u n h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n t e h e b b e n a a n g e b r a c h t , n o c h v e r k l a r i n g t o t b e h o u d o f v e r e f f e n i n g .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e B E N A M I N G " G I E D E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e Z E T E L g e v e s t i g d i s t e 2 1 0 0 D e u r n e , V a n S t e e n l a n d s t r a a t 7 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r O N B E P A A L D E D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L :
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ; d a g e l i j k s e b e s t u r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s t r a t e g i s c h e e n o p e r a t i o n e l e p l a n n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n r a p p o r t e r i n g a a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
I C T - m a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y .
P r o j e c t m a n a g e m e n t .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g v a n t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , h a n d e l a a r e n b o u w p r o m o t o r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p u i t d e h a n d o f o p e n b a a r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r u i l e n v a n z e l f d e g o e d e r e n , o n d e r h o u d e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n e n v a l o r i s e r e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n z e l f d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n , h e t u i t b a t e n v a n g o e d e r e n e n a l l e s w a t h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a t , h e t o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t i n r i c h t e n e n m e t r o e r e n d e m e u b e l e n v o o r z i e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e n a a n g a a n d e a a n t e g a a n , t e e r k e n n e n e n t e d o e n u i t v o e r e n .
E x p e r t - r a a d g e v e r i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e h e e r v a n h e t e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t r u i l e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k .
H e t v e r k r i j g e n e n b e h e r e n v a n r o y a l t i e s , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c i e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
0 0 d e l a a t s t e o : z . v a n L u i , : E v e r m e i d e r : R e o t c : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n o c i n s t r u m e n t e r e n o e n o t a r i s : h e t e v a r d e p e r s o l o m i e r ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a - c e , ; e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. J B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e \ s , H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f
k a p i t a a l b e s t u u r .
H e t u i t v o e r e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n a c t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r d e r s t a k e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e o o k h e b b e n , d o o r i n b r e n g ,
p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n a m e k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p e n o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e s ,
o p s i o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n h i e r b i j a l l e f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n z o r o e r e n d e a l s
o n r o e r e n d e .
V o r m i n g e n o p l e i d i n g v a n d e r d e n , c o a c h i n g i n d i v i d u e e l e n i n g r o e p .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . W a n n e e r v o o r s o m m i g e v a n b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n e e n
v a k b e k w a a m h e i d v e r e i s t i s , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e s l e c h t s u i t o e f e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j z e l f o f d e
p e r s o n e n d i e h a a r v e r b i n d e n o v e r d e n o d i g e g e t u i g s c h r i f t e n b e s c h i k k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s d e z e r w o o r d e n .
I n d e m a t e d a t v o o r d e v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n
v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s
w o r d e n u i t g e o e f e n d v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k K A P I T A A L v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n
o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
O p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d t t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r v o o m o e m d e h e e r D E Z E U R E D i r k v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 0 0 ) ;
- d o o r v o o m o e m d e m e v r o u w G I E B E L S J i l l v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 0 0 ) .
Z i j v e r k l a a r d e n d a t e l k a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d e n e r a a n v o o r n o e m d e h e e r D E Z E U R E D i r k
d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , e l k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d e n e r a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w G I E B E L S J i l l
d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , e l k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) .
I N T E R N B E S T U U R
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e
o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n
d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n z a k e d e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l s
2 6 6 t o t e n m e t 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r .
A A N L E G R E S E R V E S - V E R D E L I N G W I N S T
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
1 ) t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s )
b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e n i e u w b e n o e m d e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
V E R E F F E N I N G
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p m a a n d a g d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
3 . D e o p r i c h t e r s s t e l d e n v a s t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v e r p l i c h t i s k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
B E N O E M I N G E N
D e s t a t u t e n a l d u s v a s t g e s t e l d z i j n d e , b e v e s t i g d e n c o m p a r a n t e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I E D E " o p g e r i c h t i s e n n a m e n z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . v o o r n o e m d e h e e r D E Z E U R E D i r k e n v o o r n o e m d e m e v r o u w G I E B E L S J i l l w e r d e n b e i d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j v e r k l a a r d e n b e i d e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n d e v e r e i s t e v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n ;
2 . h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e e r D E Z E U R E D i r k i s b e z o l d i g d ; h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w G I E B E L S J i l l i s o n b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
' ~ }
I b a h o u e e r
a a r . n e `
L e l g i s c i :
S : = , a ` . s b l a c .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r . v e r m e : d e r : : G a z e : M a u r e n n o e d a n i a h e i d v a n d e f n s t r u r r t e n t e : e ^ d e n o t a r i e . h e i j v a r g e p e r s a f a l n ( e r , ' b e v o e g c d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r : v e r v a ^ a e r a e r t c v e r t e g e n w a c : d : g a r
~ e Y s t : s r . h a n d t e k e n i n t i
13/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 5 0 5 3 1 8 6 *
N e e r g e l e g d I e r g r i f f l p d e r r e c l t b a n k y . k o o p h a n d e l A n i w o r p o n , a f d . T o n g e r e n
3 1 - 0 3 - 2 0 1 5
D e g r i l r , i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 0 1 3 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I E D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , H e r e n l a a k w e g 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a l i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I E D E , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e r e n l a a k w e g 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I n d e k e u t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 6 9 4 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I n d e k e u t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 9 2 5 5 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 0 1 3 . 0 6 1 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 , 6 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
A r t i k e l v i j f ( 5 ) l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t , "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N E L E S C H O T S M A N S , N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e