11/12/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 -
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I
" 1 2 1 9 9 5 6 8 '
i J d o r e e ! z r r .
~ e n K e 1 ; ~ ~ ~ t L 7 ~ r g ~ , ~ i c v ~ : í ~ ; ~ i ~ e é ~ i l ~ ~ 1 3 1 ~ , ~ h a l d o l t o i 1 ü k e r p e n , , o ~
3 0 , S O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 3 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I E L I S - V E R E M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , D o k t e r C o e n s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M C O O R D I N A T I E V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I E L I S - V E R E M A N S " m e t z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , D o k t e r C o e n s t r a a t 1 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ,
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e v e r z o r g i n g e n d e o p b a r i n g v a n o v e r l e d e n e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n r o n d d e b e g r a f e n i s o f c r e m a t i e ,
- h e t v e r z o r g e n v a n d e b e g r a f e n i s o f c r e m a t i e v a n o v e r l e d e n e n , a l s o o k h e t o r g a n i s e r e n v a n k o f f i e t a f e l s , d i t
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r a n d e r e b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g e n ,
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n l i j k k i s t e n e n t o e b e h o r e n , g r a f z e r k e n e n g e d e n k s t e n e n i n a l l e m o g e l i j k e
m a t e r i a l e n e n a l l e k e r k h o f b e n o d i g d h e d e n , e v e n a l s d e ( g e d e e l t e l i j k e ) f a b r i c a t i e e r v a n ,
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n b l o e m e n ( i n c l u s i e f s n i j b l o e m e n ) e n p l a n t e n ,
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n z a d e n , k u n s t m e s t s t o f f e n , s p r o e i s t o f f e n , e n z o v o o r t s ,
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n k u n s t b l o e m e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n v a n k u n s t b l o e m e n ,
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n e e n u i t g e b r e i d g a m m a v a n t u i n b o u w p r o d u k t e n e n t u i n b o u w b e n o d i g d h e d e n
v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k , i n g e s p e c i a l i s e e r d e t u i n c e n t r a ,
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , m e t e e n v e r k o o p o p p e r v l a k t e v a n m i n d e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r k a n t e m e t e r ( 2 . 5 0 0 , 0 0 m 2 ) , w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n n i e t o v e r h e e r s e n ( z o a l s k l e d i n g , m e u b e l e n , a p p a r a t e n , i j z e r w a r e n , c o s m e t i c a , s i e r r a d e n , s p e e l g o e d , e n z o v o o r t s ) ,
- d e v e r w e r v i n g e n h e t a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r - e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n , a l s o o k h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ,
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e o p b o u w v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n o f f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l s t a t u t a i r a l s c o n t r a c t u e e l ,
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ,
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r h u u r , h e t o n d e r h o u d e n d e v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n , z o a l s a i l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , z o w e l s o f t - a l s h a r d w a r e ,
h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
* W i j z i g i n g i n v e r b a n d m e t d e a a n d e l e n n i e u w e b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f ( 1 4 1 1 2 / 2 0 0 5 ) h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n t e d i e n e i n d e w o r d t h e t h u i d i g a r t i k e l 6 b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n e n w o r d t e r e e n n i e u w a r t i k e l 6 b i s i n g e l a s t i n d e h u i d i g e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n e n e e n n i e u w a r t i k e l S t e r b e t r e f f e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 6 o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 6 , A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n l n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t r e g i s t e r k a n g e h o u d e n w o r d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s v o o r z i e n i n d e w e t . l n v o o r k o m e n d g e v a l i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ,
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s - i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . "
E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l , g e n u m m e r d 6 b i s i n g e l a s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 6 b i s . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , D e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t k a n e e n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n n e m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n d e w e t .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l , g e n u m m e r d S t e r i n g e l a s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l E t e r , O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k , e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b c e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r . B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e a a n d u i d i n g w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r - z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k , e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n . "
* H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p 6 3 0 a a n d e l e n g e b r a c h t . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o c r 6 3 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r e e n g e l i j k e e n / z e s h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n n a o m z e t t i n g z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d o m g e r u i l d i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n a a n d e e l ( o u d ) t e g e n t i e n a a n d e l e n ( n i e u w ) .
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n l z e s h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e F . P i s e l é , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t
z
w i
4 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a " a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n o d i g e t e d o e n v o o r a l l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n v a n d e
i n s c h r i j v i n g h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s . .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n