GILAD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GILAD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.091.632

Publication

23/09/2014
ÿþ inod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

yomplamm,

millafigen

Ondememingsnr : 0897.091.632

Neereelegd ter griffie van oe

RECETBArrer AW enOPHANDEL

1 2 SEP, 2014

ATVEBPE dliuig TiCIENIIOUT

 eggiffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) GILAD

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Goordijk 39

2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 3 september 2014 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GILAD", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Goordijk 39, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit Wijziging bestuursrecieling en vertectenwoordigingsbevondheid

a. Goedkeuring algemene vergadering voor bepaalde beslissingen

De vergadering beslist dat in afwijking van artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de vennoten moeten bekomen voor aile beslissingen tot:

"a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. staking of overdracht van een bedrijf van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

d. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming, het beëindigen of het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

e. investeringen welke een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00) per rechtshandeling te boven gaan;

f. het stellen van zekerheid;

g. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

h. het sluiten van vaststellingsovereenkomsten alsmede het voeren van rechtsgedingen, met

uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

I. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten, waaronder niet is begrepen het

gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

j. aanvragen van faillissement en van gerechtelijke reorganisatie;

L het toekennen van winstdelingsrechten en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen

daarvan;

m. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

n. het uitoefenen van stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen."

Deze bevoegdheidbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar

is gemaakt.

b. Ingeval van meerdere zaakvoerders: beslissing bij meerderheid

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, vormen deze een college, dat

een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals hierna bepaald.

Het college vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het

Op de laatste biz van Luilc B verinelden Recto " Ilaarn en hoedanigheid van de instimmenterende notans. betzli van de persoto)nten bevoegd de rechtspersoon ten aanven van derden te vertegenwoordigen

Verso Kan) en handteiming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingbrief tot een vergadering van het college van zaakvoerders wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

Het college kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Haar besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Dit college kan, bij meerderheidsbesluit, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

c. Ingeval van meerdere zaakvoerders: vertegenwoordiging door 2 zaakvoerders gezamenlijk (tweehandtekeningsclausule)

De algemene vergadering beslist, dat ingeval er 2 of meerdere zaakvoerders zijn, de vennootschap in rechte en buiten rechte dient vertegenwoordigd te worden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Tweede besluit - Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten

De vergadering beslist artikel 12 der statuten aan te passen aan het vorige besluit en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 12.Bevoegdheden

Indien er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals hierna bepaald.

Het college vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingbrief tot een vergadering van het college van zaakvoerders wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

Het college kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Haar besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Dit college kan, bij meerderheidsbesluit, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Externe vertegenwoordiging

Indien er maar één zaakvoerder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap in rechte en buiten rechte

Indien er twee of meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk dienen op te treden.

Voorafgaandeliike goedkeuring aigennene vergadering

In afwijking van artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de vennoten moeten bekomen voor alle beslissingen tot:

ua. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot ----- - verkrijgen en geven van registergoederen;

Op de laatste biz van Lurk B vermelden " Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzren van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden aan'het Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belg

mod11.1

b. staking of overdracht van een bedrijf van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

d. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming, het beëindigen of het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

e. investeringen welke een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00) per rechtshandeling te boven gaan;

f. het steilen van zekerheid;

g. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

h. het sluiten van vaststellingsovereenkomsten alsmede het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

i. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

j. aanvragen van faillissement en van gerechtelijke reorganisatie;

L het toekennen van winstdelingsrechten en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen

daarvan;

m. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

n. het uitoefenen van stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen."

Deze bevoegdheidbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar

is gemaakt

Derde besluit Verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen, met ingang van heden, van

2360 Oud-Turnhout, Goordijk 39 naar 2060 Antwerpen 6, Franklin Rooseveltplaats 4 bus 42.

De vergadering beslist artikel 3 der statuten aan te passen aan het vorige besluit en te vervangen door

de volgende tekst:

"Artikel 3 - Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 2050 Antwerpen 6, Franklin Rooseveitplaats 4 bus 42.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan, bil eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland

bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren

oprichten."

Vierde besluit Ontslag huidige zaakvoerders en benoeming nieuwe zaakvoerders

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de

zaakvoerders, zijnde de heer GILAD en mevrouw AANGENENDT.

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerders voor de duur van de vennootschap te benoemen:

1) MCP FINANCE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ondernemingsnummer 893.184.116, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 4 bus 42.

Voor deze vennootschap zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRUEREN MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen 6, Franklin Rooseveltplaats 4-42, ondernemingsnummer 881.054.453, optreden als vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens proces-verbaal van de beslissing van de zaakvoerclers de dato 3 september 2014, waarvoor de heer Henricus Hermanus Hubertus Marie BRUEREN, geboren te Maasbree (Nederland) op 6 september 1968, wonende te, 6164 GR Geleen (Nederland), Boerhaavestraat 35, zal optreden als vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens proces-verbaal van de beslissing van de zaakvoerder de dato 3 september 2014.

2) MONITOR CAPITAL PARTNERS, naamloze vennootschap, ondememingsnummer 0876.631.263, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 4 bus 42.

Voor deze vennootschap zef de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAURIQUE INVEST, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen 6, Franklin Rooseveltplaats 4-42, ondernemingsnummer 875.945.632, optreden ais vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 3 september 2014, waarvoor de heer Ricardo BUN, geboren te Terneuzen (Nederland) op 14 april 1972, wonende te 4535 BZ Terneuzen (Nederland), Jan Van Galenstraat 19, zal optreden als vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens proces-verbaal van de beslissing van de zaakvoerder de dato 3 september 2014.

3) VOS MANAGEMENT, gewone commanditaire vennootschap, ondernemingsnummer 0821.925.243, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen 6, Franklin Rooseveltplaats 4 bus 42.

Voor deze vennootschap zal de heer Rogier Victor Pauline VOS, geboren te Maastricht (Nederland) op 27 augustus 1979, wonende te, 6217 CA Maastricht (Nederland), Ermerikstraat 15, optreden als vaste

Op de laatste blz van Luik B vermeden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persu(o)n(en)

bevoegt1 de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenmetdtgen Verso: Naam en handtekening

I Voorbehouden anhet Beigisch Staatsblad

à Voor-behop.don t an hot e Belgiseh Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod tri

vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens proces-verbaal van de beslissing van de zaakvoerder de dato 3 september 2014.

Indien er twee of meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk dienen op te treden overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

Hun mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van dé.Zopas benoemde zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vijfde besluit - Opdracht tot coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle bevoegdheden om de statuten te coördineren, met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank en het vervullen van de administratieve formaliteiten.

Zesde besluit - Volmacht voor administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan de Burg. Venn. ovv NV Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3600 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelUng, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens aile formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap ais de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.

gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van aitk B vermekien . Recto " Naamen hoedanigheid van de mat enterende notans, hatzly van de persomn(eM bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 31.10.2013 13645-0321-013
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 23.08.2012 12439-0083-013
02/02/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 IIIIII U III io

*12029910*

Ondernemingsnr : 0897.091.632

Benaming (voluit) : GILAD

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Goordijk 39

2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 30 december 2011 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met, volgende registratievermelding: "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 4 januari` 2012, boek 546 blad 19 vak 15; ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend M,Pirard." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GILAD", met maatschappelijke zetel te Oud-Turnhout, Goordijk 39, volgende beslissingen genomen heeft EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het geplaatst kapitaal te brengen van ¬ 19.012,84 op ¬ 19.014,22 door omzetting van een bedrag van ¬ 1,38 te nemen van de beschikbare reserves en besluit ieder; geplaatst aandeel te splitsen in 2 aandelen zodat de geplaatste aandelen, te weten vierhonderd negentien (419) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, gesplitst worden in achthonderd achtendertig (838) aandelen, genummerd 1 tot en met 838, dewelke elk 1/838ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en dit in uitvoering en ter bekrachtiging van de op 28 december 2011 laatst in Nederland genomen beslissing tot kapitaalwijziging, waarbij beslist': werd het geplaatst kapitaal van de vennootschap te brengen op ¬ 19.014,22 vertegenwoordigd door 838 aandelen als volgt: 1.Ter zake van deze statutenwijziging zijn de coupures van de geplaatste aandelen, te weten 419 aandelen, elk nominaal groot eenhonderd gulden (fl 100,00) hetzij ¬ 45,37, gesplitst in 838 aandelen ieder aandeel nominaal groot ¬ 22,69, zodat het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal ¬ ' 19.014,22 bedraagt, verdeeld in 838 aandelen, genummerd 1 tot en met 838, elk aandeel groot: nominaal ¬ 22,69;

2.in verband met de omzetting in euro's werd een bedrag van ¬ 1,38 ten laste gebracht van dei uitkeerbare reserves.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit dienovereenkomstig vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen als; volgt:

"Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend veertien euro tweeëntwintig cent (¬ : 19.014,22). Het is verdeeld in achthonderd achtendertig (838) aandelen, genummerd 1 tot en met: 838, dewelke elk 1/838ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande;

beslissingen uit te voeren. i.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om afschriften en uittreksels van'; de voormelde besluiten en de tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,;; overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t:vvr~n.tii

I ~~1~L__1~..: ~lL;~,`" ,'

f3~ r

N._n1?;C=~~~GD

GRIFFU-1 f ;r:c:.H"i"E.° NK VAN

22y2 ie~~`~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mot! 11.1

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee n d:

- volledige uitgifte

- gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de berso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 27.06.2011 11199-0248-013
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.09.2010, NGL 16.09.2010 10545-0393-013
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.07.2010, NGL 22.07.2010 10327-0258-013

Coordonnées
GILAD

Adresse
GOORDIJK 39 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande