23/09/2014
ÿþ i n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y o m p l a m m ,
m i l l a f i g e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 9 1 . 6 3 2
N e e r e e l e g d t e r g r i f f i e v a n o e
R E C E T B A r r e r A W e n O P H A N D E L
1 2 S E P , 2 0 1 4
A T V E B P E d l i u i g T i C I E N I I O U T
e g g i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) G I L A D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G o o r d i j k 3 9
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I L A D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G o o r d i j k 3 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g b e s t u u r s r e c i e l i n g e n v e r t e c t e n w o o r d i g i n g s b e v o n d h e i d
a . G o e d k e u r i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n t o t :
" a . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e i n g e b r u i k o f g e n o t v e r k r i j g e n e n g e v e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n ;
b . s t a k i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
c . d u u r z a m e r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e s a m e n w e r k i n g m e t e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n h e t v e r b r e k e n v a n z o d a n i g e s a m e n w e r k i n g ;
d . r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g , h e t b e ë i n d i g e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e o m v a n g v a n z o d a n i g e d e e l n e m i n g ;
e . i n v e s t e r i n g e n w e l k e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r r e c h t s h a n d e l i n g t e b o v e n g a a n ;
f . h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d ;
g . h e t a a n s t e l l e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r s e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d e n t i t u l a t u u r ;
h . h e t s l u i t e n v a n v a s t s t e l l i n g s o v e r e e n k o m s t e n a l s m e d e h e t v o e r e n v a n r e c h t s g e d i n g e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n h e t n e m e n v a n d i e r e c h t s m a a t r e g e l e n d i e g e e n u i t s t e l k u n n e n l i j d e n ;
I . h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n e n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , w a a r o n d e r n i e t i s b e g r e p e n h e t
g e b r u i k m a k e n v a n e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d b a n k k r e d i e t ;
j . a a n v r a g e n v a n f a i l l i s s e m e n t e n v a n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e ;
L h e t t o e k e n n e n v a n w i n s t d e l i n g s r e c h t e n e n h e t t r e f f e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n , a l s m e d e w i j z i g i n g e n
d a a r v a n ;
m . b e ë i n d i g i n g v a n d e d i e n s t b e t r e k k i n g v a n e e n a a n m e r k e l i j k a a n t a l w e r k n e m e r s t e g e l i j k e r t i j d o f b i n n e n e e n k o r t t i j d s b e s t e k ;
n . h e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n a a n d e l e n . "
D e z e b e v o e g d h e i d b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r
i s g e m a a k t .
b . I n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s : b e s l i s s i n g b i j m e e r d e r h e i d
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t
e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
H e t c o l l e g e v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i l c B v e r i n e l d e n R e c t o " I l a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t i m m e n t e r e n d e n o t a n s . b e t z l i v a n d e p e r s o t o ) n t e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n v e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o K a n ) e n h a n d t e i m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
H a a r b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n h e t c o l l e g e , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t c o l l e g e k a n , b i j m e e r d e r h e i d s b e s l u i t , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
c . I n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s : v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r 2 z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k ( t w e e h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d a t i n g e v a l e r 2 o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
T w e e d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o r i g e b e s l u i t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
H e t c o l l e g e v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
H a a r b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n h e t c o l l e g e , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t c o l l e g e k a n , b i j m e e r d e r h e i d s b e s l u i t , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e
I n d i e n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n .
V o o r a f g a a n d e l i i k e g o e d k e u r i n g a i g e n n e n e v e r g a d e r i n g
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n t o t :
u a . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e i n g e b r u i k o f g e n o t - - - - - - v e r k r i j g e n e n g e v e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u r k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
m o d 1 1 . 1
b . s t a k i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
c . d u u r z a m e r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e s a m e n w e r k i n g m e t e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n h e t v e r b r e k e n v a n z o d a n i g e s a m e n w e r k i n g ;
d . r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g , h e t b e ë i n d i g e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e o m v a n g v a n z o d a n i g e d e e l n e m i n g ;
e . i n v e s t e r i n g e n w e l k e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r r e c h t s h a n d e l i n g t e b o v e n g a a n ;
f . h e t s t e i l e n v a n z e k e r h e i d ;
g . h e t a a n s t e l l e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r s e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d e n t i t u l a t u u r ;
h . h e t s l u i t e n v a n v a s t s t e l l i n g s o v e r e e n k o m s t e n a l s m e d e h e t v o e r e n v a n r e c h t s g e d i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t n e m e n v a n d i e r e c h t s m a a t r e g e l e n d i e g e e n u i t s t e l k u n n e n l i j d e n ;
i . h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n e n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , w a a r o n d e r n i e t i s b e g r e p e n h e t g e b r u i k m a k e n v a n e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d b a n k k r e d i e t ;
j . a a n v r a g e n v a n f a i l l i s s e m e n t e n v a n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e ;
L h e t t o e k e n n e n v a n w i n s t d e l i n g s r e c h t e n e n h e t t r e f f e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n , a l s m e d e w i j z i g i n g e n
d a a r v a n ;
m . b e ë i n d i g i n g v a n d e d i e n s t b e t r e k k i n g v a n e e n a a n m e r k e l i j k a a n t a l w e r k n e m e r s t e g e l i j k e r t i j d o f b i n n e n e e n k o r t t i j d s b e s t e k ;
n . h e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n a a n d e l e n . "
D e z e b e v o e g d h e i d b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r
i s g e m a a k t
D e r d e b e s l u i t V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G o o r d i j k 3 9 n a a r 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 4 b u s 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o r i g e b e s l u i t e n t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n 6 , F r a n k l i n R o o s e v e i t p l a a t s 4 b u s 4 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i l e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n . "
V i e r d e b e s l u i t O n t s l a g h u i d i g e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e e r G I L A D e n m e v r o u w A A N G E N E N D T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
1 ) M C P F I N A N C E , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 3 . 1 8 4 . 1 1 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 4 b u s 4 2 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R U E R E N M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 4 - 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 1 . 0 5 4 . 4 5 3 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r c l e r s d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v o o r d e h e e r H e n r i c u s H e r m a n u s H u b e r t u s M a r i e B R U E R E N , g e b o r e n t e M a a s b r e e ( N e d e r l a n d ) o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e , 6 1 6 4 G R G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , B o e r h a a v e s t r a a t 3 5 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) M O N I T O R C A P I T A L P A R T N E R S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 6 3 1 . 2 6 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 4 b u s 4 2 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z e f d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A U R I Q U E I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 4 - 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 5 . 9 4 5 . 6 3 2 , o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d k r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v o o r d e h e e r R i c a r d o B U N , g e b o r e n t e T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 a p r i l 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 4 5 3 5 B Z T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , J a n V a n G a l e n s t r a a t 1 9 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 ) V O S M A N A G E M E N T , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 9 2 5 . 2 4 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 4 b u s 4 2 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r R o g i e r V i c t o r P a u l i n e V O S , g e b o r e n t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 7 9 , w o n e n d e t e , 6 2 1 7 C A M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , E r m e r i k s t r a a t 1 5 , o p t r e d e n a l s v a s t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s u ( o ) n ( e n )
b e v o e g t 1 d e r e c h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m e t d t g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I V o o r b e h o u d e n a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
à V o o r - b e h o p . d o n t a n h o t e B e l g i s e h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d t r i
v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d é . Z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f d e b e s l u i t - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B u r g . V e n n . o v v N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ( w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 ) e n / o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o ( w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t 4 8 ) , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l U n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a i s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n a i t k B v e r m e k i e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m a t e n t e r e n d e n o t a n s , h a t z l y v a n d e p e r s o m n ( e M b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I U I I I i o
* 1 2 0 2 9 9 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 9 1 . 6 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I L A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o o r d i j k 3 9
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t , v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 4 j a n u a r i ` 2 0 1 2 , b o e k 5 4 6 b l a d 1 9 v a k 1 5 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d M , P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I L A D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d - T u r n h o u t , G o o r d i j k 3 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 9 . 0 1 2 , 8 4 o p ¬ 1 9 . 0 1 4 , 2 2 d o o r o m z e t t i n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 1 , 3 8 t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n b e s l u i t i e d e r ; g e p l a a t s t a a n d e e l t e s p l i t s e n i n 2 a a n d e l e n z o d a t d e g e p l a a t s t e a a n d e l e n , t e w e t e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e s p l i t s t w o r d e n i n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 8 3 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 8 3 8 , d e w e l k e e l k 1 / 8 3 8 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i t i n u i t v o e r i n g e n t e r b e k r a c h t i g i n g v a n d e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 l a a t s t i n N e d e r l a n d g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l w i j z i g i n g , w a a r b i j b e s l i s t ' : w e r d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n o p ¬ 1 9 . 0 1 4 , 2 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 3 8 a a n d e l e n a l s v o l g t : 1 . T e r z a k e v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n d e c o u p u r e s v a n d e g e p l a a t s t e a a n d e l e n , t e w e t e n 4 1 9 a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t e e n h o n d e r d g u l d e n ( f l 1 0 0 , 0 0 ) h e t z i j ¬ 4 5 , 3 7 , g e s p l i t s t i n 8 3 8 a a n d e l e n i e d e r a a n d e e l n o m i n a a l g r o o t ¬ 2 2 , 6 9 , z o d a t h e t g e p l a a t s t e e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k a p i t a a l ¬ ' 1 9 . 0 1 4 , 2 2 b e d r a a g t , v e r d e e l d i n 8 3 8 a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 8 3 8 , e l k a a n d e e l g r o o t : n o m i n a a l ¬ 2 2 , 6 9 ;
2 . i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g i n e u r o ' s w e r d e e n b e d r a g v a n ¬ 1 , 3 8 t e n l a s t e g e b r a c h t v a n d e i u i t k e e r b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s ; v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ : 1 9 . 0 1 4 , 2 2 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 8 3 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t : 8 3 8 , d e w e l k e e l k 1 / 8 3 8 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e ;
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . i .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n ' ; d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ; ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t : v v r ~ n . t i i
I ~ ~ 1 ~ L _ _ 1 ~ . . : ~ l L ; ~ , ` " , '
f 3 ~ r
N . _ n 1 ? ; C = ~ ~ ~ G D
G R I F F U - 1 f ; r : c : . H " i " E . ° N K V A N
2 2 y 2 i e ~ ~ ` ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o t ! 1 1 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e b e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g