08/01/2014
ÿþM p d W o r t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e c r a n d e R e c h t b a n k v a n K o e p h a n d e l f e A n Z t e r p e a , o p
2 7 D E C 2 0 1 S
G r i f f i e
( ( [ L i i i 1 1 1 ( 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1
* 1 9 0 0 8 7 3 6 *
V o c b e h o t a a n ! B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 7 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I M O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 1 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G I M O C O , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 1 0 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n B T W 6 E 0 8 6 3 . 9 8 7 . 3 1 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R W I J Z I N G N A A R V O O R G A A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t
« E e r s t e b e s l i s s i n g : u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n b e s p r e k e n h e t r e c e n t i n g e v o e r d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . D i t a r t i k e l v o o r z i e t i m m e r s d a t , m i t s n a l e v i n g v a n e e n a a n t a l c u m u l a t i e v e b a s i s v o o r w a a r d e n , b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d ) k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n e e n t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . B e t r e f f e n d e b a s i s v o o r w a a r d e n h o u d e n , o n d e r m e e r , i n d a t d e o n t v a n g e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k m o e t e n w o r d e n g e b r u i k t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n e n d a t e r g e d u r e n d e 4 j a a r n a b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n m o g e n p l a a t s v i n d e n , t e n z i j d e b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t b e t a a l d , z o a l s v o o r z i e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t
( O d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 5 9 2 . 3 7 2 , 2 3 E U R ( e x c l . w e t t e l i j k e r e s e r v e s ) z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 - 0 6 - 2 0 1 2 ,
( i i ) d e b e l a s t e r e s e r v e s b l i j k e n d u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a d . 8 7 9 . 5 9 1 , 6 3 E U R ( e x c l .
w e t t e l i j k e r e s e r v e s ) ,
( i i i ) h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n n o c h g e c o n f r o n t e e r d w e r d m e t a n d e r e e l e m e n t e n d i e h a a r n e t t o e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f h e b b e n b e ï n v l o e d , e n
( i v ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z i j n d e e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , t o e t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o e g e k e n d a a n R o e l P e e t e r s , d i e e e n d e e l n e m i n g v a n 5 0 % ( 5 0 / 1 0 0 a a n d e l e n ) a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p , e n
- e e n d i v i d e n d m e t e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o e g e k e n d a a n K r i s P e e t e r s , d i e e e n d e e l n e m i n g v a n 5 0 % ( 5 0 / 1 0 0 a a n d e l e n ) a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r w o r d t g e s t e l d , z i j n d e o p d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e l a s t e n d e b e s t u u r d e r s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t a l i n g ,
T e n s l o t t e a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t b o v e n v e r m e l d b e d r a g z a l g e b e u r e n d o o r ; u i t k e r i n g v a n l i q u i d e m i d d e l e n t e n b e l o p e v a n 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g v a n o p n a m e v a n h e t o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e : v e n n o o t s c h a p
I n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n h e t t a r i e f 1 0 % . t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r b i n d e n o n d e r s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h e r t o e o m d e n e t t o b e d r a g e n v a n d e d i v i d e n d e n , o n t v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g o n d e r p u n t 1 , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m e e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n . e e n i n b r e n g i n . g e l d . i n d e v e n n o o t s c h a p _ d o o r _ t e . v o e r e n e n - d i t a l s . v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R o e l P e e t e r s z a l z i j n o n t v a n g e n d i v i d e n d d a t n e t t o 2 4 7 . 5 0 0 E U R b e d r a a g t , i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- K r i s P e e t e r s z a l z i j n o n t v a n g e n d i v i d e n d d a t n e t t o 2 4 7 . 5 0 0 E U R b e d r a a g t , i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e n e t t o b e d r a g e n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d b e r e k e n d w e r d e n o p b a s i s v a n h e t 1 0 % t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n d i t v e r b a n d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , t e h o u d e n v o o r n o t a r i s , e n g a a n a k k o o r d d a t d e z e u i t e r l i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l p l a a t s v i n d e n . »
W a a r b i j a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r V I J F H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
D e v e n n o t e n d o e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d .
D E R D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e n d a a r v o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B A N K A T T E S T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 5 1 7 7 4 - 4 0 b i j B N P P a n b a s F o r t i s t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , R u g g e v e l d l a a n 7 3 0 - 7 3 2 w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p V I J F H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( W O ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ï s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D Z E V E N E N V 1 J F T 1 G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþ M O 2 . 0
W i % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' + 1 2 0 1 0 0 6 0
r ` - ~ ~ g e i e g r ' i e r g r i f f i e v a n d e R e r l e c i n . " r , , 1 e , 1 . , 4 . c . l e r p e n , 0 , ; ? 3 0 D E C . 2 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 7 . 3 1 4
B e n a m i n g r +
( v o l u i t ) _ G I M O C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 9 7 0 S C H I L D E , K A S T E E L D R E E F 1 0 7
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P L A I N G E N I N Z A K E
A F S C H A F F I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n : 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w o r d t g e w i j z i g d e n d e a a n d e l e n e n o o k a l l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d e n v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n a a n g e p a s t e n z u I I e n d e z e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : A r t i k e l z e s . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 6 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . A r t i k e l z e s t i e n . O m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e , t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e n e e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e l e n o f e f f e c t e n , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e e r l e g g e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
2 ° D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2015
ÿþM a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r , : 0 8 6 3 . 9 8 7 . 3 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
G I M O C O
1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 0 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g 1 b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
1 . W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
D e B V B A ' I M M a g o ' , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , G a l l i f o r t l e i 1 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 4 . 8 6 1 . 0 8 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - d e h e e r R o e l P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , F o n d a t i e d r e e f 1 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
U l t t r e k s e l s v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n R o e l P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , F o n d a t i e d r e e f 1 1 e n K r i s P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 1 0 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A ' I M M a g o ' , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , G a l l i f o r t l e i 1 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 4 . 8 6 1 . 0 8 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o e i P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , F o n d a t i e d r e e f 1 1 .
M e t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
R o e i P e e t e r s e n K r i s P e e t e r s b e h o u d e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
B V B A 1 M M a g o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o e l P e e t e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .