GINVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GINVEST
Dénomination : GINVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 875.174.481

Publication

12/02/2014
ÿþnad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti~ni~unuuuiii

A090696

III

V A i

beh

aa

Bel

Staa





Ondernemingsnr : 0875.174.481

Benaming (voluit) : Ginvest

(verkort);

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Steenweg op Antwerpen 33-35

2300 Turnhout

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING -STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 31 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ginvest", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 33-35, BTW BE0875.174.481 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor, als volgt: Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van een onroerend goed, gelegen te Sint-Niklaas, vanwege mevrouw Cecilia Cockelbergh bij de kapitaalverhoging van Ginvest NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1, deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk

Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR

25.000, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng

uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 18 volledig volgestorte aandelen van Ginvest NV

zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/2.0205re van het kapitaal.

Mijn opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en de billijkheid van de

verrichting zodat onderhavig verslag derhalve geen "fairness opinion" bevat.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor

TWEEDE BESLISSING.

Het kapitaal werd verhoogd met vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) en gebracht van twee

miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend zeshonderdachtenzestig euro zes cent (¬ 2.733.668,06)

op twee miljoen zevenhonderdachtenvijftigduizend zeshonderdachtenzestig euro zes cent (¬

2.758.668,06); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en werd

volledig volgestort.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

f-bêhoiiklen

aan hèt

Belgische

Staatsblad

'nad 11.1

 artikel 5.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen

zevenhonderdachtenvijftigduizend zeshonderdachtenzestig euro zes cent (¬ 2.758.668,06).

 Artikel 6,5 wordt vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in 2,020 aandelen zonder vermelding van waarde, elk

met een fractiewaarde van 1/20205te van het kapitaal.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag

raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 18.06.2013 13181-0240-014
22/03/2012
ÿþMad word 11.1

tfL' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0875.174.481

Benaming

(voluit) : GINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Antwerpen 33-35, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering van 07/05/2011 werd éénparig beslist dat volgende personen

wordt herbenoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar :

* Cockelbergh Cecilia, wonende te Steenweg op Antwerpen 33, 2300 Turnhout

* Gillis Chantal, wonende te Stationstraat 4, 2300 Turnhout

*Gillis Marc, wonende te Hulshoutsesteenweg 16, 2222 Heist-Op-Den-Berg

* Gillis Michel, wonende te Molenstraat 40, 2300 Turnhout

en dat mevrouw Gillis Maria Christine, wonende te Pastorijstraat 1, 2480 Dessel benoemd wordt toi

gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar.

u A II1IYIIIIVIRIWIIII11!

*12061190*

V

beh

aa

Bel

StaÉ

II

NL En

LEED

GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 MAART 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier

Get. Gillis Maria gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/02/2012
ÿþ mod 11.1

r56-17 -'3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

re_sr r''~

GRIFFIE FFECHT, AU',;K' :,i

10 fa 2012

KOOPHANDEL TUF'iilHOUT Griffie De c;-aer

IN Il II 1111111111 IIII IN II IIII

" iaoaaao7*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875.174.481

Benaming (voluit) : Ginvest

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Antwerpen 33-35

2300 Turnhout

Onderwerp akte :Wijziging en herwerking statuten

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30

december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "Ginvest", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op

Antwerpen 33-35, 0875.174.481 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de algemene

vergadering op 7 mei 2011, waarbij werden herbenoemd tot bestuurders:

 de heer Gillis, Michel Achille Julien, geboren te Brecht op 8 februari 1953 (rijksregisternummer

53.02.08-033.78), wonende te Turnhout, Molenstraat 40 bus 3;

mevrouw Gillis, Maria Christina Alfrida, geboren te Brecht op 11 augustus 1954

(rijksregisternummer 54.08.11-030.54), wonende te Dessel, Pastorijstraat 1;

 mevrouw Gillis, Chantal Marie Renée, geboren te Turnhout op 21 januari 1957

(rijksregisternummer 57.01.21-022.67), wonende te Turnhout, Stationstraat 4 bus 12;

 de heer Gillis, Marc René Marie, geboren te Turnhout op 29 december 1964 (rijksregisternummer

64.12.29-035.38), wonende te Heist-op-den-Berg (Itegem), Hulshoutsesteenweg 16:

 mevrouw Cockelbergh, Cecilia Maria Edmondus, geboren te Sint-Niklaas op 23 maart 1924

(rijksregisternummer 24.03.23-034.92), wonende te Turnhout, Steenweg op Antwerpen 33.

Zij hebben allen uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering bekrachtigt eveneens uitdrukkelijk de beslissing genomen door de raad

van bestuur op zelfde datum, waarbij de heer Gillis Michel voormeld werd benoemd tot voorzitter van

de raad van bestuur en de heer Gillis Michel en mevrouw Gillis Maria werden benoemd tot

gedelegeerd bestuurders.

Ook zij hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

TWEEDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze onder andere aan te passen aan de wijzigingen

van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen,

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

j. vennootsohap. Haar naam luidt: "Ginvest".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 33-35.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

 beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot

roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ti

 het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel vert inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND ZESHONDERDACHTENZESTIG EURO ZES CENT (¬ 2 733 668,06).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boek'iaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergaderins.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van de maand mei van elk jaar om 11.00 uur. Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal -- Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zondig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2 Functies -- Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

f,.,, mod 11,1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad





In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4, Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten, Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik Et vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11345-0288-015
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.07.2009, NGL 06.08.2009 09542-0285-012
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.06.2008 08282-0177-011
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.07.2007, NGL 09.07.2007 07362-0273-011
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.05.2006, NGL 17.07.2006 06470-0648-011

Coordonnées
GINVEST

Adresse
STEENWEG OP ANTWERPEN 33-35 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande