27/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
7 : 4 1 1 U - 1 -
1 c > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 1 1 , 1 E 1 1 , 1 1 1 i
i
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 6 2 . 8 1 6 . 3 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G 1 Z - M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n P u t l e i 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 O M Z E T T I N G N A A R G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - - O N T S L A G R A A D V A N B E S T U U R W I J Z I G I N G Z E T E L -
` W I J Z I G I N G B O E K J A A R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , ; b o e k 1 3 0 , b l a d 3 0 , v a k 3 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 , G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I Z - M O " , m e t ;
é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d e v e n n o t e n h e b b e n t e v e n s ' i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d a k k o o r d t e g a a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n d a a r o p v o l g e n d e e n ; k a p i t a a l v e r h o g i n g t e d o e n i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e p a a l d l n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 ; v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ,
( 7 7 . 8 3 9 , 0 4 ¬ ) .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r v o l g e n s i n d i v i d u e e l b e s l i s t d a t z i j d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g w i l l e n i n b r e n g e n ,
i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g !
t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ;
n e g e n t i g c e n t ( 7 . 7 8 3 , 9 0 ¬ ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n F O D F i n a n c i ë n . H e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 7 0 . 0 5 5 , 1 4 ¬ ) .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e
; : s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n
; : e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . C o n c l u s i e
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r J o h a n V a n M i e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
7 d e R a c h t b e
. a ~ : ~ : . . , . e P e e ,
G r i f f i e 6 J A N , 1 0 / 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G i z - M o b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 7 0 . 6 3 1 , 9 4 E u r o t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H i e r d o o r s t i j g t h e t k a p i t a a l v a n 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E u r o n a a r 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 1 . 0 3 7 a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 1 . 0 3 7 b i j k o m e n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
D e z e c o n c l u s i e i s e n k e l c o r r e c t n a d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a d 7 7 . 8 3 9 , 0 4 E u r o .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 2 p a g i n a ' s z o n d e r d e b i j l a g e n e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d . O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t i n t o t a a l z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 7 0 . 6 3 1 , 9 4 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 0 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t b e d r a g w o r d t e n e r z i j d s g e v o r m d d o o r h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r o p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 7 0 . 0 5 5 , 1 4 ¬ ) e n a n d e r z i j d s w o r d t d i t b e d r a g g e v o r m d d o o r e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 5 7 6 , 8 0 ¬ ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . ( " " )
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r "
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
m o d 1 1 . 1
e n v e r d e e l d w o r d t i n v i e r d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g ( 4 . 0 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . B e s l i s s i n g e n g o e d k e u r i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m d a t w e r d o p g e m a a k t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n t o e p a s s i n g A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n w i j a t t e s t e r e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d o t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j e e n b e p e r k t e c o n t r o l e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d u i t g e v o e r d , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- h e t n e t t o a c t i e f p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 n i e t k l e i n e r i s d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n k a p i t a a l v a n 7 4 . 3 6 8 , 0 6 .
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n 2 0 4 . 1 7 1 , 3 2 E u r o v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G i z - M o g e e n o v e r w a a r d e r i n g b e v a t ;
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 g r o t e r i s d a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ;
- d a t h e t k a p i t a a l t e r w a a r d e v a n 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E u r o v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G i z - M o g r o t e r i s
d a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g b e s t a a t u i t 1 5 p a g i n a ' s e n i s o p g e s t e l d i n d e u i t s l u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n h e t A r t i k e l 7 7 6
e n h e t A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n d a n o o k v o o r g e e n e n k e l e a n d e r
d o e l w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m
B e d r i j f s r e v i s o r "
O m z e t t i n g i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I Z - M O " o m g e z e t w o r d t i n
e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l
h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n
w e r d o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r
0 4 6 2 . 8 1 6 . 3 9 5
5 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r l e n e n v a n d é c h a r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F K C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , U N O - L a a n 1 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 9 . 6 5 0 . 8 4 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n d r i c k x F l o r i s t e W i l r i j k o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 6 m a a r t 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 2 8 3 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K R A N S F E L D F r é d é r i c n a g e n o e m d .
- D e h e e r K R A N S F E L D F r é d é r i c M i c h e l R o m a i n , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 1 8 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , U N O - L a a n 1 4 0 .
E n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e n d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d m a n d a a t . Z i j z i j n a l h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d i t o n t s l a g t e w i l l e n a a n v a a r d e n .
6 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t
z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w L O F F E N S N a n c y , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 1 0 m e i 1 9 6 9 , w o n e n d t e 2 9 8 0
Z o e r s e l , J a c h t h o o r n l a a n 2 4 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j i s a l h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
7 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m e n d i t b i n n e n d e t w e e w e k e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
7 . w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 2 . , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
8 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t h e t i n d e t o e k o m s t z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r i n p l a a t s v a n o p d e r t i g d e c e m b e r . D e z e b e s l i s s i n g z a l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g k r i j g e n z o d a t b i j g e v o l g h e t h u i d i g e b o e k j a a r n o g l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 0 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
N a a m : " G 1 Z - M O " .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d , i n c l u s i e f d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
* h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n o p h e t v l a k v a n h e t m a n a g e m e n t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e , d e i n f o r m a t i c a e n d e l o g i s t i e k .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n l n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z e t e l : D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 2 .
K a p i t a a l : , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t t h a n s
H O N D E R D V I ] F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R D U I Z E N D Z E V E N E N D E R T I G ( 4 . 0 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 . 0 3 7 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - a
b e h o u d e n a a n h e t B e ' I g i s c h
S t a a t s b l a d
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n :
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . B e h e r e n d e v e n n o o t z i j n d e z e v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , o f d e z e d i e n a d i e n i n d i e
h o e d a n i g h e i d t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t r e d e n , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t h e t
b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r :
§ 1 . A a n t a l - B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
§ 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t - O n t s l a g
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
§ 3 . B e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r
k r a c h t e n s d e w e t o r d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
§ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i l e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
§ 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
§ 1 , j a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m e l f u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n u u r
a a n g e w e z e n i n u i t n o d i g i n g e n .
§ 2 . B i j e e n r o e p i n g
a ) D e b e v o e g d h e i d e n v e r p l i c h t i n g t o t b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s o f v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d a a r t o e b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r , e n d i t
b i n n e n d e m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m a t i 1 1 . 1
a a n h e t B r ? I g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v r a g e n .
b ) F o r m a l i t e i t e n
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s , z o a l s d i t j n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i s g e n o t e e r d .
§ 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
§ 4 , B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
§ 5 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d e v e n a l s d e b e s l u i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e n a a m , h e t k a p i t a a l , h e t a a n n e m e n e n u i t s t u i t e n v a n v e n n o t e n , d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g o e d g e k e u r d m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n a l l e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w a r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K R A N S F E L D F r é d é r i c , w o n e n d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , U N O - L a a n 1 4 0 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i k v k a p i t a a l v e r h o g i n g
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i k v o m v o r m i n g n a a r G C V - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i k v k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i k v o m v o r m i n g n a a r G C V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g