19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 13.02.2014 14037-0331-012
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 04.03.2013 13057-0250-011
08/02/2012
ÿþ M e r l Z 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l l
" 1 2 0 3 3 8 9 3 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 8 4 9 . 6 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) G J C O N S T R U C T
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C T N K v a n K O O P H A N D E L f r H E L E N
~
B i j l s g e n t s i j à e t e d g i s e r S t M s h t a d - t 1 8 I O 2 y 2 0 1 2 A n n e x e s d u N l ó m f é ü r ' U t g ë
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s w e g 8 - 2 8 9 0 O p p u u r s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S E N V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
M e v r o u w T h y s M a r t i n e w o n e n d e t e 2 8 9 0 O p p u u r s , B o s w e g 8 w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d e n h a a r m a n d a a t l o o p t a f o p 3 1 : d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e H e e r D e D e c k e r G a s t o n w o n e n d e t e 2 8 9 0 O p p u u r s , B o s w e g 8 w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d e n z i j n m a n d a a t l o o p t a f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e H e e r J o o s G e e r t w o n e n d e t e 2 8 9 0 O p p u u r s , N i j v e n d r i e s 7 w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n . d e v e n n o o t s c h a p z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 8 9 0 o p p u u r s , n i j v e n d r i e s 7 v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p p u u r s , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
T h y s M a r t i n e
z a a k v o e r d e r
D e D e c k e r G a s t o n
z a a k v o e r d e r
J o o s G e e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n : e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o (
. . . " L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 8 4 9 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N T H Y S - D E D E C K E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) , B o s w e g , n u m m e r 8 .
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g v e n n o t e n - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , A n n D e B l o c k , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A N N E M I N G E N T H Y S - D E D E C K E R " , g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) , B o s w e g , n u m m e r 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j u l i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 2 2 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 1 6 . 8 4 9 . 6 6 8 .
Z i j n d a a r t o e a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) M e v r o u w T H Y S M a r t i n e J a n E l i s a b e t h , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) , B o s w e g 8 , e n :
2 ) d e H e e r D E D E C K E R G a s t o n K a r e l , g e b o r e n t e L e u v e n o p v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n z e s t i g , e v e n e e n s w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) , B o s w e g 8 .
Z i j n d e d e t w e e v e n n o t e n d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , e l k e e n v o o r d e h e l f t e i g e n a a r s z i j n v a n d e h o n d e r d
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w T h y s , v o o r m e l d , d i e
t e v e n s o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r u i t g e d r u k t e n o m i n a l e w a a r d e .
I I ) D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
s t e m m e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) * V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " G J C o n s t r u c t " .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
2 ) * V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j u l i v a n e l k j a a r
t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
* A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v o o r s t e l t o t u i t z o n d e r l i j k e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t
e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 ) * A l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
4 ) V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g e n .
I I I ) O p d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w T h y s , v o o r m e l d .
I V ) D e v e r g a d e r i n g i s d e r h a l v e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d u s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n
o v e r a i d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e B e s l u i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
i
i
i
i
1 1 1 1
M a l 2 . 0
4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R D I R E C T
= E R G E L E G D
0 ó - 0 1 - 2 0 1 2
F F I E R E C H T B A N K v a n O p P H A N D a t r i f f N E C H E L E N
2 0 9 2
A T S B U U R
3 E L G I S C H S T A
B E S T U
9 6 - 0 3 -
N
B E L G E O N
* 1 2 0 2 1 2 3 6 *
b e a B S t ~
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
S t a a t s b l a d = 2 3 7 0 I 7 Z 0 1 2
V o o r - ' b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e i n d e a g e n d a
v o o r z i e n e m a n i e r e n p a s t d e s t a t u t e n a a n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
T w e e d e B e s l u i t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o p d e i n d e a g e n d a v o o r z i e n e
m a n i e r e n p a s t d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e
v e r l e n g e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e r d e B e s l u i t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g n a a r h e t i n d e a g e n d a v o o r z i e n e
m o m e n t e n p a s t d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
V i e r d e B e s l u i t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
A n n D e B l o c k , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2011
ÿþM W 2 . 1
L ~
f I n ~ + i
L ~ i ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 2 4 9 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N T H Y S - D E D E C K E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s w e g 8 - 2 8 9 0 O p p u u r s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
M e v r o u w T h y s M a r t i n e w o n e n d e t e 2 8 9 0 O p p u u r s , B o s w e g 8 w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ; j a a r v e r g a d e r i n g .
D e h e e r D e D e c k e r G a s t o n w o n e n d e t e 2 8 9 0 O p p u u r s , B o s w e g 8 b e h o u d t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r m a a r i s v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n b e z o l d i g d g e z i e n z i j n z i e k t e .
P u u r s , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 T h y s M a r t i n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I l l h I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* i i v i e o a +
N E E R G E L E G D
2 1 1 2 0 1 1
G R i F F R E R E C H T B A N K v a n K O O P H A E f h d e M E C H E L E N
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 23.08.2011 11429-0363-011