17/10/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 O K T , 2 0 1 4
a f t h e r t n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 0 . 6 7 7 . 0 5 4
( v e n t ) G L O B A L D I A M O N D C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 1 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n o m e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P E E T E R S E d d y a l s b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
D e h e e r P E E T E R S T i m o t h y , w o n e n d e B e r k e n l a a n 1 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u d e r v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e v r o u w D E M E E R S M A N H e l g a , w o n e n d e B e r k e n l a a n 1 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V e r v o l g e n s k w a m d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n n a m v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e h e e r P E E T E R S E d d y w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
M e v r o u w D E M E E R S M A N H e l g a , w o n e n d e B e r k e n l a a n 1 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t ,
D E M E E R S M A N H e l g a P E E T E R S T i m o t h y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 01.08.2012 12376-0395-012
29/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 ! j l a g e n ` f n j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% L ' I e r l ~ h ~ , - ~ ~ ~ O f ~ ~ , t i s
R È C l I t b s 1 1 1 k v e n . " e r r
o p _ i 6 F E . R _ 2 0 1 2
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 7 7 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L D I A M O N D C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
s ,
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , B e r k e n l a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T P I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e
M i c h e l S M E T S - - M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k
5 / 2 7 5 b l a d 9 2 v a k 6 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n
G e n e g e n M a r i j k e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n h o o f d e
g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t
I , d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n
o p n a a m .
I I . d e g a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e h e r w e r k e n e n t e h e m u m m e r e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n h e t e e r s t e b e s l u i t ,
V O L M A C H T .
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W , e n h e t
B e s t u u r E c o n o m i s c h P o t e n t i e e l , a i l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n :
- M e v r o u w D E W I T S o r a y a , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' P A N E S " , H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s
2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- M e v r o u w J O O S S E N J u l i e , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° P A N I S " , H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s
2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t .
1 1 0 1
* i a o n 1 a s i *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e c t a . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 10.11.2011 11606-0031-012
03/08/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 1 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 / 0 5 / 2 0 1 0 w e r d b e s l o t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t ; n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r P E E T E R S E d d y , w o n e n d e B e r k e n l a a n 1 7 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
- M e v r o u w D E M E E R S M A N H e l g a , w o n e n d e B e r k e n l a a n 1 7 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A n t w e r p e n , 1 7 / 0 6 1 2 0 1 1
P E E T E R S E d d y
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O C Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ! ! ! 1 1 1 . U t i l q ! 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i m e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 J U L 2 0 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 6 7 7 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L D I A M O N D C O N S U L T A N C Y
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 22.07.2010 10338-0582-011
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 30.09.2009 09796-0122-011
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 20.03.2009 09084-0069-011
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 25.07.2007 07455-0169-009
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 30.09.2016 16640-0325-014