04/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 3 8 5 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 9 9 8 1 5 0 3 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
G L O B A L I N D U S T R I A L S O U R C I N G & L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
G I S L
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t t e h e b b e n d o e n o p r i c h t e n :
D e H e e r L U B B E B A K K E R H e n r y J o h n , g e b o r e n t e D j a k a r t a ( I n d o n e s i ë ) o p a c h t f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 8 4 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S O E P A R D J O T j a t u r
B e n a m i n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m " G L O B A L I N D U S T R I A L S O U R C I N G & L O G I S T I C S " , i n t k o r t G I S L .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i n B e l g i ë .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 8 4
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- g e v e n v a n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n M a n a g e m e n t
- L o g i s t i e k e z a k e n e n M a r i t i e m e a a n g e l e g e n h e d e n .
- D e e l n a m e i n b e d r i j v e n , o p a l l e r l e i g e b i e d ( e v e n t u e e l h o l d i n g m a a t s c h a p p i j ) .
- h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- H a n d e l i n m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ( c h e m i c a l i ë n , o l i e p r o d u c t e n , h o u t z o w e l i n r u w e v o r m a l s i n a f g e w e r k t e v o r m )
- d i e n s t v e r l e n i n g o p g e b i e d v a n s o u r c i n g ( d u s h e t v i n d e n v a n g r o n d s t o f f e n v o o r p r o d u c t i e p r o c e s s e n e n f a b r i c a g e e t c ) e n a n d e r e h a l f f a b r i k a t e n , v o o r d e i n d u s t r i e e n d a a r d e l o g i s t i e k o o k v a n t e v e r z o r g e n , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ( a d v i s e u r b v . )
- o p l e i d i n g e n t r a i n i n g e n o p m a r i t i e m e n l o g i s t i e k g e b i e d .
- o n t w i k k e l e n v a n e n o f d e e l n a m e i n i n n o v a t i e v e p r o j e c t e n z o w e l i n d u s t r i e e l a l s s c h e e p v a a r t / h a v e n / l o g i s t i e k g e r i c h t .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d
O n d e r w e r p a k t e :
L a g e K a a r t 8 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s o v e r a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t v e r w a n t . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n b e h e r e n e n l e v e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d i e n s t v e r l e n i n g t e m a k e n h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e o r g a n i s a t i e , b e g e l e i d i n g e n r e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e r v e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e n o v a t i e , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t v e r h u r e n e n l e a s e n , d e h u u r k o o p , d e f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g , s a l e - a n d - l e a s e - b a c k , d e f i n a n c i e r i n g i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s h e t v e r k a v e l e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n d e z e g o e d e r e n .
H e t o r g a n i s e r e n e n h e t v e r w e r k e n v o o r h a a r h u u r d e r s v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s , v o o r z o v e r d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r h u u r d e r s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O - 1 8 . 6 0 0 , - E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e m a a r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n Z a a k v o e r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e n o e m d . B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z i j n e r t o e b e v o e g d h e t z i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t e d r a g e n , h e t z i j h e t b e s t u u r d e r m a a t s c h a p p e ¬ l i j k e z a k e n a a n e e n b e s t u u r d e r m e d e v e n n o o t o f n i e t , o v e r t e d r a g e n , h e t z i j e n k e l b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n m a n d a t a r i s o v e r t e d r a g e n .
T o e z i c h t . B e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d w o r d t i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p , z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n ; i e d e r e v e n n o o t h e e f t d a n d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , e n k a n z i c h , o p z i j n k o s t e n , d a a r v o o r l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z e l f s a l s d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t o m b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t o c h e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n , o p d e w e r k e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 : 0 0 u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e b e s c h i k k i n g e n a a n g a a n d e d e i n v e n t a r i s s e n , d e j a a r r e k e n i n g e n e n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r k o m e n o v e r e e n m e t d e r e g e l e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , i s d e n e t t o w i n s t v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p e n z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e k a n b e s l i s s e n e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d h e t t i j d s t i p t e b e p a l e n w a a r o p d e d i v i d e n d e n b e t a a l d w o r d e n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
A a n t a l z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g e n d u u r v a n h u n m a n d a a t . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n w o r d t b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e H e e r L U B B E B A K K E R H e n r y v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e a a n v a a r d i n g e r v a n v e r z e t .
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s h e e f t u i t w e r k i n g v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . C o m m i s s a r i s . D e v e r s c h i j n e r s - o p r i c h t e r s b e s l u i t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t . B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r R o n a l d A k a , w o n e n d e 2 5 3 0 B o e c h o u t , t e O u d e S t e e n w e g 1 5 e n d e h e e r R o b i j n V a n G o u b e r g e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B r e m v e l d l a a n 5 5 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s N a t h a l i e M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
13/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h l 1 i 1 1 1
( , e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 1 ! K I 2 0 1 5 '
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C , r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 9 9 . 8 1 5 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O B A L I N D U S T R I A L S O U R C I N G & L O G I S T I C S ( v e r k o r t ) : G I S L
,
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
,
Z e t e l : L a g e K a a r t 8 4
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 j u l i 2 0 1 5 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ; g e n o m e n :
E e r s t e s t e m m i n g : K a p i t a a i v e r h o c i i n c i .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
b ) A f b e t a l i n g _
H e t b e d r a g d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o w o r d t v o l s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t t o t a a l v a n d e
i j i n b r e n g e n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o ,
l ; g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 3 6 3 1 5 0 3 7 1 4 6 0 b i j d e I N C
c ) V a s t s t e l l i n g _ d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g _ v e r w e z e n l i j k t w e r d .
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v o o r g a a n d e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o l s t o r t i n g
v a n d e a a n d e l e n g e s c h i e d d e e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d o e n d e w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t ,
i t T w e e d e s t e m m i n g : W i i z i o i n c r e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , a . - A r t i k e l 5 w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r d e t e k s t v a n d i t ; ? a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e m a a r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
b . - N a d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L . W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
, I
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t
A n t w e r p e n , 2 8 j u l i 2 0 1 5
M e e n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B a n k