28/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
f F i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
F R G E L E G D
G F t i F F M R H r " + "
~ 8 N O V , 2 0 9
K O O P H A N D E L I R N j W ~
I ~
V
b e f t
a a
B e l
s t a g
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 4 1 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l o c a f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m s t e r d a m s t r a a t 2 4 , t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n - M e e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r g e d a t e e r d o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ) V a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t w e r d e e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 g e d a t e e r d a k k o o r d o n t v a n g e n . D a a r u i t b l e e k d a t d e R e c h t b a n k a k k o o r d g a a t m e t h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s l u i t o p g r o n d h i e r v a n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g p e r 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
2 ) H e t a d r e s w a a r b o e k e n e n g e s c h r i f t e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d i s :
A m s t e r d a m s t r a a t 2 4 t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n - M e e r
D e b o e k e n z u l l e n o p d i t a d r e s t e r b e s c h i k k i n g z i j n t o t t e n m i n s t e 3 1 1 1 2 / 2 0 1 9 , w a a r m e e v o l d a a n
w o r d t a a n d e v o o r w a a r d e g e n o e m d i n a r t i k e l 1 9 5 § 1 2 ° v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
3 ) A a n H e n d r i k G r i f f i o e n w o n e n d e o p d e M o l e n s t r a a t 1 1 1 t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
4 ) D e v e r e f f e n a a r V i t t o r i o R i z z a t o w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d ,
5 ) H e t v e r s l a g w o r d t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V . R i z z a t o V e r e f f é n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 01.08.2013 13377-0331-009
20/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
; ' O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 3 . 5 4 1 . 0 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O C A L
( v e r k o r t ) :
ï , R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m s t e r d a m s t r a a t 2 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; B o e k ;
, , 1 9 0 , b l a d 8 9 v a k 8 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . ; R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , ; d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 1 , s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j t e v e n s k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w R i a V e r h e y e n b e d r i j f s r e v i s o r t e n k a n t o r e v a n j : . P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e 1 v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g s l o o t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e ; v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e h e e r V i t t o r i o R I Z Z A T O , g e b o r e n t e P a d o v a ' F ( I t a l i a ) o p 1 9 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 - 3 5 1 2 4 P a d o v a ( I t a l i a ) , V i a W . G o e t h e 1 5 a a n w i e v o l l e d i g e ; i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n ? i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
F j A a n d e v e r e f f e n a a r i s d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n ; v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g ; 1 1 v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . i n h e t b i j z o n d e r w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m v o o r s c h o t t e n u i t t e k e r e n o p h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
D e v e r g a d e r i n g n a m t e v e n s k e n n i s v a n h e t f e i t d a t n a d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R I Z Z A T O a l s '
1 i v e r e f f e n a a r d a t h i j z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n e e r l e g d h e e f t e n v e r l e e n d e h e m k w i j t i n g o v e r z i j n
1 1 b e s t u u r
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t
a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e :
j a ) d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e
a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ;
1 1 b ) d e h e e r H a n s G r i f f i o e n e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t '
ï ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s j
1 j v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a l l e ; j a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
1 ,
; i V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t p a s p o o r t , b e s c h i k k i n g , v o l m a c h t e n v e r s l a g e n .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
,
O p d e l a a t s t e p 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I e v f i t . I
~ 3 F U 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
è l a k t g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 0 3 0 7 9 7 *
I I 1 1
E
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 28.08.2012 12464-0239-009
09/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l a B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a k N E E R G E L E G D
G R I F F I E R 1 = C H T 1 3 A N K V A N
2 T F E R . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
" i a o s 3 l i t a * n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 3 . 5 4 1 . 0 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O C A L
( v e r k o r t ) *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m s t e r d a m s t r a a t 2 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : C V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 0 4 j a n u a r i 2 0 1 2 ; B o e k ! 1 8 7 b l a d 1 4 v a k 1 9 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) d o o r ; i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) n a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f d e a k t e d a t u m v o o r m e l d , m e t t e g e l i j k b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 - ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 - ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 - ) , d o o r a f b o e k i n g ' ' i o p d e p o s t u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e ; l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j ! d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e ; v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e h e e r H e n d r i k G R I F F I O E N , b o e k h o u d e r , w o n e n d e t e 9 0 3 2 ! W o n d e l g e m , M o l e n s t r a a t 1 1 1 e n z i j n n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ! i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s ! v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r ; o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ! e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t s t a t u t e n , v o l m a c h t , h i s t o r i e k e n v e r s l a g e n .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
L . = - , . ~ - i ~ t ~ Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
16/09/2011
ÿþ M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P m 1 I . _ S 1 L . . 1 _ L . v n - e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 S E P . 2 0 1 1
. . G F E f l i e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
I I I I I I I I l i 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 1 1 4 0 4 7 9 *
I I I
I ¢ a ~ a a B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 4 1 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l o c a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e i : A m s t e r d a m s t r a a t 2 4 t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n - M e e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 . M e t a l g e m e n e s t e m m e n w e r d h e t o n d e r s t a a n d e b e s l o t e n :
1 ) O n t s l a g m e t d e c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r A n t w e r p C o r p o r a t e M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J . J . M . H e r e i j g e r s
2 ) A a n s t e l l i n g v a n d e h e e r V i t t o r i o R i z z a t o , w o n e n d o p d e V i a W . G o e t h e 1 5 t e 3 5 1 2 4 P a d o v a ! I t a l i ë
3 ) V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r H e n d r i k G r i f f i o e n , b o e k h o u d e r w o n e n d o p d e
M o l e n s t r a a t 1 1 1 t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m ,
v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t .
G e t e k e n d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1
J . H e r e i j g e r s V . R i z z a t o
z a a k v o e r d e r v o o r : a a n d e e l h o u d e r
A n t w e r p C o r p o r a t e M a n a g e m e n t
t / m 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 22.08.2011 11413-0448-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 26.08.2010 10460-0171-010
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 21.07.2009 09440-0328-010
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 20.08.2008 08579-0120-009