20/07/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a i 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
, . ~
G r i f f i e O B I U S 1 2 0 1 1
I l t l i m a m a m u M a ~ ~ u ~ ! ~
* 1 1 1 1 1 6 0 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 6 8 . 3 5 8
B e n a m i n g : G L O R I A N T B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d e n l a a n 1 7 0
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 2 T O T E N M E T 1 8 V A N D E S T A T U T E N & H E R N U M M E R I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n ; a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ,
i F B L I J K T D A T :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Q'N e t s c h r i j v e n e n v e r k o p e n v a n m a a t s o f t w a r e ;
0 1 . 7 : c o n s u l t a n c y e n s o f t w a r e d e v e l o p m e n t ;
Q'H e t u i t v o e r e n v a n s o f t w a r e d i e n s t e n o p p r o j e c t b a s i s d a n w e l o p u u r b a s i s ;
Q'N e t v e r h u r e n v a n k r a c h t e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n s o f t w a r e p r o j e c t e n a l s o o k a n d e r e p r o j e c t e n i n a u t o m o t i v e s e c t o r o p p r o j e c t b a s i s d a n w e l o p u u r b a s i s ;
" Q'H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n s o f t w a r e o n d e r h o u d , - c o n s u l t - r e a l i s a t i e i n d e b r e e d s t e z i n ; ; v a n h e t w o o r d ;
Q'H e f v e r k o p e n v a n c o m p u t e r a p p a r t u u r , c o m p u t e r r a n d a p p a r a t u u r , c o m p u t e r c o n s u m a b l e s e n j i c o m p u t e r r a n d a p p a r a t u u r - c o n s u m a b l e s ;
Q'H e f a a n b i e d e n v a n f l e e t s o f t w a r e w e l k e t o t d o e l h e e f t d e e f f i c i ë n t i e t e v e r g r o t e n e n i n z i c h t t e c r e ë r e n i n d e ! : k w a l i t e i t v a n h e t w a g e n p a r k e n d e a a r d e n p l a a t s v a n d e k o s t e n ;
Q'H e t a d v i s e r e n b i j h e t r e a l i s e r e n e n b e h o u d e n v a n e e n o p t i m a a l g e o r g a n i s e e r d e c o r p e r a t e - w i d e P l e e t ; s t r u c t u u r w a a r b i j d e k l a n t z e l f i n c o n t r o l e b l i j f t ;
Q'H e t v e r s t r e k k e n v a n g r o e p s - e n i n d i v i d u e l e o p l e i d i n g a l s m e d e c o a c h i n g v a n f l e e t v e r a n t w o o r d e l i j k e n ;
Q'H e t d o o r l i c h t e n v a n w a g e n p a r k e n e n v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e b i j h e t i n v o e r e n v a n c a r p o l i c i e s , e x p l i c i e t ; ; g e r i c h t o p T o t a l C o s t o f O w n e r s h i p ;
Q'H e i a s s i s t e r e n b r i j d e s e l e c t i e e n a s s e s s m e n t s v a n k a n d i d a a t f l e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e n ;
Q'H e t r e k r u t e r e n e n p l a a t s e n v a n b 2 b f l e e t v e r a n t w o o r d e l i j k e n b i j a u t o d e a l e r s h i p s ;
Q'H e i v e r s t r e k k e n v a n f i s c a a l a d v i e s e x c l u s i e f g e r i c h t o p d e b e d n j f s v o e n u i g e n ;
D I - l e t s c h r i j v e n e n v e r k o p e n v a n T o t a l C o s t o f O w n e r s h i p s o f t w a r e .
Q'H e f v e r s t r e k k e n v a n a u d i t a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n F l e e t .
D H e t a a n w e r v e n e n o u t s o u r c e n b i j e x t e r n e b e d r i j v e n v a n b 2 b v e r k o p e r s b i j a u t o v e r d e l e r s .
i n b o v e n s t a a n d e o m s c h r i j v i n g s t a a t h e t w o o r d ` F l e e t ' v o o r h e t v l o o t b e h e e r v a n h e t w a g e n p a r k v a n ; ; o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , : ! r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e l ' b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n ; w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t , ; d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h a t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , ; ; h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e i , v e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 1 . 3 r t
à e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , t e w e t e n z e v e n h o n d e r d ( 7 5 0 ) i n t o t a a l , t e v e r v a n g e n
d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o d a t t h a n s v o o r i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l é é n b i j k o m e n d a a n d e e l
w o r d t t o e g e k e n d a a n d e a c t u e l e v e n n o t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 2 t o t e n m e t 1 8 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l e n :
" A r t i k e l 1 2 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s
w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . U i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e d u i d o e f e n t d e
e n i g e v e n n o o t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r u i t .
W a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r i s k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r w o r d e n
b e n o e m d . D e z e o e f e n t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o f i n g e v a l d e z e i n d e o n m o g e l i j k h e i d
v e r k e e r t o p t e t r e d e n a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r u i t .
A r t i k e l 1 3 :
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , f u n g e r e n d e z e z a a k v o e r d e r s a l s e e n c o l l e g e . H e t c o l l e g e v a n
: z a a k v o e r d e r s d i e n t m e t u n a n i m i t e i t a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , t e n z i j d e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n c o n c r e t e
v e r r i c h t i n g s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d o v e r e e n k o m e n .
A r t i k e l 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n é é n v a n h e n , z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d i t v e r g t . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
b i j e e n r o e p i n g w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 5 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ( i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ) m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n a l l e z a a k v o e r d e r s
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r h i n d e r d e z a a k v o e r d e r s m o g e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t
g e v e n m e t e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n i n h u n n a a m t e
s t e m m e n .
A r t i k e l 1 6 :
D e z a a k v o e r d e r o f , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ( i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n
t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 7 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n , h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s e e n e n k e l e a a n g e s t e l d i s , h e t z i j d o o r h e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ( i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ) d a t m e t u n a n i m i t e i t d i e n t t e h a n d e l e n . "
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e n u m m e r i n g v a n d e n a v o l g e n d e a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n
h e r n u m m e r d e n w o r d t d e z e t e l k e n s m e t é é n n u m m e r v e r m i n d e r d .
- A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A D M I C A L b v b a e n / o f d e h e e r
P a s c a l L a m b r e c h t s , e n / o f é é n v a n h u n a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
i v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
m a n d a t a r i s
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e