14/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 0 3 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , I n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G M S " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , I n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 d e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 5 5 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 1 5 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d a t u m v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i t i s v ô ô r e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t n e t t o - b e d r a g v a n d e w i n s t u i t k e r i n g w e r d g e b o e k t i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , e n b e s l u i t d a a r t o e :
1 . V e r s l a g e n
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e h e e r D E W A C H T E R L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r - g e s c h r e - ' v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d t a l s v o l g t
" V I . B E S L U I T I N Z A K E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D . M . V . I N B R E N G I N N A T U R A
D e o n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n G M S B V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 0 0 S c h o t e n , i n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 1 , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g v a n ¬ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n G M S B V B A l a s t e n s d e z e
v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 3 6 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( ¬ 2 . 8 3 3 , 3 9 ) , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e e n t o e b e d e l i n g a a n d e i n b r e n g e r s v a n 3 6 7 n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g e n d e v e n n o o t s c h a p G M S B V B A .
~
N e e r g e l e g d t e r p r l f f i e v a n d e f ? e c i h f b
a n k
V a n K e o p h a n d e i f i e A n t w e r p e n . o p
B 5 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n s l o t t e h e r i n n e r t d e o n d e r g e t e k e n d e e r a a n d a t z i j n o p - d r a c h t n i e t b e s t o n d i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
2 9 5 0 K a p e l l e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
L U C D E W A C H T E R B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n i n h u n b e z i t t e h e b b e n e n e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n , c o m p a r a n t e n i n d e z e , h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
- d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e s p l i t s t i n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " C o n s i u s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " i n h e t k o r t " C o n s i u s " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 5 0 3 , 8 3 7 ) e n / o f m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
V o o r - 6
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g