06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i u s t l ' M n I
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Z 4 0 E , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 4 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o d e r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i c h a r d O r i e n t s t r a a t 1 4 3 b u s A t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 5 A P R I L 1 9 8 4
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 5 a p r i l 1 9 8 4 , o n t s l a g v e r l e e n t a a n d e h e e r P . V e r m e i r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d t o t 5 a p r i l 1 9 8 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 4 A P R I L 2 0 0 3
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 4 a p r i l 2 0 0 3 , o n t s l a g v e r l e e n t a a n d e h e e r R u d o l f L e r c h e a l s b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d t o t 4 a p r i l 2 0 0 3 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 4 A P R I L 2 0 1 3
U n a n i e m g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 4 a p r i l 2 0 1 3 , a k k o o r d . m e t d e h e r a a n s t e l l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s W a t e r s & B o s s e n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y a m e G o m m e r s e n e r z i j d s e n D i r k V e r h e l s t a n d e r z i j d s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e i n g a a t o p 4 a p r i l 2 0 1 3 . U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n t a a n m e v r o u w L u c i e G o m m e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r b e l e i d t o t 4 a p r i l 2 0 1 3 . . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d d a t d e , h e e r W i l l y a m e G o m m e r s , w o n e n d e t e T h o n e t l a a n 8 4 / 2 2 0 5 0 A n t w e r p e n , w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e : b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e i n g a a t o p 4 a p r i l 2 0 1 3 .
D i r e c t a a n s l u i t e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ' b e s l i s t o m d e h e e r W i l l y a m e G o m m e r s a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e . r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a g v e r l e e n t a a n N V W a t e r s e n B o s s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g ; m e t i n g a n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 3 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
W i l l y a r n e G o m m e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i k e r k e k t e r r f S e v a d o R e b a t ? v a n K o o p h a n d e l A r e o r j X D , o p
G r i f f i e z 0 F E B . 2 0 1 2
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , u
b e '
a
8 t s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 1 8 . 0 9 4 . 6 4 5
= B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G o d e r i m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i c h a r d O r l e n t s t r a a t 1 4 3
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : N V : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , ; o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 9 d e c e m b e r ; 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , b l a d 9 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O D E R I M " , ? m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , e n d i t v a n a f h e d e n , ; o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d ; d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
O n d e r t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t e r h e d e n e e n a a n d e l e n b o e k w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g ; v a n d e a a n d e l e n z o a l s i n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e v e r h o u d i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e ; s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l : E f f e c t e n
1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v e n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . D i t ; r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r s a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n h u n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r ; o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t ; b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l ; o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p , n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e k e n i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t , i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t , v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
A l l e v e r d e r e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n a a n t o o n d e r w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g é n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2015
ÿþM o d W o s q 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K o o p n a n d e l A . n . w e r o e n
2 6 J U N I 2 0 1 5
f ' : ' n g A n t w e r p e n
- - G r i f f i e
M I " I 1 5 0 I I V 9 8 9 9 9 I * I N I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 4 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o d e r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i c h a r d O r l e n t s t r a a t 1 4 3 b u s A t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 9 A P R I L 2 0 1 5
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , u n a n i e m a k k o o r d g a a t m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l n a a r R i c h a r d O r l e n t s t r a a t 1 4 1 b u s A t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t e v e n e e n s d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a k k o o r d g a a t m e t d e o v e r d r a c h t v a n 9 8 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p W i l l y a m L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V e r h e l s t , a a n m e v r o u w M a r i a H o u t m a n ( N . N . 4 9 . 0 6 . 0 6 - 0 6 6 . 4 9 ) .
V a n a f h e d e n z i j n d e 1 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t i n b e z i t :
9 9 9 a a n d e l e n v o o r m e v r o u w M a r i a H o u t m a n ( N . N . 4 9 . 0 6 . 0 6 - 0 6 6 , 4 9 )
- 1 a a n d e e l v o o r d e h e e r W i l l y a m e G o m m e r s ( N . N . 4 1 . 0 3 . 0 8 - 2 9 3 . 5 8 )
H e t a a n d e l e n b o e k w o r d t p e r d i r e c t i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
D e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n g a a n i n o p d a t u m v a n 2 9 1 4 1 2 0 1 5 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
W i l l y a m e G o m m e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .