GONDWANA INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GONDWANA INTERNATIONAL
Dénomination : GONDWANA INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.689.091

Publication

19/06/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Woel 11.1

PlWjl in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111M111111

J

Ondernemingsnr : 0841.689.091

Benaming

(voluit) : GONDWANA INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Veldkant, 3, 2260 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van bestuurders - Ontslag en Benoeming van een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 mai 2014.

De vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurders met ingang van 15 mai 2014:

- NEWS BVBA, Drève Micheline 9, 1470 Genappe, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Jacques

Janssens de Varebeke, Drève Micheline 9, 1470 Genappe

- FERRUM NV, Verschansingsstraat 54 bus 13, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer De

Ridder Gaetan, Standonklaan 58, 2610 Wilrijk

- PHARE INTERNATIONAL BVBA, Koninklijke Plaats(Kok), 12 bus gv 01, 8670 Koksijde, vas

vertegenwoordigd door de heer Philippe Carrasquet

- de heer ROMBOUTS Emmanuel, Eksterlaan 10, 2950 Kapellen,

De vergadering verleent een tussentijdse kwijting van hun mandaat voor de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met heden in afwachting van de gewone algemene vergadering van 2014 en 2015.

Worden benoemd tot bestuurders met onmiddelijke werking

- de heer Yves d'Erneville, SENEGAL, Dakar, Rue Bigaro Point E

- de heer Mamadou Lamine Fall, SENEGAL, Dakar, Dieuppeul 1 Villa 2178

- de heer Mamadou Lamine Gueye, SENEGAL, Dakar, BP 887 Dakar RP, Ngor Route méridien, Rue 191,

villa N,15.

Zijn mandaat zal aflopen na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2020.

De raad van bestuur in vergadering aanvaardt het ontslag van de afgevaardigde bestuurder, de heer Rombouts Emmanuel.

De raad van bestuur in vergadering benoemt de heer Mamadou Lamine Gueye, SENEGAL, Dakar, BP 887 Dakar RP, Ngor Route méridien, Rue 191, villa N.15. tot gedelegeerd bestuurder.

D. Tondreau

(advocaat lasthebber)

Rechtbank van koophandel Antwerpen

10 JU til 2014

afdeling Antwerpen

,,, ..... .......

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0162-019
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 31.07.2013 13382-0001-015
15/10/2012
ÿþMal ?tord 17.7

r t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



nlllll I ~IIIIIIIII III l'Ii

*iaisssn*







NBeegà eie Valt Rechtbank van Kaopbandck Antwerpo

Q°

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.689.091

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Veldkant, 3, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering op 28 augustus 2012.

De heer Bemaerts Paul, Avenue des Citronniers, 6, F-98000 Monaco neemt ontslag als bestuurder vanaf' heden. Hij wordt bedenkt voor zijn inzet en toewijding.

De raad van bestuur in vergadering aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Janssens de Varebeke Jean-Jacques vanaf heden . De vergadering stelt de heer Rombouts Emmanuel aan als gedelegeerd bestuurder vanaf heden. Betrokkene aanvaardt zijn mandaat.

De gedelegeerd bestuurder

Rombouts Emmanuel

Bijlagen-bij-bet-BeigiischStaatsbiad-15/10/24112 --Annexes-du-Moniteurbelge

GONDWANA INTERNATIONAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : telaam en handtekening.

23/12/2011
ÿþf " ~' ~ ~~~ ie~

~/

%

111 ui i i 1 i i ~I







*11193439*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BLGE

ic-3-1Fieergek3d fer griffie van da Rochfhaok 20 rea bopliandel ie Arrlwerpeai op

~

ONITEUR DIRECT

1.5 -12-

BELGISCH STAATSBLAD

BESTLI 0 DEC 2011

JR

Griffie

.___.... -- -" -- -- -----~ -- ---- --~ ----~ -- --- -----~

Ondernemingsnr : 0 8 4 1° 68 9 ° 0 9 1

Benaming

(voluit) : GONDWANA INTERNATIONAL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2550 Kontich, Veldkant 3

Onderwerp akte : OPRICHTING  BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlij-' ke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS,; DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,; Broederminstraat 9, op vijf december tweeduizend en elf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te wor den neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVELTIES EXPERIENCES WILLINGNESS: STRATEGIES" te 1470 Bousval, Dreve Micheline 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder num-: mer 0466.028.085;

2/ de heer BERNAERTS Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 98000 Monaco, Avenue des Citronniers; 6;

3/ de heer ROMBOUTS Emmanuel Louis Mutien Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapel-; len, Eksterlaan 10;

4/ de naamloze vennootschap "FERRUM" te 2000 Antwerpen, Verschansingstraat 54 bus 13, ingeschreven in: het rechtspersonenregister onder nummer 0404.954.016.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "GOND WANA INTERNATIONAL"

3. Zetel : te 2550 Kontich, Veldkant 3

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Aankoop en toeleveringen aan derden, meer in bijzonder mijnbouw.

Groothandel in machines, apparaten en toebehoren.

Handelsbemiddeling.

Het verzorgen en coördineren van logistieke en industriële dienstverleningen zoals onder meer het verlenen

van adviezen en het maken van studies.

Administratie-, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

" - alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale en eco-; nomische problemen en consultancy in het algemeen;

" - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het' verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het: verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, orga-; nisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het: verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische'of' sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en' publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secre-tariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven,, het ter beschikking stelien_yan_kantoren,-magazijnen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing en export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhoren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren  met inbegrip van de zaakvoerders, vennoten, het personeel en de aangestelden van de vennootschap onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit alles uitgezonderd die activiteiten voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en vastgoedmakelaars.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

VIJFHONDERDDUIZEND EURO (E 500.000,00), verdeeld in VIJFHONDERD (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek gedeeltelijk volstort ten bedrage van VIERHONDERDDUIZEND euro (E 400.000,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING bank.

Behoudens de bvba NOVELTIES EXPERIENCES WILLINGNESS STRATEGIES voornoemd heeft iedere oprichter zijn inbreng volgestort.

Derhalve dient nog bijgestort te worden door de bvba NOVELTIES EXPERIENCES WILLINGNESS STRATEGIES voornoemd : een bedrag van HONDERDDUIZEND euro (E 100.000,00).

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twaalf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-

reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

ln geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe-

pingen aangeduide plaats op de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend

zeventien : "

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVELTIES EXPERIENCES WILLINGNESS STRATEGIES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSENS dE VAREBEKE Jean-Jacques, van Belgische nationaliteit, wonende te 1310 La Hulpe, 26 Avenue Reine Astrid bus 21;

2/ de heer BERNAERTS Paul, voornoemd;

3/ de heer ROMBOUTS Emmanuel, voornoemd;

4/ de naamloze vennootschap "FERRUM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE SCHEPPER Pierre Marie Henri Armand, wonende te 2020 Antwerpen, Kastanjelaan 6;

5/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- "Phare International" te 2950 Kapellen, Selstbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.001.296, vast vertegenwoordigd door de heer CARRASQUET Philippe, wonende te 2950 Kapellen, Selstbaan 19.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennoot-

schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door

! twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch slechts voor wat betreft het dagelijks bestuur, door een

gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het

dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. ."

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap

enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 2. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde heer JANSSENS de VAREBEKE. Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

,"

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere i

wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Phare International", voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15574-0588-032
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 31.08.2016 16566-0231-030

Coordonnées
GONDWANA INTERNATIONAL

Adresse
VELDKANT 3 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande