13/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
I I 1 1 J I i I . 1 4 1 1 1 1 1 1 I I , 0 3 J 1 J N 1 2 0 1 4
a f d e l i n g d p e p e n
- - -
O n d e r n e m i n g s n r 4 3 9 . 1 0 8 . 1 1 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O O L S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 6 8 7
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M . A N D E R , n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 o p 8 a p r i l 1 2 0 1 4 , b l a d e n 4 v e r z e n d i n g e n 1 , r e g i s t e r 5 b o e k 2 b l a d 6 v a k 1 5 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e o n t v a n g e r , I M i c h i e l s e n , a d v i s e u r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O O L S I N V E S T " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b o a n 6 8 7 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 9 . 1 0 8 . 1 1 2 , b e s l o t e n h e e f t : ; * K A P I T A A L V E R H O G I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 2 4 . 8 1 7 , 0 0 ) ' o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( 3 7 . 1 8 3 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V A S S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a l c t e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d e n d a t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d 4 t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n i z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e .
* A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n z a l h e t a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n g e p a s t w o r d e n e n l u i d e n i z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 , ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n . , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d ' v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g z u l l e n a r t i k e l 7 l a a t s t e l i d , a r t i k e l 1 7 l a a t s t e l i d a r t i k e l 2 5 t w e e d e l i d , a r t i k e l 2 7 d e r d e l i d , a r t i k e l 2 8 v i e r d e l i d e n a r t i k e l 3 0 e e r s t e l i d d e v e r w i j z i g i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n h u n v e r w i j z i g i n g e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s a a n g e p a s t w o r d e n z o d a t d e n u m m e r s s a m e n m e t d e b e w o o r d i n g e n w e t g e v i n g o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d e n a a n g e p a s t n a a r d e b e p a l i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* A A N P A S S I N G A N D E S T A T U T E N A R T I K E L 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 0 a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e r e g e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
f y o o r - b e h o s o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r m o g e n b e s t a a n u i t t w e e b e s t u u r d e r s . "
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
* A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A R T I K E L 2 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . B o v e n d i e n d i e n e n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d i e z e l f d e t e r m i j n é é n m a a l t e g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t g e w o n e a g e n d a d i e p l a a t s v i n d e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v é ô r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f u i t g e n o d i g d . I n d i e n d e b e s t e m m e l i n g i n d i v i d u e e l , s c h r i f t e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k e r m e e i n s t e m t , k a n d e z e o p r o e p i n g g e b e u r e n v i a e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t t e v e n s v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . "
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
* O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
B i j g e v o l g w o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s :
D e h e e r G O O S S E N S A d r i a a n A n t o o n , g e b o r e n o p 1 1 j t m i 1 9 4 5 , t e M e r k s e m , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 6 8 7 ,
M e v r o u w L E Y S S E N S M a r i a L u c i a , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 3 6 t e K o e r s e l , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 6 8 7 .
M e v r o u w T H I J S M A N S D a n i e l l a M a r i a L o u i s a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 5 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 . 1 1 . 1 0 3 9 - 4 9 5 , w o n e n d t e 2 0 4 0 B e r e n d r e c h t , G r o t e S t o p p e l b e r g e n 1 1 .
M e v r o u w T h i j s m a n s D a n i e l l a h a a r m a n d a a t i s r e e d s v r o e g e r t e n e i n d e g e k o m e n g e z i e n z i j n i e t m e e r i s h e r b e n o e m d s i n d s d e o p r i c h t i n g .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s ;
D e h e e r G O O S S E N S A d r i a a n A n t o o n , g e b o r e n o p 1 1 j u n i 1 9 4 5 , t e M e r k s e m , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 6 8 7 ,
M e v r o u w L E Y S S E N S M a r i a L u c i a , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 3 6 t e K o e r s e l , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 6 8 7 .
Z i j z u l l e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o s t e l o o s u i t o e f e n e n , e n d i t t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
D e z o j u i s t a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d i t a m b t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t g e e n v a n h e n t o t o p h e d e n g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e h e n v e r b i e d t b e s t u u r d e r t e z i j n e n i n h e t b i j z o n d e r d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r h e n n i e t v e r b o d e n i s k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n r . 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
A a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d e h e e r G O O S S E N S A d r i a a n A n t o o n , g e b o r e n o p 1 1 j u n i 1 9 4 5 , t e M e r k s e m , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 6 8 7 , a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m a l l e e n - h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r B u r o f i s k b v b a , t e 2 1 0 0 D e u r n e , L o u i s V a n C r a e n s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e