03/04/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l o d r o o m s t r a a t 3 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G O R 1 S R O G E R " , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , V e l o d r o o m s t r a a t 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 :
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R - V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e - t i n n e g e n t i g e u r o ( 9 4 . 5 9 2 , 4 9 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o a c h t e n - t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 1 1 . 9 2 5 , 2 8 ¬ ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S - S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e - r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e - l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L - V E R H O G I N G
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s - s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e - s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g - d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A N T W E R P D I A M O N D B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o b e h o a a n B e l l a S t a a t
* 1 4 0 7 3 3 9 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 9 2 . 8 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
G O R I S R O G E R
N E E R G E L = . )
2 1 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E F i l r u z . n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i d e p o n e - r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o - t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O - G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n t a c h t i g d u i - z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e - g e n w o o r d i g e n , "
A C H T S T E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n e n g o e d t e k e u r e n a l s v o l g t :
" H O O F D S T U K 1 : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t v o l u i t " G O R I S R O G E R " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , V e l o d r o o m s t r a a t 3 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e x p l o i t a t i e z e t e l s e n b i j h u i z e n o p r i c h - t e n .
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n d i a m a n t e n e n d i a m a n t - p o e d e r s .
E e n h a n d e l i n d i a m a n t e n , r u w , g e s l e p e n e n i n a l h u n v o r m e n , a l s m e d e i n e d e l s t e n e n e n d e b e w e r k i n g v a n d e z e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e - l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l d e z e h a n d e l i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t e n . A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t o n t b o n d e n w o r d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , o n b e - k w a a m v e r k l a r i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n é é n d e r v e n n o t e n e n e v e n m i n d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n , d a t z i j n i e t l a n g e r t o t d e v e n - n o o t s c h a p w i l l e n b e h o r e n . B e h o u d e n s o n t b i n d i n g d o o r d e r e c h t e r i s d e o n t - b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s m o g e l i j k d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d i e t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p - s p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H O O F D S T U K I I : K A P I T A A L A A N D E L E N
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( 1 0 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e - g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 6 : K A P I T A A L S V E R H O G 1 N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w a r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n , v e r - e i s t v o o r e e n g e l d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e - v e n , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e - g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t . O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t d o o r d e v e n n o t e n w e r d i n g e s c h r e v e n k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r a n d e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r s o n e n m i t s i n - s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A R T I K E L 7 : A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A R T I K E L 8 : O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
E l k a a n d e e l i s o n d e e l b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l e n a l l e r e c h - t e n v e r b o n - ' d e n a a n h e t a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n i n d i e n é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l i s a a n g e d u i d .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n a a n d e l e n , d i e a a n e c h t g e n o t e n g e m e e n - s c h a p p e l i j k t o e b e h o r e n , w o r d e n u i t s l u i t e n d u i t g e o e f e n d d o o r d e z e d e r e c h t - g e n o t e n , o p w i e n s n a a m d e z e a a n d e l e n z i j n t o e b e d e e l d o f i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
I n d i e n h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
l n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u l k e r .
A l l e a a n d e l e n d i e i n p a n d g e g e v e n z i j n z u l l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n - d e l e n i n g e s c h r e v e n b l i j v e n o p n a a m v a n d e e i g e n a a r . A l l é é n d e s t e m r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n z u l k e a a n d e l e n m o g e n d o o r d e e i g e n a a r v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r - ' d e n .
A R T I K E L 9 : R E G I S T E R
I n d e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n d a t d e j u i s t e b e - n a m i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n z i j n g e d a n e s t o r t i n g e n b e v a t .
E l k e v e n n o o t o f e l k e d e r d e b e l a n g h e b b e n d e m a g k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n - n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A R T I K E L 1 0 : T E G E N S T E L B A A R H E I D V A N D E O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a c h t e n o f v e r e r v i n g e n v a n a a n d e l e n w o r d e n e v e n e e n s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e e n i n g e v a l v a n v e r e r v i n g d o o r d e z a a k - v o e r d e r s e n d e e r f g e n a a m o p g e t e k e n d . D e o v e r d r a c h t e n o f v e r e r v i n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a l s t e n a a n z i e n v a n d e r - d e n s l e c h t s v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A R T I K E L 1 1 : O V E R D R A C H T V A N D E A A N D E L E N
E l k v o o r n e m e n t o t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n n i e t - v e n n o t e n , m o e t b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n k e n b a a r g e m a a k t ,
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n b i n n e n d e m a a n d n a o n t v a n g s t v a n h e t v o o r - n e m e n e v e n e e n s b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a l l e v e n n o t e n o p e e n a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t n o d i g e n o m z i c h t e b e r a d e n o v e r h e t v o o r n e m e n .
D e v e n n o t e n d i e r e e d s d e e l u i t m a k e n v a n d e v e n - m n o o t s c h a p k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b r u i k m a k e n v a n e e n v o o r k e u r r e c h t o m d e a a n - d e l e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t v o l s t o r t t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n r e e d s v e r t e g e n w o o r d i g t , o v e r t e n e m e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w o r d t u i t g e o e f e n d e v e n a l s d e a a n d e l e n d i e v e r e r f d z i j n g e w o r d e n d o o r v e n n o t e n o f n i e t - v e n n o t e n , k u n - n e n s l e c h t s g e l d i g o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n d a n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 ) v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d o f d i e z i j n v e r e r f d g e w o r d e n .
W o r d t d e g o e d k e u r i n g g e w e i g e r d , d a n z u l l e n d e w e i g e - ' r a a r s , i n v e r - h o u d i n g t o t h e t a a n t a l w e i g e r a a r s , d e a a n - ' d e l e n m o e t e n o v e r n e m e n .
T e l k e n s e r b e t w i s t i n g i s o v e r d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l t e r s t o n d e e n d e s k u n d i g e b e n o e m d w o r d e n o m d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e b e p a l e n .
D e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r , o f d e e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s e n d e a n d e r e v e n n o t e n , e n b i j o n e n i g h e i d o n d e r h e n , d e z a a k v o e r d e r s , s t e l l e n e l k e e n d e s - k u n d i g e v o o r .
D e d e s k u n d i g e b r e n g t h i e r o v e r v e r s l a g u i t b i n n e n d e m a a n d n a d e i n k e n n i s s t e l l i n g v a n d e o p d r a c h t .
B i j g e b r e k e a a n a k k o o r d t u s s e n d e z e d e s k u n d i g e n , w o r d t d c o r h e n e e n d e r d e d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d , w i e n s a d v i e s a i s b i n d e n d v o o r a l l e p a r t i j e n z a l b e s c h o u w d w o r d e n .
D e d e s k u n d i g e w o r d t d o o r b e i d e p a r t i j e n , e l k v o o r d e h e l f t , v e r g o e d .
A R T I K E L 1 2 : O B L I G A T I E S O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o b l i g a t i e s o p n a a m u i t g e v e n .
H O O F D S T U K I t l : B E S T U U R - - T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 3 : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t o f n i e t , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n p e r s o o n a a n w i e e e n b e r o e p s v e r b o d w e r d o p g e l e g d z a l n i e t a l s z a a k v o e r d e r k u n n e n b e n o e m d w o r d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s l i s s e n z i j i n t e r n i n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n g e l i j k - h e l d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . J a a r l i j k s w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r g e k o z e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t v o l g e n s e e n b e u r t s y s t e e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I K E L 1 4 : B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r - v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n t r e d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k o p .
D e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g é é n o f m e e r a a n g e s t e l d e n b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l l e n , a l s m e d e h u n w e d d e , d e v o o r w a a r d e n v o o r h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n o n t s l a g .
A R T I K E L 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t - s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
A R T I K E L 1 6 : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E I D
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b i j b i j z o n d e r e t i j d e l i j k e v o l m a c h t é é n o f m e e r v e n n o t e n o f a a n g e s t e l d e n b e v o e g d m a k e n o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 7 : B E Z O L D I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d e z a a k v o e r - d e r s t e b e z o l d i g e n ,
A R T I K E L 1 8 : T O E Z I C H T
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n m a a t s c h a p p e l i j - k e v e r r i c h t i n g e n , H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f - t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n - w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r - o m t r e n t .
A R T I K E L 1 9 : C O M M I S S A R I S
V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t v e r e i s t i s , z a l d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n . D e c o m m i s s a r i s - s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
H O O F D S T U K I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 2 0 : B E V O E G D H E I D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i s b e v o e g d v o o r w a t b e t r e f t d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e c o m m i s s a r i s e n d e v e r e f - f e n a a r ; h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ; h e t b e s l u i t e n t o t h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ; h e t t o e s t e m m e n i n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ; d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m ; h e t b e - s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p ; d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n e l k e s t a t u - t e r r w i j z i g i n g .
A R T I K E L 2 1 : S T E M R E C H T
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n .
2 ) D e v e n n o t e n z i j n a l l e n s t e m g e r e c h t i g d , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e t e g e l i j k v e n n o o t i s .
3 ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
4 ) I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d a t a a n d e e l u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A R T I K E L 2 2 : B I J E E N R O E P I N G
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d t e v e r s t u r e n a a n e l - k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , m e t o p g a a f v a n d e a g e n - d a , n a a s t d a g e n u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s - b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r , e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e h i e r o m v e r z o e k e n .
I n g e v a l a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e i n s t e m m e n , k a n v a n d e n a l e v i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n w o r d e n a f g e z i e n .
A R T I K E L 2 3 : P L A A T S D A T U M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e z a l a a n g e d u i d z i j n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e - s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . T e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s e n m a g e c h t e r o o k e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r - d e r s ,
O p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g b i j e e n r o e p e n ,
A R T I K E L 2 4 : B E S L U I T V O R M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a - p u n t e n v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n a l l e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m a g z i j o o k b e r a a d s l a g e n o v e r n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e p u n t e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n o o k v o o r d e a f w e z i g e e n t e g e n s t e m m e n d e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n g e s t e l d w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t
"
~ . ) V o o r d
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o - t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e '
v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e - t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e - z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l - g e n d e v e r g a d e r i n g
h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L 2 5 ; S A M E N S T E L L I N G
D e o u d s t e z a a k v o e r d e r e n i n z i j n a f w e z i g h e i d d e o u d s t e v e n n o o t z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e t e v e n s s t e m o p n e m e r i s .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r - d i g d e a a n d e l e n , w o r d t d o o r d e
a a n w e z i g e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i - g e r s o n d e r t e k e n d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t .
D e n o t u l e n w o r d e n t e r v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s e n d o o r e l k e v e n n o o t d i e
e r o m v r a a g t , o n d e r t e k e n d .
D e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
A R T I K E L 2 6 : G E L D I G H E I D
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e l d i g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d t e n z i j d e
v e n n o o t s c h a p w e t g e v i n g o f d e z e s t a t u t e n e e n a n d e r q u o r u m v o o r z i e t .
H O O F D S T U K V : B A L A N S R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 2 7 ; B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m - b e r .
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z u l l e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r - d e n a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s m a k e n d e j a a r r e k e n i n g o p b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e
t o e l i c h - g i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e B o e k h o u d w e t i s z i j n i e t
v e r p l i c h t e e n j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n .
A R T I K E L 2 8 ; N E T T O - W I N S T
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n v e r g o e d i n g e n , v a n d e a l g e m e n e
o n k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d i e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v o o r a f v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) g e n o - m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d i e
r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l h e b b e n b e r e i k t .
H e t d a a r n a o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e
v e r g a d e - ' r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z a l n e m e n .
H O O F D S T U K V l : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 9 : O N T B I N D I N G
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n z a l d e v e r e f f e n i n g v a n h e t
v e n - m o o t s c h a p v e r m o g e n g e b e u r e n d o o r d e z a a k v o e r - d e r s , t e n z i j d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e
L e s a m e n z e s / t i e n - ' d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r a a n - s t e l l e n .
Z o n d e r d a t d a a r t o e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t m o g e n d e v e r e f f e n a a r s a i l e
h a n - ' d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p e e n g u n - s t i g e v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 3 0 ; V E R E F F E N I N G
D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e
v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n - d e l e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g d e z e r a a n d e l e n .
H O O F D S T U K V I I : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 3 1 : W O O N S T K E U Z E
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , d o e t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n - ' l a n d
v e r b l i j f t W o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g - ' v a a r d i n g e n
e n b e - t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E B E P A L I N G
E l k b e d i n g o f e l k e v o o r w a a r d e v a n o n d e r h a v i g e s t a t u - ' t e n d i e s t r i j d i g z o u z i j n m e t d e w e t , w o r d t a l s n i e t
g e s c h r e v e n g e a c h t e n k a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t n i e t i g m a k e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H e y l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c K v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g