24/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 4 7 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o 4 J o b s ( M e e t j e s i a n d )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G o 4 J o b s H o l d i n g " m e t z e t e l 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 , 0 5 0 0 . 4 9 2 . 4 8 2 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T V G M A N A G E M E N T S O L U T I O N S " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N : G E Y S T E L E N T o m , t e b e n o e m e n , v a n a f h e d e n , t o t b e s t u u r d e r . D e n i e u w e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V S H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 6 8 - 1 0 7 0 , B T W B E 0 8 6 3 . 6 8 2 . 0 6 0 R P R G e n t , m e t ; h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V A N S T A P P E N G e e r t , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V a s s e l a a r , F a z a n t e n l a a n 1 2 a i s b e s t u u r d e r , a a n v a a r d e n d i t e n g e e f t h e m k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s t o t o p ' v a n d a a g
D e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & S P R O J E C T S " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 , B T W B E 0 4 7 1 , 4 3 6 . 3 3 1 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E L G E C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E e n b e e k s t r a a t 3 5 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n v a a r d e n d i t e n g e v e n h e m k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s t o t o p v a n d a a g
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A " F D P R O J E C T S "
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F i e n D o s s c h e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 4 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e ,
I 1 1 1 1 1 i a i l l t i l m i g m M h
1
V o o b e h o u a a n I B e l g i : S t a a t s
a n u c L e d , - " î ü k ) v a n d e R e c h d t m r ,
i á C e p h î i h A A A n e r r p o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 . 4 M A L 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 . 1 1 1 1 1 # 1
V o ( 1 1 I
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t t
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 0 4 7 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V S V I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 1 m e i 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s b e r g , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , w e t t e l i j k b e l e t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V S V I N T E R I M " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 , B T W B E 0 8 3 9 . 0 4 7 . 3 2 7 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , " V S V I N T E R I M " , t e w i j z i g e n i n " G o 4 J o b s ( M e e t j e s l a n d ) " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m h e t a r t i k e l 1 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e w e t d e r v e n n o o t s c h a p p e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " G o 4 J o b s ( M e e t j e s l a n d ) "
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F D P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , S t a a t s b a a n 1 1 5 , B T W B E 0 8 4 1 . 3 2 3 . 2 6 3 R P R G e n t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w D O S S C H E F i e n , w o n e n d e t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , S t a a t s b a a n 1 1 5 e n d e H e e r V A N L A N D S C H O O T G e r a r d , w o n e n d e t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , S t a a t s b a a n 1 1 5 , d e w e l k e a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n d e H e e r V E L G E C h r i s t o p h e i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 9 a p r i l 2 0 1 2 , d e w e l k e a a n d e z e a k t e a a n g e h e c h t b l i j f t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e h i e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F D P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , S t a a t s b a a n 1 1 5 , B T W B E 0 8 4 1 . 3 2 3 . 2 6 3 R P R G e n t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w D O S S C H E F i e n , w o n e n d e t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , S t a a t s b a a n 1 1 5 , d e w e l k e a a n v a a r d t b i j m o n d e v a n d e H e e r V E L G E C h r i s t o p h e i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 9 a p r i l 2 0 1 2 , d e w e l k e a a n d e z e a k t e a a n g e h e c h t b l i j f t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
L u c D e h a e n e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 1 m e i 2 0 1 2 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i ! . R e c t o r ' 4 ç r 6 r 1 " ! è " T 3 ! ' ~ : . ' ~ G ' t ~ t J 4 ~ ~ . 1 ; ~ , ' r t ' ~ ~ i r l ~ : r . e ' " ~ ~ ~ i l t ' i t , * ~ L " I C : 2 1 t c i i # ' t i ' l t V ? , > " t C ? e f i ' d 1 t . V i . F , j r ; r 7 1 )
b E v o e p d d E j r ; F c s t , : _ " E ' i , 5 i , [ : M l C i p s i t E , ° E t ; E " Q t - . 1 1 1 4 - - - , [ t , r l t n E ! t
I d t . e . r r i E r
16/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 4 0 2 5 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
g e t i t t b o n k v o n R o e p h a n d e l t e A n t w e r p e n
+ , p " i n 6 S E P . 2 1 1
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 4 7 3 2 7
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : V S V I N T E R I M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n i c k D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; t e S i n t - A m a n d s b e r g , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t , M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & S P R O J E C T S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 , B T W B E 0 4 7 1 . 4 3 6 . 3 3 1 R P R A n t w e r p e n ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V S H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e :
9 0 4 1 G e n t , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 6 8 - 1 0 7 0 , B T W B E 0 8 6 3 . 6 8 2 . 0 6 0 R P R G e n t ;
O n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t a l s n a a m : " V S V
I N T E R I M " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 ,
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t ;
H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t a l l e a a n d e l e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n . D e z e a a n d e l e n z i j n
g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) :
- d o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & S P R O J E C T S " ,
v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V S H O L D I N G " , v o o r n o e m d : w o r d t i n g e s c h r e v e n
" o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n
T e n g e v o l g e v a n d e i n s c h r i j v i n g , d e i n b r e n g e n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
" R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e ;
k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E S T U U R S O R G A A N B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N S B E V O E G D H E M
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t -
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n
d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s b e v o e g d v o o r :
a ) h e t I e i d e n e n o n t w i k k e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e t a a n s l u i t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
c ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
d ) h e t b e k o m e n v a n o p d r a c h t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r a a n k o p e n t e r p r o m o t i e e n v e r k o o p v a n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e S t a a t e n a l l e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e f i s c a l e o v e r h e i d , d e d o u a n e , d e b e s t u r e n d e r p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r l u c h t w e g e n e n a l l e a n d e r e p u b l i e k e d i e n s t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e n o p z i c h t e v a n d e z e o v e r h e d e n , d i e n s t e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
f ) h e t o n d e r t e k e n e n e n k w i j t i n g e n a f l e v e r e n v o o r o n t v a n g e n b e d r a g e n , a l s o o k d e c o l l i - a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n v e r z e n d i n g e n v a n d e b e s t u r e n d e r p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , w a t e r o f l u c h t w e g e n , e n d e z e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
g ) h e t r e s p e c t e r e n e n d o e n r e s p e c t e r e n v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g z o d o e n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r v o l g d ;
h ) h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
i ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t i n h u r e n v a n l o k a l e n b e s t e m d v o o r b u r e l e n ;
j ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t s z a k e n ;
k ) h e t o v e r g a a n t o t a l l e i n v o r d e r i n g e n ;
1 ) h e t v e r z o r g e n v a n a l l e p e r m a n e n t e b e t a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b e t a l i n g v a n
t u s s e n t i j d s e e n d e f i n i t i e v e l o n e n e n e r z i j d s e n a n d e r z i j d s h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n t e n
o p z i c h t e v a n d e S t a a t e n h e t g e h e e l v a n a d m i n i s t r a t i e s .
m ) h e t v e r z o r g e n v a n a l l e b e t a l i n g e n a a n g e g a a n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n
o p z i c h t e v a n l e v e r a n c i e r s e n d e r d e n t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n
d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- d e a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n d e d a a r m e e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e t i j d e l i j k e
t e w e r k s t e l l i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j g e b r u i k e r s , w e r v i n g e n s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t ,
s p o r t m a k e l a r i j e n h e a d h u n t i n g ( n i e t l i m i t a t i e f ) .
- d e s e l e c t i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , o m v a t t e n d e :
* p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n p l a a t s i n g ;
* z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e
w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r ;
* f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ;
* o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n : n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s , e n z o v o o r t ;
* h e t z o e k e n e n p l a a t s e n v a n d i r e c t i e l e d e n ( h e a d h u n t e r s ) ;
* h e t p l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e w e r k l o o s
g e w o r d e n z i j n t e n g e v o l g e v a n e e n r e o r g a n i s a t i e ( o u t p l a c e m e n t ) ;
* i n t e r i m k a n t o r e n e n t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g ( h e t a a n t r e k k e n v a n e i g e n p e r s o n e e l o m
u i t t e l e n e n : h e t , i n d e r e g e l t i j d e l i j k , a a n d e r d e n u i t l e n e n v a n p e r s o n e e l d a t i n d i e n s t i s v a n
e n b e t a a l d w o r d t d o o r h e t b u r e a u , u i t z e n d b u r e a u o f i n t e r i m k a n t o r e n ) .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t v e r l e n e n v a n w e l k d a n i g e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n . D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
` h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n h e t b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
* h e t o r g a n i s e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e v e n a l s a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e d e o r g a n i s a t i e , d e c o n t r o l e e n h e t b e l e i d v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , m i t s d e e v e n t u e e l n o d i g e v e r g u n n i n g e n b e k o m e n t e h e b b e n .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e ,
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S V O O R Z I T T E R G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R C O M M I S S A R I S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & S P R O J E C T S "
v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E L G E C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V S H O L D I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V A N S T A P P E N G e e r t , v o o r n o e m d .
D i e a l l e n a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n h u n v o l m a c h t d r a g e r .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V S H O L D I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V A N S T A P P E N G e e r t , v o o r n o e m d w o r d t t e v e n s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & S P R O J E C T S " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E L G E C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e w e l k e d e b e n o e m i n g a a n v a a r d d e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
t
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t , h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t . a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v d ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e h a e n e A n n i c k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
S i j i a g e n b i j h e t B é l g i s c l i " S t a t s [ i t à - d I 6 / 0 9 / 2 0 Y I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : ¬ V a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g