13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e `
I l 3 1 . 1 1 1 g l . I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 3 0 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 8 . 1 0 8 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G O S S E L I N C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B e l c r o w n I a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O E L W I J Z I G I N G W I J Z I G I G N B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B E N O E M I N G E N V O L M A C H T - R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r h o e v e n , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - D e u m e , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O S S E L I N C O R P O R A T I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r n u m m e r R P R 0 8 9 8 , 1 0 8 . 8 4 5 , m e t e e n p a r i g h e i d b e s l o t e n h e e f t : t . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a l i b e r a t i o n i s , u i t g e g e v e n t e g e n f r a c t i e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l e n z e z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d .
2 . A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o t e n . I n s c h r i j v i n g A f b e t a l i n g - D a t e l k a a n d e e l w a a r - o p z o w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g v e n i c h t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 7 3 5 0 3 7 0 1 0 3 3 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e e e n s o m v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
3 . E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w o r d t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d ,
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
5 . V o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g v o o r l e g g i n g s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r s l a g z a a k v o e r d e r s . Z a a k v o e r d e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w a a r v o o r o n t s l a g w o r d t v e r l e e n d o m h e t a l h i e r o p t e n e m e n , e r w o r d t t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v o o r g e l e g d v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r a a n n a m e v a n h e t h i e r n a v e r m e l d d o e l :
" H e t v e r v o e r v a n a l l e a a r d l a n g s d e w e g , t e r z e e , i n d e l u c h t e n p e r s p o o r e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n o p h e t g e b i e d v a n g o e d e r e n v e r v o e r t e l a n d , t e w a t e r e n d o o r d e l u c h t , z o a l s o n d e r m e e r v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r , g r e n s e x p e d i t e u r , v e r v o e r m a k e l a a r , s c h e e p s a g e n t e n s c h e e p s m a k e l a a r , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t l o g i s t i e k v o o r d e t r a n s p o r t w e r e l d z o a l s o p s l a g , o v e r s l a g , t r a n s p o r t e n d i s t r i b u t i e e n h e t g e s c h i k t m a k e n v a n d e g o e d e r e n v o o r o v e r s l a g e n h e t t r a n s p o r t n a a r a n d e r e b e s t e m m i n g e n e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t s t u w e n e n v e r s t u w e n , r e c e p t i e o p d e k a a i , h e t w e g e n , d e c o n t r o l e m e t h e t o o g o p d e b e s t e m m i n g , h e t n e m e n v a n m o n s t e r s , d e o p s l a g e n d e c o n t r a - l e e r v a n , h e t v a s t z e t t e n v a n l a d i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g m e t i n b e g r i p v a n t e r m i n a l g e b o n d e n d i s t r i b u t i e e n e x p e d i t i e . D e z e o p s o m m i n g i s b e s c h r i j v e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a - t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
" w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
d ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
f ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a i l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
g ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a i l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , "
6 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n d o o r a a n v a n g b o e k j a a r o p é é n j u l i e n a f s l u i t i n g b o e k j a a r o p d e r t i g j u n i . H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
7 . d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
8 . w i j z i g i n g n a a m i n " H e a v y G C T N V ' .
9 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e d e r m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n t s l a a t h e m e r v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r - h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A G O S S E L I N C O R P O R A T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 , 1 0 8 . 8 4 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n b i j d e o m z e t t i n g i n e e n N V , v e r k l a a r t d a t :
- o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j e e n b e p e r k t e c o n t r o l e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d u i t g e v o e r d , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- h e t n e t t o a c t i e f p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s 1 0 . 3 9 5 , 7 9 k l e i n e r d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n k a p i t a a l v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . D e b e r o e p s b e o e f e n a a r m a a k t v o l l e d i g h e i d s h a l - v e m e l d i n g v a n a r t i k e l 7 8 5 W . V e n n . e n a r t i k e l 3 3 2 W . V e n n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 4 a p r i l 2 0 1 4 ,
V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
M a r c M a r i s s e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w e r d g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l l j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n w e l i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p .
1 1 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e h e e r S M E T M a r c , g e b o r e n t e M e r k s e m o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 8 ; z i j g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
Z i j b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r S M E T M a r c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 8 , h i e r a a n w e z i g e n d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
- D e h e e r R O M B O U T S M a r c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , L a a r 1 9 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S m e t , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 4 d i e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t e n d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r a f g a a n .
R a a d v a n B e s t u u r
E n v e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l o t e r r .
1 , o m d e h e e r S M E T M a r c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e d < s e m o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 8 , a a n w e z i g e n d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d ;
2 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e h e e r S M E T M a r c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 8 , a a n w e z i g e n d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
- D e h e e r R O M B O U T S M a r c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , L a a r 1 9 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r M a r c S m e t , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 4 e n d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r . Z i j k u n n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n a a n i e d e r e p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
H u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
3 , E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n m e - v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z e d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n - o n d e r n e m i n g e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , n e e r g e l e g d s a m e n m e t u i t g i f t e a k t e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v e , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
( g e l ) N o t a r i s M a r c V e r h o e v e n , A n t w e r p e n - D e u m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l à d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g