10/03/2014
ÿþe
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t U I i 1 w ~ ~ u i ~ ~ ~ ~ u i H ~ u 8
+ ~ 1 A 0 5 9 1 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t e n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 F E B .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 2 6 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; B E L C R O W N L A A N 2 3 , 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r o a d e r i n 4 d e r a a n " e e l h o u d e r s d . d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 , 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 e n 3 0 . 0 6 , 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A d u i d t d e h e e r M a r c M a r i s s e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M a r c S m e t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.01.2014, NGL 27.01.2014 14016-0054-034
07/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A r e f f e g i i t e e * v a n d e R G - ° c f ] t l l a r l l i K t ? o p h a r ) d e ! t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 t F E B 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 2 6 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; B E L C R O W N L A A N 2 3 , 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i i k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r M a r c S m e t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 8 A , d e h e e r E l i g i u s B o k k e n , w o n e n d e t e 6 1 1 4 R D S u s t e r e n ( N e d e r l a n d ) , O u d e R i j k s w e g Z u i d 5 0 , e n d e h e e r N i c o d e m u s G o s s e l i n , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , O u d e B a a n 9 2 , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e = v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r ' a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 8 ,
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M a r c S m e t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 8 A , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M a r c S m e t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 8 A , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
M a r c S m e t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.01.2013, NGL 21.01.2013 13012-0449-032
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 27.01.2012, NGL 27.01.2012 12020-0227-031
26/07/2011
ÿþc M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d l I I ~ I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 1 4 4 6 7 *
t ) E
~
S t
W e m e ` ? ~ : f f e r g r i f f i e v a n d e R e c ~ r ~ o r r l F v a n K e ~ á o u u c i e l 0 A n t w e r p e a , o p
1 3 3 1 1 1 _ 1 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 1 2 6 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o s s e l i n S u p p o r t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 2 3 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r h o e v e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u r n e o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G o s s e l i n S u p p o r t S e r v i c e s " , i n ' t k o r t " G S S " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 2 6 6 . 4 8 7 , 6 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n z e s e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 4 9 . 0 0 6 , 7 3 E U R ) o p a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 8 1 5 . 4 9 4 , 4 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g " v a n d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " V i v e t e n G o s s e l i n " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - D e u r n e , K e e s i n g l a a n 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 0 3 . 8 0 5 . 4 5 6 R P R A n t w e r p e n .
O v e r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n M a r c M a r i s s e n , c o m m i s s a r i s v a n d e N V G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 1 2 6 . 2 4 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b r e n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 j u n c t o a r t . 5 8 2 W . V e n n . , v e r s l a g u i t o v e r e n e r z i j d s d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n i e t n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e z i e n e r h e d e n g e e n c o n t r o l e n o r m e n v o o r h a n d e n z i j n .
D e N V V I V E T E N G O S S E L I N d o e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e b e d r i j f s t a k " l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g " m e t e e n ( b o e k ) w a a r d e v a n ¬ 2 6 6 . 4 8 7 , 6 7 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 5 . 4 4 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S N V m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
- e e n i n b r e n g w a a r d e a a n b o e k w a a r d e a l s w a a r d e r i n g s m e t h o d e n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , m a a r n o o d z a k e l i j k a a n g e z i e n d e p a r t i j e n w e n s e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t f i s c a a l v r i j s t e l l i n g s r e g i m e e n d e d a a r b i j h o r e n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t ;
- d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t n i e t t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e i n b r e n g i s e v e n w e l n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 W . V e n n . v e r k l a r e n w i j d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
W a l k i e r s & C ° m a a t s c h a p ,
c o m m i s s a r i s ,
v o o r w i e o p t r e e d t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . ) M a r c M a r i s s e n ,
( g e t . ) E m i l e W a l k i e r s . "
2 / E r w e r d b e s l o t e n t o t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 . 4 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 .
3 / D e i n s c h r i j v i n g e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e d r i j f s t a k " l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i v e t e n G o s s e l i n " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - D e u m e , . K e e s i n g l a a n 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 8 0 5 . 4 5 6 R P R A n t w e r p e n . D e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 . 4 4 8 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 / D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e b e l o o p e n . v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l . A l d u s l u i d t a r t i k e l 5 v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 8 1 5 . 4 9 4 , 4 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 0 . 9 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d . H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
5 / E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k e r b i j W a l k i e r s & C o , , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z e d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e . a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t a a n g e h e c h t e s t u k k e n ( v o l m a c h t ; i n b r e n g v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s e n r a a d v a n b e s t u u r ) , l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a g r , } i j e r i d t e r g r i f f i e v a n d e R e c k h a n f s v a n i í a a i r h a n d e d t e A n i ' w e r p e a , o p
1 3 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
I I U i i i 1 1 i i i 1 4 4 6 i i i ~ i i i i i i 1 8 *
b e t a a
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 1 2 6 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G o s s e l i n S u p p o r t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 2 3 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r h o e v e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u r n e o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G o s s e l i n S u p p o r t S e r v i c e s " , i n ' t k o r t " G S S " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 . 5 5 1 , 3 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 8 1 5 . 4 9 4 , 4 0 E U R ) o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 8 1 8 . 0 4 5 , 7 5 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i g h Q u a l i t y ' H a n d l i n g & D i s t r i b u t i o n " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - D e u m e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 0 6 5 . 0 8 2 R P R A n t w e r p e n .
O v e r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C " , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n M a r c M a r i s s e n , c o m m i s s a r i s v a n d e N V G O S S E L I N . S U P P O R T S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 1 2 6 . 2 4 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , : b r e n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 j u n c t o a r t . 5 8 2 W . V e n n . , v e r s l a g u i t o v e r e n e r z i j d s d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n i e t n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e z i e n e r h e d e n g e e n c o n t r o l e n o r m e n v o o r h a n d e n z i j n .
D e N V H I G H Q U A L I T Y H A N D L I N G & D I S T R I B U T I O N d o e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e . b e d r i j f s t a k " l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g " m e t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n E 2 . 5 5 1 , 3 5 e n e e n b o e k w a a r d e v a n ¬ - 2 0 . 6 1 9 , 0 9 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 5 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S N V m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
- e e n i n b r e n g w a a r d e a a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e a l s w a a r d e r i n g s m e t h o d e
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t n i e t t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l
e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e a a n d e l e n w e r d e n
u i t g e g e v e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e i n b r e n g i s e v e n w e l n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 W . V e n n . v e r k l a r e n w i j d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n
f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t
v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
W a l k i e r s & C ° m a a t s c h a p ,
c o m m i s s a r i s ,
v o o r w i e o p t r e e d t :
( g e t . ) M a r c M a r i s s e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . ) E m i l e W a l k i e r s . "
2 / E r w e r d b e s l o t e n t o t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n
" e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 .
3 / D e i n s c h r i j v i n g e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e d r i j f s t a k " l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i g h Q u a l i t y H a n d i i n g & D i s t r i b u t i o n " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - D e u r r e , B e l c r o w n l a a n 2 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 0 6 5 . 0 8 2 R P R A n t w e r p e n . D e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 / D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e b e l o o p e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l . A l d u s l u i d t a r t i k e l 5 v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 8 1 8 . 0 4 5 , 7 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 0 . 9 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d . H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
5 / E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z e d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" - a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e )
e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g
e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t a a n g e h e c h t e s t u k k e n ( v o l m a c h t ; i n b r e n g v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s e n r a a d v a n b e s t u u r ) , l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 . s o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l a g e n b i j h l r e l g i s c l i 5 t a á f i b l d : 2 5 1 0 5 7 2 - 0 1 1 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 2 6 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L C R O W N L A A N 2 3 , 2 1 0 0 D E U R N E
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t i n b r e n g b e d r i j f s t a k d . d . 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S N V V I V E T E N G O S S E L I N N V
M a i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 a ' ~ 1 1 i ~ u 0 7 8 o n n u i 7 A ~ u ~ i u ~ i
] 6 *
V c b e h c a a n B e l e S t a a l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a f l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
25/05/2011
ÿþ~ . k
M o d 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
b e h 1 1 1 1 1 E I 1 4 5 1
a a * 1 1 0 7 8 7 8 6 * G r i f f i e
B e S t a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 9 0 . 1 2 6 . 2 4 0
G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
B E L C R O W N L A A N 2 3 , 2 1 0 0 D E U R N E
N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t i n b r e n g b e d r i j f s t a k d . d . 1 2 1 0 5 / 2 0 1 1 G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S N V H I G H Q U A L I T Y H A N D L I N G & D I S T R I B U T I O N N V
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
07/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c 1 n e m p l e d ' P e r F a i e v a e h
a a r 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 . 1 Q e d g e t e a î " 3 e L . M i t t k ? i # l ' e e i p 8 n
B e k S t a a t 1 3 1 9 7 , 1 4
D o e r i f f l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 2 6 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O S S E L I N S U P P O R T S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L C R O W N L A A N 2 3 , 2 1 0 0 D E U R N E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n M a r c M a r i s s e n e n E m i l e W a l k i e r s , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 , 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 e n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
M a r c S m e t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.01.2011, NGL 01.02.2011 11024-0160-031
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 26.01.2010 10026-0280-032
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.12.2008, NGL 11.02.2009 09042-0021-032