GOVAERTS M & M

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GOVAERTS M & M
Dénomination : GOVAERTS M & M
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.998.978

Publication

21/05/2014
ÿþ Mac' 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rpndernemingsnr :0455.998.978 i

Benaming (voluit) :M&M GOVAERTS (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :2900 Schoten, Churchilllaan 334 (volledig adres)



 Rechtbank van koophandel

Antwerpen

12 MEI 2014

afdelingrjfpen

- I I I i! I I 1410 759*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r

Onderwerpt en) akte :Kapitaalverhoging  wijziging statuten

Í  1

4 Tekst

I Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Antwerpen (Merkrem) op 28 Il maart 2014, geregistreerd zeven bladen geen renvooien op ls" registratiekantoor van Antwerpen 2 op 4 april 112014. Register 5 Boek 6 blad 3 vak 10. Ontvangen: 50,00 E. De eerstaanwezend inspecteur a.i., get. I. Michielsen, blijkt dat

IDoor de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT:

Vaststelling van het maatschappelijk kapitaal in euro

IJet maatschappelijk kapitaal wordt voortaan uitgedrukt in euro, zijnde vierenveertigduizend zeshonderd twintig

euro drieëntachtig cent (¬ 44.620,83).

TWEEDE BESLUIT:

Vatstelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt de belaste reserves vast zoals die zijn goedgekeurd door de algemene vergadering

I van de Vennootschap zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 201L

DERDE BESLUIT:

IVaststelling van het uitkeerbaar bedrag

i De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel

617 van het Wetboek van Vennootschappen vijfhonderd tachtigduizend euro (E 580.000) bedraagt.

VIERDE BESLUIT:

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddelijke uitkering van een tussentijds dividend voor een

bedrag van vijfhonderd tachtigduizend euro (E 580.000), overeenkomstig het verslag van de raad van bestuur de

dato 15 december 2013.

I De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op

= de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

l Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB

onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een

roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

VIJFDE BESLUIT:

IKapitaalverhoging door inbreng in natura

1 Verslaggeving

Kennisname

I De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over

liet belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het

I verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste

Lwaarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekt vergoeding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

}ioor- Luik B - vervolg

kiehouden

aan het

~%_" - Ci~l~lCl: fl

Staatsblad

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 maart 2014 opgesteld door Stefan Michiels BV BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stefan Michiels, Bedrijfsrevisor, luiden Ietterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Burg Ven. BVBA STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door de heer Stefan Michiels, bedr, jfsrevisor, verklaart inzake de intentie tot kapitaalverhoging bij NV

M & M GOVAERTS door inbreng in natura van 522.000,00 EURO van de netto-vorderingen van de vennoten uit de dividenduitkering ten belope van 522.000, 00 EURO, bestaande uit het bruto dividend ten bedrage van 580.000,00 EURO, na afhouding van 10% Roerende Voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, waarvoor als tegenprestatie 97 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden uitgegeven van NV M & M GOVAERTS, dat.

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrsrevisoren;

het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte netto-dividendrechten en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura, bestaande uit de creatie van 97 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap NV M & M GOVAERTS, indien alle vennoten besluiten om de netto dividendrechten in het kapitaal te incorporeren; de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering van de inbreng in natura in de gegeven omstandigheden bedr jfseconomisch verantwoord is en de waarde waartoe deze methode van waardering heeft geleid ten minste overeenkomt met de vergoeding ten bedrage van 522,000,00 EURO, waarvoor 97 nieuwe aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura zullen worden uitgegeven, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

de vergoeding voor deze inbreng in natura bestaat uit 97 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde van de NV M & M GOVAERTS, voor een totale inbrengwaarde van 522.000, 00 EURO en uit te geven als volgt: 91 nieuwe aandelen aan de heer Marc GOVAERTS en 6 nieuwe aandelen aan de heer Marc MELLAERS;

de wederzijdse rechten en verplichtingen van de betrokken partijen met betrekking tot deze inbreng volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn;

- er mij geen bijzondere voordelen bekend zijn waarvan de inbrengers zouden genieten en die tot de reële vergoeding zouden bijdragen.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Indien echter na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts verhoogd worden ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Heist op-den-Berg, 24 maart 2014

Burg. Ven. BVBA STEFAN MICHIELS

S. Michiels",

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met de uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde vijfhonderd tweeëntwintigduizend euro (B 522.000) om het van vierenveertigduizend zeshonderd twintig euro drieëntachtig cent (6 44.620,83) te brengen op vijfhonderd zesenzestigduizend zeshonderd twintig euro drieëntachtig cent (C 566.620,83) door uitgifte van zevenennegentig (97) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten Iaste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ZESDE BESLUIT:

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële



21/05/2014





Voor-balouder aan het ~ërtji sci Luik B - vervolg

I Staatsblad toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vijfhonderd tweeëntwintigduizend euro (e 522.000) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, de zevenennegentig (97) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIE, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren,

ZEVENDE BESLUIT:

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd tweeëntwintigduizend euro (¬ 522.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd zesenzestigduizend zeshonderd twintig euro drieëntachtig cent (£ 566.620,83), vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenzeventig (277) aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering besluit tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;

- de gewijzigde vennootschapswetgeving.



V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/414 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en verslag bedrijfsrevisor.



03/12/2013 : AN312335
27/08/2013 : AN312335
28/08/2012 : AN312335
30/11/2011 : AN312335
06/09/2010 : AN312335
25/08/2009 : AN312335
25/08/2008 : AN312335
07/04/2008 : AN312335
04/09/2007 : AN312335
04/07/2007 : AN312335
25/08/2006 : AN312335
05/10/2005 : AN312335
08/02/2005 : AN312335
06/08/2003 : AN312335
31/08/2015 : AN312335
04/02/2003 : AN312335
30/12/2002 : AN312335
29/10/1999 : AN312335
01/07/1999 : AN312335
01/07/1999 : AN312335
01/07/1999 : AN312335
07/10/1995 : AN312335

Coordonnées
GOVAERTS M & M

Adresse
CHURCHILLLAAN 334 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande