18/07/2011
ÿþr o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
E s t * 1 1 1 0 9 4 6 0 «
; L r g r # i l a r i m á a h c h f b a n k v a n K o o p h a n d e l a n t w e r p e n , o p
~ 6 J u l i 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 1 9 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O V A T E C S E R V I C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r
v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1
1 . H e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r d e r B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 7 1 7 . 0 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r i e s V e r d e r i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r t o e z i j w e r d b e n o e m d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n V e r d e r B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r i e s V e r d e r , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . B e n o e m i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , v a n v o l g e n d e p e r s o n e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ' v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 :
- S o l i q a G r o u p B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N L - 3 8 6 1 S N N i j k e r k G l d , S l u i s w a c h t e r 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P r o s y s t a H o l d i n g B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 5 B E E m m e l o o r d a a n D a l d e r 8 , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 9 0 8 9 3 8 4 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r t o n g B e h e e r B . V . , m e t z e t e l t e 8 2 5 3 K L D r o n t e n , S i n t J o r i s g i l d e 1 5 , N e d e r l a n d e n ' i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 9 0 8 2 3 9 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t H e r t o n g ;
- G o v a t e c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n t i c h s e s t e e n w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o l i q a G r o u p B . V . , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n é ; M e i j e r i n k :
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e l e g d o p t w e e .
3 . V o l m a c h t a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t " b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e e v e n t u e e l t e , v e r v u l l e n f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , n e t a l s d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g b i j d e d i e n s t e n v a n d e N a t i o n a l e , B a n k v a n B e l g i ë . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t h o u d e r a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n n o d i g z i j n , o n d e r a n d e r e , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j v o l m a c h t v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 k r i j g t M r M a r i e k e V a n H o e c k e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , v o l m a c h t o m m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
M a r i e k e V a n H o e c k e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g