10/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 3 0 . 2 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A A N M A R K T 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G A A N P A S S i N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g , : : 9 3 , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , ; ' b o e k 1 3 0 , b l a d 2 6 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t i , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A A N M A R K T 1 3 " , m e t : , é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
, ' 1 . K a p t i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d l v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e ; ' s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n j , ' e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , ! ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V G R A A N M A R K T 1 3 b e s t a a t u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r ' .
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n ! ! h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ! n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n ; w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 8 1 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n : n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V G R A A N M A R K T 1 3 . D e z e v e r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e ! v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b i j d e i n b r e n g : b e t r o k k e n p a r t i j e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a o u a s s "
m o d 1 1 . 1
I f t e r g e t ^ r i e t n . r g r i f f i e v a n d e R e d i t i m t f t v 4 u g e e , d , w ; , r : c f i e A g { t i ' e r p a n , . o p
G r i f f i e 3 1 D E C 2 0 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 .
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W e w i j z e n e r e c h t e r o p d a t v o o r m e l d . a r t i k e l 6 3 3 , o n d a n k s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t o e p a s s i n g b l i j f t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3
B v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . ( )
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l é é n m i l j o e n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n d u i z e n d e e n e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g . v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e ' s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" G e p l a a t ' s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d e e n e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t * e t g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.09.2013, NGL 31.10.2013 13648-0298-014
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 08.11.2012 12634-0198-014
03/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
~
S t 1 " 1 2 1 1 6 6 9 1 "
H e e í r , P l l + r ; ± 4 t p r r ; r t l i t e v a n o t
R t ; ç h t b a n t + ) n n K u t ~ } ~ t + . ; , ~ ~ r A t a t V é > i p e l a
o p D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 9 1 1 3 0 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a a n m a r k t 1 3
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t , 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l e n r r e r a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 t e 1 7 u .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r L e o n a r d u s T h e e u w e s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n g e e f t a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
I n g e v o l g e h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w l i s e C o r n e l i s s e n s , G r a a n m a r k t , 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d e h e e r T i n e V a n G e l o v e n G r a a n m a r k t 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e m a n d a a t v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e m e v r o u w l i s e C o r n e l i s s e n s e n d e h e e r T i m V a n G e l o v e n t e v e r l e n g e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
T e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
I l s e C o r n e l i s s e n s ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
O p d r l _ : . " : - ` , t e t e b i z ~ - n I _ t i r , v c r n l s l d e n % : c t o N a s a l O r h + S e c f r n o : 1 L " I r E f . i l u r 1 l e l l i t , r e r i f , { G ' ( i o t á i 1 s l ' a i 3 d e r 1 s 3 r 5 C r ( o l r i E r t 1
i 7 e ' + L 1 C Q d d e C e c i : e " ' 2 s l - t z l e r r ' 1 o 1 1 d e r d e n t e v 2 f i e u C . n ! ' l o o r d ! p e n
.
23/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J ~ I e y
~ ~ ~ ' ~ ~ J r ` ~ ~ J : ' ~ : v ~ C f _ . ' " ' ' ' * y o ~ ~ I Î J d ~
t ' e n ! É y ~ f /
® ® p 4 d G Î ; i T i '
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G r i f f i e 1 2 1 1 1 1
H i l l B I I I I V I I I I I I I I ^ 1 1 1 7 6 1 3 5 * i
b e h a
a a l
B e l . S t a a
u M o n i t e u r b e l g e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 3 0 . 2 8 8
B e n a m i n g : G R A A N M A R K T 1 3
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , b l a d ' ; 5 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A A N M A R K T 1 3 " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e ; ; b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k l a a r
: ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t h e t i n d e t o e k o m s t z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e z e b e s l i s s i n g z a l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g k r i j g e n z o d a t b i j g e v o l g h e t h u i d i g e b o e k j a a r n o g l o o p t t o t ; é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
; ; 2 . W i i z i t ~ i n e d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t g e h o u d e n z a l w o r d e n t e l k e n s d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m ; ; v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
P 3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 08.07.2011, NGL 26.07.2011 11331-0293-015
15/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 3 0 . 2 8 8
B e n a m i n g : G R A A N M A R K T 1 3
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 1 3
" 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : K A P I T A A L S V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , ; ; o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k : " ; 1 2 1 , b l a d 2 7 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A A N M A R K T 1 3 " , m e t i . é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E r w o r d e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
O n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n m e v r o u w I l s e C o r n e l i s s e n s , v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . V e r v o l g e n s h e e f t m e v r o u w I l s e C o r n e l i s s e n s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n ' e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A A N M A R K T 1 3 " e n v o l l e d i g i n t e ' s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p ' w e r d i n g e s c h r e v e n o p h e d e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n : , b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 3 7 - 0 3 2 4 8 6 1 - 5 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p G R A A N M A R K T ' . 1 3 b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d e d a t o 1 8 ' j a n u a r i 2 0 1 1 d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l d u s b e s c h i k k e n o v e r d e z e g e l d e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ` k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ' ' é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ' ,
t e k s t :
: : " 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
: " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n ' :
a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
* i i o s a e a i *
V I b e h i a a i B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i m e r i n . d e . R e c t i f i e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
I n d e . b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h "
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
6 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 09.07.2010, NGL 30.08.2010 10500-0564-015
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 10.07.2009, NGL 28.09.2009 09784-0120-012
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 22.10.2015 15653-0533-016
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 06.09.2016, NGL 03.10.2016 16643-0263-016