09/04/2014
ÿþ' 1 W " ~ ~ ~ m o d 1 1 . 1
~ ` ` ' ~ , ; ~ ~ " r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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L e ~ '
1
1 1 1 1 1 1 M W e i t
N g @ f @ j R e l # , ' , ' ' , l r ~ , i 1 4 - i c r e c i i P b a R k V U ! É l e l l s t i U u ! A n t w e r p e n , o p
7 8 m r n ~ r i t d G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 4 5 . 6 9 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R À C I A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g 5 3 7
T e k s t
;
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n ; ; i ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ! l v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 7 . 6 8 5 , 6 5 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t , ; W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l . : v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n , ; t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t i ! k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 4 0 . 9 1 7 , 0 8 ) o m h e t t e ; b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 5 9 . 5 1 7 , 0 8 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r S a m P e r l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 4 0 . 9 1 7 , 0 8 ) .
D e i n s c h r i j v e r l e g t h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r ' ; ' ; s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 5 7 3 7 0 ! ;
4 1 8 4 9 7 8 2 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 e n z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ! I
n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 4 0 . 9 1 7 , 0 8 ) . ; !
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t ; , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t ; ! c e n t ( ¬ 2 5 9 . 5 1 7 , 0 8 ) b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s i i v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d , ; w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; , b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t ; ;
_ ; a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n . s ?
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n : j o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n _
, 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
Z e t e l : D e s g u i n l e i 2 2 2 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a i 1 1 . 1
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 5 9 . 5 1 7 , 0 8 ) .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.08.2014 14491-0496-010
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.11.2013, NGL 27.11.2013 13674-0040-009
19/08/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 4 5 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r à c i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : D e s g u i n l e i 2 2 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
I n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- d e h e e r r i a n P e r l , w o n e n d e G r o e i n g e n l e i 1 0 8 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
S a m P e i l
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 9 9 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
f i 7 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f i e r g r i f f i e v a i ? d e R e t F e n & v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
~ % S i ? . ~ 4 1 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l ï , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 4 5 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r à c i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : G r o e n i n g e n l e i 1 0 8 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
l n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
o m a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- m e v r o u w B o r o u m a n d M i t r e , w o n e n d e G r o e n i n g e n l e i 1 0 8 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
- d e h e e r M e n a c h e m P e r t , w o n e n d e G r o e n i n g e n l e i 1 0 8 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
E v e n e e n s w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r D e s g u i n l e i 2 2 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
S a m P e i
Z a a k v o e r d e r
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12500-0302-009
19/09/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 l 1 ! 1 l J i I I I I I I h ) 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i i i ! I I I !
* 1 1 1 6 0 9 3 9 *
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : V i e r s e l b a a n 2 5 - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t " o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r G r o e n i n g e n l e i 1 0 8 t e 2 5 5 0 K o n t i c h e n ; d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
P e n S a m
z a a k v o e r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 4 5 . 6 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r á c i a
V o
b e h o
a a n
B e l ç
S t a a t
P P n ! ~ ~ n ~ ' ~ r ` . E i 1 V k
~ @ : ~ : " y ~ á : % r + { ~ , ? , r ~ , i ~ t ; ~ x~ ~ ' ~ y e v , a n
v a n i e o o p h a l t d e i A r e / a r m a , o p
0 7 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 16.08.2011 11404-0187-009
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.11.2015, NGL 22.12.2015 15701-0163-011