13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 05.09.2013 13476-0092-003
28/02/2013
ÿþ ~ . ; ! ~ ~ ' E . ~ M a d W o r d 1 1 . 1
. ~ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 8 3 8 . 3 1 1 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A M M E R W o r t h G m b H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : K # f e r i n g e r S t r a s s e 1 3 - 1 5 , 9 2 2 4 5 K ü m m e r s b r u c k , H a s e l m ü h l , D u i t s l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 A , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n G r a m m e r W o r t h G m b H v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n G R A M M E R W o r t h G m b H , g e v e s t i g d t e B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 A , B - 2 4 4 0 G e e l ( B e l g i ë ) , d a t o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n G R A M M E R W o r t h v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 w e r d g e o p e n d , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 5 8 6 8 , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n i e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 3 1 1 . 0 1 8 ( h i e r n a h e t ` B e l g i s c h e b i j k a n t o o r ' ) , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e s l u i t e n . H e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r z a l b i j g e v o l g z i j n a c t i v i t e i t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 s t o p z e t t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e b o v e n d i e n a l l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n d i e w e r d e n v e r l e e n d o f t o e g e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t ( d e a c t i v i t e i t e n v a n ) h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , m e t i n b e g r i p v a n d e m a n d a t e n v a n d h r , R o n n y K o c h , d h r . D i e t e r P f e i f f e r e n d h r . M a r t i n H e g e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n t e t r e k k e n ,
3 . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r , R o n n y K o c h , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e ; s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e d a a r e n b o v e n e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r . W o u t e r L a u w e r s , d h r . P i e t e r T h e u n i s s e n e n m e v r . H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n , d e v e r e i s t e
p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n d a a r t o e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n T u r n h o u t ( B e l g i ë ) , d e v e r e i s t e f o r m u l i e r e n v o o r s c h r a p p i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b e v o e g d e b t w - a d m i n i s t r a t i e e n a d m i n i s t r a t i e v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d ; t e o n d e r t e k e n e n .
A l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r d i e m o e t e n w o r d e n b i j g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t z u l t e n w o r d e n b i j g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G R A M M E R E i A E L E C T R O N I C S N V , m o m e n t e e l g e v e s t i g d t e V l u c h t e n b u r g s t r a a t 3 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ( B e l g i ë ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
h " ' P i e t e r T h e u n i s s e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 F E B . 2 0 1 3
T U R N H c ~ i F F l i e
D e e i f f l e r ,
1 3 0 4 9 8 1 *
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.02.2012, NGL 20.12.2012 12673-0005-008
16/08/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i t v n r i g k t '
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V c b e h c
a a r B e u S t a a l
I I I H 1 1 H I I I I l l I l I I I l f l 1 U h I
" i i i a s a s e ~
0 3 A U 6 , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G k
O n d e r n e m i n g s n r : Q I Î J j . 0 , , ' g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A M M E R W o r t h G m b H
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : K d f e r i n g e r S t r a s s e 1 3 - 1 5 , 9 2 2 4 5 K ü m m e r s b r u c k , H a s e l m ü h l - D u i t s l a n d
Z e t e l B e l g i s c h f i l i a a l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 A , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G H I S T O R I E K E N O P E N I N G V A N E E N B E L G I S C H B I J K A N T O O R
S a m e n v a t t i n g v a n d e s t a t u t e n v a n h e t h o o f d h u i s , G R A M M E R W o r t h G m b H :
M a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : G R A M M E R W o r t h G m b H
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K 6 f e r i n g e r S t r a s s e 1 3 - 1 5 , 9 2 2 4 5 K ü m m e r s b r u c k , H a s e l m ü h l - D u i t s l a n d
D a t u m o p r i c h t i n g : 1 3 s e p t e m b e r 1 9 9 9
E n i g e z a a k v o e r d e r : D r . - I n g . P F E I F F E R D i e t e r , E m i l - v o n - B e h r i n g - S t r a s s e 3 , 8 5 3 7 5 N e u f a h r n ( D u i t s l a n d )
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n . I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n
a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o f d o o r é é n z a a k v o e r d e r s a m e n m e t
e e n p r o c u r a t i e h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d .
P r o c u r a t i e h o u d e r s : H E G E N M a r t i n , K O C H R o n n y e n O C H S E N R E I T H E R K a r l
K a p i t a a l : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
D o e l : ( 1 ) H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s d e p r o d u c t i e e n d e v e r k o o p v a n z e t e l s e n o n d e r d e l e n
v o o r d e b i n n e n i n r i c h t i n g v o o r d e a u t o m o b i e l i n d u s t r i e e n v a n o n d e r d e l e n v o o r v e r w a n t e
t e c h n o l o g i e ë n ; d e z e a c t i v i t e i t e n z u l l e n i n W d r t h p l a a t s v i n d e n .
( 2 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e z a k e n d o e n d i e g e s c h i k t z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o n r e c h t s t r e e k s e n r e c h t s t r e e k s t e d i e n e n .
( 3 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r o o k h e t r e c h t o n d e r n e m e r s o v e r e e n k o m s t e n - i n h e t b i j z o n d e r o v e r e e n k o m s t e n o v e r w i n s t o v e r d r a c h t e n b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n - a f t e s l u i t e n . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : H R B 2 7 0 2 , H a n d e l s r e g i s t e r B d e s A m t s g e r i c h t s A m b e r g
O p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e d a t o 1 3 j u l i 2 0 1 1 w e r d d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j o m m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 1 e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e o p e n e n .
N a a m b i j k a n t o o r : G r a m m e r W o r t h G m b H
Z e t e l b i j k a n t o o r : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 A , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
D o e l b i j k a n t o o r : - o p s l a g
- h e t s a m e n s t e l l e n v a n b e s t u u r d e r s z e t e l s e n l e v e r e n a a n k l a n t e n
A l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r R o n n y K o c h , w o n e n d e t e W a s g a u s t r a s s e 8 , 7 6 8 8 7 B a d B e r g z a b e r n ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r D i e t e r P f e i f f e r , E m i l - v o n - B e h r i n g - S t r a s s e 3 , 8 5 3 7 5 N e u f a h r n ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r M a r t i n H e g e n , A m E i c h e n h a i n 1 8 , 9 2 2 2 4 A m b e r g ( D u i t s l a n d )
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n d e a l g e m e n e e n v o l l e d i g e w e t t i g e m a c h t o m t e h a n d e l e n n a m e n s
e n t e n b e h o e v e v a n h e t b i j k a n t o o r e n o m o p a l l e g e o o r l o o f d e m a n i e r e n h a n d e l t e d r i j v e n .
H e t f i n a n c i e e l j a a r e i n d e e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o a
b e h o u d e n 1
a a n h e t .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t j a a r e i n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : D u i t s e t e k s t d e r o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n m e t e e n a p o s t i l l e , b e ë d i g d e v e r t a l i n g s t a t u t e n , b e s l i s s i n g o p r i c h t i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
P F E I F F E R D i e t e r
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n z ¬ e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1