02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13368-0247-019
19/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i r A e r p e n
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S I P R I N T I N G
( v e r k o r t )
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 5 5 0 K o n t i c h , B l a u w s t e e n s t r a a t 9 3
B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - , S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I - A A , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e g e n t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 4 , b l a d 0 8 9 , v a k 0 0 1 0 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r H E R M A N D a n i e l M a r i e L u c i e C h a r l e s H u b e r t , g e b o r e n t e K a t a n a ( B e l g i s c h K o n g o ) o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 4 6 0 0 V i s é , C l o s d e l ' E m i i t a g e 7 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H i j b e k o m t k w i j t i n g o m t r e n t z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e z e t e v e n s t e b e n o e m i n g v a n d e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G " i n h e t k o r t " I & O C O M M U N I C A T I O N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0 m e t a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H U G O N N E T C h r i s t i a n R o g e r , g e b o r e n t e P a r i j s o p 1 0 j u n i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 6 3 2 7 0 S a i n t - M a u r i c e ( F r a n k r i j k ) 3 R u e d e s E p i n e t t e s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l o o p t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j u l i v a n e l k j a a r e n t e l a t e n
e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a s t : " H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
e i ' a ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . d e h e e r J e a n P i e r r e L e B o r g n e , 1 9 r u e d u P i e g e , 7 8 1 2 1 C r e s p i e r e s , F r a n c e , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i e n s m a n d a a t l o o p t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e v s s o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o r t v e s m t n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z i j v e r l e e n t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C P O A C C O U N T A N C Y & T A K S " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 ( B T W B E 0 8 9 B . 1 9 3 . 7 6 9 R P R A n t w e r p e n ) m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( g e t . ) A n n V a n L a e r e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþ~ A s a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
N e e r g e l e g d t e r g r i i f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a ~ d e ~ É R n t v 1 A n t w o p
e r p e n ,
2 0 1 z
1 1 1 1 0 1
* 1 2 2 0 6 2 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S I P r i n t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , B l a u w e s t e e n s t r a a t 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 8 7 , b l a d 7 7 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t ) H . H u b e r l a n d .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
a . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 8 . 3 5 1 , 6 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 9 6 . 2 5 7 , 1 6 ) o p z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 0 4 . 6 0 8 , 8 0 ) ,
1 ) d e e l s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r N V " I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G " i n h e t k o r t " I & O C O M M U N I C A T I O N " n a g e m e l d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i c k V a n L a e r e .
2 ) d e e l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e N V " I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G " i n h e t k a r t " I & O C O M M U N I C A T I O N " n a g e w e l d , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a i d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y C o b e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G S 1 P r i n t i n g m e t z e t e l t e B l a u w e s t e e n s t r a a t 9 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s l a a t u i t :
- E e n s c h u i d v o r d e r i n g d i e N V I n d o o r & O u t d o o r C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e t e g e l i j k e r t i j d z a l p l a a t s v i n d e n , b e s t a a t u i t 7 . 0 6 2 a a n d e l e n v a n d e N V G S I P r i n t i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e I s , m e t d e
f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t s m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w j j t e r v o o r l i c h t i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2
C V B A V A N D E L A N O T I E B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r E d d y C o b e r
B e d r i j f s r e v i s o r ' "
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
T O E S T E M M I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G " i n h e t k o r t " I & 0
C O M M U N I C A T I O N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 3 0 A n s , R u e W a l t h e r e J a m a r 1 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0 , i s h i e r t u s s e n g e k o m e n o m m e t
d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n .
Z i j v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f
b e s l a g n a m e .
c . E r w o r d e n v o o r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n 7 . 0 6 2 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G " i n h e t k o r t " I & O C O M M U N I C A T I O N " v o o r n o e m d v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p G . S . I . P r i n t i n g e n i n t e s c h r i j v e n o p 7 . 0 6 2 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 8 4 , 9 6 p e r k a p i t a a l s a a n d e e l e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a r i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s :
- ¬ 4 3 . 6 6 3 5 z a l g e b o e k t w o r d e n a i s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 8 . 3 5 1 , 6 4 ) ;
- ¬ 4 1 , 2 9 8 5 a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 . 6 4 8 , 3 6 ) .
d . E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e . I n s c h r i j v i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G " n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n e n v e r g o e d i n g e n , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ( k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ) b e v e s t i g t d a t h i j o p 7 . 0 6 2 n i e u w e a a n d e l e n i n t e k e n t e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t .
f . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k i n t o t a a l g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 0 4 . 6 0 8 , 8 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 8 4 7 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 . 6 4 8 , 3 6 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i g e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 . 6 4 8 , 3 6 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 0 4 . 6 0 8 , 8 0 ) t o t A C H T H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G E U R O Z E S T I E N C E N T ( ¬ 8 9 6 . 2 5 7 , 1 6 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 . 6 6 0 , 2 5 ) . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬
V o o r b e h o u d e n . a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 9 1 . 6 4 8 , 3 6 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p A C H T H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G E U R O Z E S T I E N C E N T ( ¬ 8 9 6 . 2 5 7 , 1 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 3 . 8 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 4 / 1 2 / 1 2 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0094-018
23/04/2012
ÿþ M o d w m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e l . ) D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S I P R I N T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , B l a u w e s t e e n s t r a a t 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i c k V a n L a e r e t e A n t w e r p e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o l e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 3 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 5 1 2 8 3 , b l a d 4 , v a k 2 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t ) H . H u b e r l a n d .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 4 6 . 2 5 7 , 1 6 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 9 6 . 2 5 7 , 1 6 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n r u i l w a a r v o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 8 8 5 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n h e b b e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
T w e e d e b e s l u i t
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e r d e b e s l u i t
D e h e e r D A N S X a v i e r , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 4 f e b r u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d t e 1 1 8 0 U c c l e , F H e l l e v e l t l a a n 9 b e v e s t i g t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r d a t h i j o p a l l e 8 8 5 n i e u w e a a n d e l e n i n t e k e n t e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r X a v i e r D A N S , v o o r n o e m d .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e K a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a i l e a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r d e h e e r X a v i e r D A N S , v o o r n o e m d .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ' t ` i . o l J k l c u ' ~ , L i L » f t 1 ; G
v a n 1 ( o o p h a n u ' e 1 t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i i l 1 A R R . 2 4 1 %
I 1 U 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
« 1 2 0 ] ] 8 9 9 *
V b e h a a B e S t m
29/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
V o o r t _ -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
N I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I n l V I I I
* 1 2 0 4 7 4 1 ] *
R e e r g e l e g d t e r g r i f f i e l ' u n d e R e c h t b a n k 7 c l n K c c i c h u n d e ! ! e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 F E B . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S I P R I N T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t B l a u w e s t e e n s t r a a t 9 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 u n a n i e m b e s l i s t d e h e e r X a v i e r D A N S t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
( g e t . ) X a v i e r D A N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2012
ÿþ M o u d W o m 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l 1 l I l I I 1 I l l i l 1 1 1 1 1 1 l I l l i l I I
* i z o 3 ~ a a ~ "
f , : ° e ° e r ' ; e I f g r r i " e e t ~ ~
, ~ f ! i n P ~ ~ n
' ~ r ' = ~ í ' . i i . . a l ~ F : " u ~ 1 ' ~ 1 ~ '
N . , . . . . ~
G r l t # t e D 1 F E B , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o t r a i t ) : G S I P R I N T I N G
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 9 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n t e e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 d e h e e r W i l l e m V a n S i n t j a n a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 e n e r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
( g e t . ) X a v i e r D A N S ( g e t . ) D a n i e l H E R M A N
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
h e t o n t s l a g v a n ;
O p e ' s l a a t s t e v a n 1 , a 1 , 1 1 2 v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e . p i ; r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ~ ~ f
~ ~ i . t , L E ; ;
- . . . . . . . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ S r t ü i
b d C v d " p ~ 7 v û ~ = , ~ ~ ~ d f : , 7 é k ~ ' ' b d í ; l i ~ ~ ~ ~ ? . I d ~ e h t h i ~ ~ l , [
r t e 6 p r E s i d t r l l i v 6 l e e T e s e ® v t ~
1 6 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
* i i i v a s 0
~ 1
~ - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : G S I P R I N T I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 6 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : M E D E D E L I N G
N e e r l e g g i n g v a n e e n i n b r e n g v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ° v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
á ' e R r g e l n r I t e r r r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v o n i { o 0 p h o n d E I t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 S E P , 2 0 1 1
I I l i * i I I i s u u a c a m a " u i
b e l
a :
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S I P R I N T I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 6 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t a l g m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n , 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e h e e r C h r i s t i a n D u y c k a e r t s v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e h e e r X a v i e r D a n s ( N N 6 5 0 2 0 4 . 2 3 7 . 5 2 ) , ; w i e n s m a n d a a t z a l d u r e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
- H e t o n t s l a g v a n d e b v b a G S I H o l d i n g e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i l l e m V a n S i n t j a n , t e ; a a n v a a r d e n . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
I n v e r v a n g i n g w o r d t d e h e e r D a n i e l H e r m a n ( N N 4 4 1 1 1 0 . 0 2 1 . 0 1 ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , w i e n s m a n d a a t ; z a l d u r e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r W i l l e m V a n S i n t j a n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- d e h e e r X a v i e r D a n s
- d e h e e r D a n i e l H e r m a n
( g e t . ) W i l l e m V a n S i n t j a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011
ÿþe
f
f ~
M o d 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= ' m i e & v e - d a R o t i l e = e 3
2 1 S E P , 2 1 3 1 1
G r i f f i e
1 1 * 1 1 , 1 . 1 . 1 1
V c V I
b e h c a a r B e l l
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 2 9 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S I P R I N T I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 6 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
M e t a l g m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 b e s l i s t , d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
B i j g e v o l g b l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r W i l l e m V a n S i n t j a n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- d e h e e r C h r i s t i a n D u y c k a e r t s ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- G S I H o l d i n g b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g e d o o r d e h e e r W i l l e m V a n S i n t j a n
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n W i l l e m V a n S i n t j a n e n C h r i s t i a n D u y c k a e r t s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s t e v e r l e n g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
( g e t . ) W i l l e m V a n S i n t j a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.07.2011, NGL 31.08.2011 11476-0510-019
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.07.2010, NGL 09.08.2010 10392-0450-019
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 29.06.2009 09309-0229-019
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 17.07.2008 08415-0313-020
25/05/2007 : AN257704
22/01/2007 : AN257704
29/08/2006 : AN257704
25/04/2006 : AN257704
06/01/2006 : AN257704
19/08/2005 : AN257704
19/08/2005 : AN257704
28/06/2005 : AN257704
29/06/2004 : AN257704
18/02/2004 : AN257704
30/09/2003 : AN257704
03/07/2003 : AN257704
24/01/2003 : AN257704
03/09/2002 : AN257704
21/07/2000 : AN257704
17/07/1999 : AN257704
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 17.12.2015 15693-0195-036
07/09/1994 : AN257704
07/05/1993 : AN257704
14/08/1991 : AN257704