GRAVCONTROL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GRAVCONTROL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.630.602

Publication

24/06/2014
ÿþMod Word 11.1

1.1 ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.1,!12,1,111111

Vo bah° 111111

aan

Bek Staal

II

neergelegd/ontvangen op

13 JUNI 2014

ter grne van ceretiaderlandstalige

rechtbank_van-Koophandel-Brusset

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort): Rechtsvorm

0808.630.602

GRAVCONTROL

Naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Lakenstraat 93

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag bestuurder - Zetelverplaatsing Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 18/03/2014

De vergadering stelt het ontslag als bestuurder vast van de heer Eugène Dürnholz, wonende te 4700

Eupen, tintera lbem 28, en dit met ingang van 30 september 2013.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de

vennootschap heeft bewezen.

De vergadering verleent onmiddellijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 18/03/2014

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Eugène Dürnholz, wonende te 4700 Eupen, Untere lbem 28, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is, en dit met ingang van 30 september 2013.

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1000 Brussel, Lakenstraat 93 naar 2280 Grobbendonk, Industrieweg 12 en dit met ingang van heden.

De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

-De heer Luc Eberhardt;

-De heer Francis van der Haert;

-Mejuffrouw Nathalie Seppion;

-Mejuffrouw Julie Schaerlaken.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN JAARVERGADERING GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 03/06/2014

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

0Mauguoy Trading Company NV, (Ondememingsnummer 0404.901.457 / RPR Turnhout) met zetel te Industrieweg 12, 2280 Grobbendonk, vertegenwoordigd door haar vaste verte-genwoordiger, de heer Peter Jensen , Churchillaan 72/11, 2600 Schoten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Voor- GPosthumus Deelnemingen 2 NV, (Ondernemingsnummer 0891.673.785 1 RPR Verviers) met zetel te Rue du Developpement 7, 4837 Baelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegen-woordiger, de heer Nicholas Van Der Plaats, Rue Du Developpement 7, 4837 Baelen (Lg.)

behouddh De voomoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

ean het UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OF DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 03/06/2014

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

DMauquoy Trading Company NV, industrieweg 12, 2280 Grobbendonk, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur,

OPosthumus Deelnemingen 2 NV, Rue du Developpement 7, 4837 Baelen, tot gedele-geerd bestuurder.. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, door alle bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verichtingen bij de bedrijven die een Openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelstdit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Mauquoy Trading Company NV, vertegenwoordigd ais voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Posthumus Deelnemingen 2 NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel

MAUQUOY TRADING COMPANY NV

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Peter Jensen

Gedelegeerd bestuurder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0208-011
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 01.08.2012 12376-0239-011
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 04.08.2011 11380-0547-012
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 28.06.2010 10229-0396-012
04/08/2015
ÿþOndernemingsnr: 0808.630.602

Benaming (voluit) : GRAVCONTROL

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : industrieweg 12

(volledig adres) 2280 Grobbendonk

Onderwerpen) akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184, §5, W.VENN. - ONTSLAG BESTUURDERS

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verseden voor Erik Celfis notaris te Antwerpen, op 10 juli 2015, blijkt het volgende:

1. Na kennisname van het bijzondere verslag van de Raad van Bestuur houdende een voorstel tot: vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 4 juni 2015 i evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van activa en passiva, conform artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, werd er beslist om de vennootschap met; ingang van 10 juli 2015 vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook; onmiddellijk in deze zelfde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden,

2. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en onmiddellijke: ;, afsluiting van de vereffening er een einde is gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten: 1/ de naamloze vennootschap "POSTHUMUS DEELNEMINGEN 2", rechtspersonenregister Luik, afdeling. Verviers 0891.673.785, met zetel te 4837 Baelen, Rue du Développement 7, met als vaste vertegenwoordiger; de heer VAN DER PLAATS Nicholas, geboren te Amsterdam (Nederland) op 26 met 1973, voorheen wonende; te 1025 LJ Amsterdam, Nieuwendammerdijk 191 en thans te 1017 TR Amsterdam (Nederland), Noorderstraat; 13;

2/ de naamloze vennootschap "MAUQUOY TRADING COMPANY", met zetel te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSEN Peter Maurice Josepha Simone Alfred Maria, geboren te Schoten op 3 augustus 1961, wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 72 bus 11.

De beëindiging van beide bestuurdersmandaten houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van hunj mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

3. De vergadering bevestigde dat er geen commissaris in functie is in de vennootschap,

4. De vergadering besliste dat het resterende actief van de Vennootschap wordt teruggenomen door de; Aandeelhoudsters en onder hen wordt verdeeld In verhouding tot hun participatie in het kapitaal; alle rechten; verbonden aan de eigendom van alle aandelen wonden met ingang van heden overgedragen aan de! Aandeelhoudsters voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.

5. De vergadering verklaarde en bevestigde, op vraag van de instrumenterende notaris, en verzocht te;

akteren:

- dat het kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is;

- dat er geen bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan noch andere effecten dan de aandelen die het

kapitaal vertegenwoordigen;

dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen (rechts)vorderingen zijn die de Vennootschap;

i; toekomen;

- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhoudsters of schuldeisers van de;

Vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;

- dat de Aandeelhoudsters als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de vereffende Vennootschap (i) aile;

eventuele toekomstige activa en rechten die nog aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen,;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

6

MONITEU

20-01 ELGISCH E

Ew

L~1ti. ~

2151607

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va dc-okta

Neergelegd ter griffie van de

11111111111,111,1.111111111111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 JULI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

r - De Griffier

Gi ifrie

mad 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

overnemen in dezelfde verhouding als hoger in dit besluit is beslist en (ii) enkel kunnen worden aangesproken ten belope van de aan hen respectievelijk toebedeelde activa voor eventuele toekomstige schulden of verplichtingen van de vereffende Vennootschap;

- dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten gelden;

- dat de Vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

6. De vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 12.

7. De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat er door de Vennootschap geen maatregelen dienden te worden genomen voor de consignatie van gelden enfof waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de hoger genomen besluiten en het gemelde dienaangaande in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181, §1, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen.

8. De vergadering besliste met uitdrukkelijke instemming van iedere Aandeelhoudster individueel:

De vergadering gelaste elk van de voormalige Bestuurders, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de ontbinding en vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de Aandeelhoudsters als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleent daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen inzake:

- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondememingsloketten en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle verklaringen af te leggen en aile stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles voor rekening en ten voordele van de Aandeelhoudsters als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de Vereffende Vennootschap;

- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en voor de verdeling en uitbetaling van het netto-aandeel van iedere Aandeelhoudster in de vereffening;

- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Aandeelhoudsters.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,

- staat van activa en passiva,

- verslag raad van bestuur,

verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden n hc " Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
GRAVCONTROL

Adresse
INDUSTRIEWEG 12 2280 GROBBENDONK

Code postal : 2280
Localité : GROBBENDONK
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande