22/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a a e s R
N e e r g a J e g d t e r g r i f r ' i e v a n d e F ° e c F r t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w a r p e n , c ) p
G r i f f i e 1 z o n
r '
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 . 5 8 4 . 1 2 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r e c o
( v e r k o r t ) ; *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h r i e k 1 9
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 . B o e k 1 9 0 , b l a d 1 1 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : 2 5 e u r o . D e a i e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ° h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n a a n h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e B V B A : ' B A L Z A M E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , S c h r i e k 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : v a n A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 3 4 . 2 8 1 .
2 ' d e z e o v e r g a n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e e n g a a t g e p a a r d m e t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n , b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r J o h a n T h e u n i s , b o e k h o u d e r B I B F , w o n e n d t e 2 9 1 0 : E s s e n , O u d e B a a n 9 7 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n ' . d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
P a r t i j e n h e b b e n i n d e a k t e v e r k l a a r d d a t z o w e l d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e N V . G R E C O a l s d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B A L Z A M E B V B A , g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 4 l a a t s t e a l i n e a e n a r t i k e l 6 9 5 § 1 v o o r l a a t s t e a l i n e a w a t b e t r e f t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t , h e t g e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , i n . ' f u s i e a k t e n o g m a a l s w e r d b e v e s t i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t
M e e n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e : u i t t r e k s e l v a n d e a k t e + a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
r i A f f k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, s , t i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
V o h a l v e a a n B e l g S t a a t
* i z i a a ~ a s *
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l i n z a k e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d d 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2
O p 1 4 m e i 2 0 1 2 i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n B A L Z A M E B V B A e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G R E C O N V i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g d i t
v o o r s t e l i n z a k e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d .
B e i d e e n t i t e i t e n m a k e n i m m e r s d e e l u i t v a n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r e n G R E C O N V i s e e n 1 0 0 %
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n B A L Z A M E B V B A . H e t s a m e n g a a n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d a n o o k t o t d o e l o m d e g r o e p s s t r u c t u u r e n
i n t e r n e p r o c e d u r e s e n a d m i n i s t r a t i e l e v e r e e n v o u d i g e n . D e t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l l u i d t z o a i s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t .
D e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
d e e l n e m e n , z i j n :
( 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A L Z A M E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h r i e k 1 9 , B - 2 9 1 0 E s s e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 . 1 3 4 . 2 8 1 ( A n t w e r p e n ) , e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 7 . 1 3 4 . 2 8 1
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e D e k e n o p 1 2 o k t o b e r I 9 9 9 e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e o p 2 1 o k t o b e r 1 9 9 9 .
h i e r n a d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
( 2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R E C O , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h r i e k 1 9 , B - 2 9 1 0 E s s e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 5 8 4 . 1 2 9 ( A n t w e r p e n ) , e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E
0 4 0 4 . 5 8 4 . 1 2 9 .
O p g e r i c h t o p 4 m e i 1 9 5 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e D e D e k e n
o p 2 4 a p r i l 1 9 9 1 .
h i e r n a d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s e e n 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e B V B A B A L Z A M E v o o r n o e m d o f m e t a n d e r e w o o r d e n e e n 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
( a ) O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A L Z A M E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S e h r i e k 1 9 , B - 2 9 1 0 E s s e n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
a ) D e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e l e i s p e c i a l i t e i t e n v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d , p a r a m e d i s c h e , v e r z o r g i n g s - e n s c h o o n h e i d s m i d d e l e n , e n m a t e r i a l e n , c o s m e t i s c h e e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a l w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t ; h e t o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n ;
b ) D e i m p r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e s o o r t e n g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t d e h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g t e s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k , o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 0 4 . 5 8 4 . 1 2 9
( v e r k o r t ) : G r e c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h r i e k 1 9 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : F u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V o o f b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i t s
b e l - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
t i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - ` - . . _ _ . . . _ .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m v a t e n d a t b i j g e v o l g h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t t e w o r d e n g e w i j z i g d .
2 . 2 D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - r e t r o a c t i v i t e i t
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a ï s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V a n a f I j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n
N a a s t d e 1 . 4 6 7 a a n d e l e n o p n a a m d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n e r g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n b e h o u d e n s d e z e a l s
ÿ v o o r n e l d ,
D e t o t a l i t e i t v a n v o o r n o e m d e a a n d e l e n i s i n h a n d e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n , n o c h b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d j e g e n s d e h o u d e r s v a n v o o r n o e m d e w i n s t a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p g e m a a k t t e E s s e n o p 1 4 m e i 2 0 1 2 i n v i e r e x e m p l a r e n . Z o w e l d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
a l s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e r k e n t t w e e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l t e
h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d
o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O l i v i e r V a n d a e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e