20/05/2014
ÿþr 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 6 0 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E V A C A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e D a r i e s , 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g
O m w i l l e v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d i e n t d e p u b l i c a t i e i n d e b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 3 7 5 3 3 v o l l e d i g v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A a l s t , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , I , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 4 3 , b l a d 7 8 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . V r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a i . ( g e t e k e n d ) M y r i a m R e d e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G R E V A C A M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e D a r i e , 6 3 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g k o m m a z e v e n e n z e s t i g e u r o ( E U R 6 8 . 6 6 6 , 6 7 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e . P r o g r a m m a w e t - v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % - r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n - d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( t e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f c r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 0 . 4 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4 7 4 5 0 7 0 2 1 9 7 8 3 b i j K B C B A N K o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h c g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
* 1 4 1 0
1 1 3 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
e e r g e ï e ; r 3 . t e r g r i f f i e v a n d e
R E C I I T $ A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g ' T U R N H O U T D e G r i f f i e r
M a r
b e l a r B e S t a
i u
S r f a a t s b 1 d - 2 0 / 0 5 7 7 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n - ' w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 0 . 4 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a s s o c i a t i e V a n M a e l e & C o u c k , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ ' Y r ' b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
07/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i R G E L E G n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
` R 1 F l E R E C H T B A N K V A N
t I I 1 I H I ( I l 1 I ~ x M ~ ~ N N 1 1 u
+ 1 9 0 3 7
b e a B i s t ~
2 9 J A N , M i t
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 6 0 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E V A C A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o r i k , D e D a r i e s , 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D Z O N D E R U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A a l s t , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , I , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 4 3 , b l a d 7 8 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . V r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a i . ( g e t e k e n d ) M y r i a m R e d e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G R E V A C A M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e D a r i e , 6 3 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g k o m m a a c h t e n z e v e n t i g ( E U R 1 0 3 . 7 7 7 , 7 8 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 9 3 . 4 0 0 , 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n w e n s e n t e o n t v a n g e n , d o c h d a t z i j d e i n t e n t i e h e b b e n o m d e v o r d e r i n g , d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e l a s t e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k r i j g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t , 1 2 ( R P R : 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n k o p i j v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e d a t e e r d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T E N :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a y m a n " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w D o r i e n O o m s , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a i s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
7 . 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
7 . 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
_ 9 n g e b t a c h t e . u k i v o r . c e r i o g n , , m e t . . n a m e w a a r d e . . _ D m . , d e _ a l s _ t e g e n p r e s t a t i e . 1 e _ v e r s t f e k k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e u w e a a n d e l e n t e b e p a l e n h e e f t z e e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e e r h o u d e n v e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n d a t h i e r d o o r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n .
7 . 4 , R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n , h e b b e n w i j l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 e n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . 5 . I n d e z e o m s t a n d i g h e d e n z i j n d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g t e l d e n k o m e n o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
7 . 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 3 4 a a n d e l e n v a n B V B A C a y m a n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W . V e n n . a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B A C a y m a n I n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e Z e l e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n L e l i e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( r e k e n i n g / c o u r a n t )
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 9 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E U R 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j - v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n - ' n o o t - ' s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e $ b e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t d i e a a n v a a r t d e n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 3 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 9 3 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E U R 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e e - h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E U R 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n / d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 1 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a s s o c i a t i e V a n M a e l e & C o u c k , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G ; M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
e V o t z - - b e h o u á e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
B i j l a g e :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e . r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g