30/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
W ï i t n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
v o o s
b e h o u i
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
= i a o a i , e s =
I S A V R . 2 0 1 2 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : O 5 3 . 5 f é e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r i l ) D i a m o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , T o u r & T a x i s , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r m i j , M e e s t e r A l e x a n d r a J A D O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N A E R T S & 3 A D O U L " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , d e w e l k e a k t e e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n a a n g e b o d e n , d a t
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L U K O I L E u r o p e H o l d i n g s B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e L u n a A r e n a , H e r i k e r b e r g w e g 2 3 8 , 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m Z u i d o o s t ( N e d e r l a n d ) e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n t e A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 3 3 0 1 7 3 3 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r O o s t e n r i j k s r e c h t " L U K O T I , H o l d i n g G m b H " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e S c h w a r z b e r g p l a t z 6 , 1 0 3 0 W e n e n ( O o s t e n r i j k ) e n i n g e s c h e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n W e n e n o n d e r n u m m e r F N 2 3 6 5 7 3 b ;
d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n h e n o p g e r i c h t .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 e ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p e n a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n k o n t a n t e n i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e o p r i c h t e r s u b I o p n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g
v a n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g E u r o ( 6 0 . 8 8 5 e ) . 9 9
- d e o p r i c h t e r s u b 2 o p é é n a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d
v i j f t i e n E u r o ( 6 1 5 E ) . 1
S a m e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , 1 0 0
h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 e ) , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t w e r d e n d a t h e t b e d r a g e r v a n t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t m i n i m u m v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , M a t e v a n v o l s t o r t i n g :
D e o p r i c h t e r s v e r z o c h t e n d e n o t a r i s a k t e t e v e r l e n e n v a n h e t f e i t d a t o p i e d e r v a n d e z e i n k o n t a n t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n d e t o t a l i t e i t , o f z e s h o n d e r d v i j f t i e n E u r o ( 6 1 5 E ) p e r a a n d e e l , w e r d v o l g e s t o r t .
T e n b e w i j z e h i e r v a n w e r d a a n d e n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t g e d a t e e r d o p 0 5 a p r i l l a a t s t e n u i t g a a n d e v a n K B C B a n k , o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 e ) w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p r e k e n i n g - n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B - v e r v o l g
5 E 5 2 7 3 1 0 2 4 0 3 0 3 0 9 .
G e z e g d a t t e s t w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
O p r i c h t e r s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t e n k e l d e o p r i c h t e r s u b 1 d i e t e n m i n s t e o p é é n / d e r d e v a n h e t k a p i t a a l i n s c h r i j f t a l s o p r i c h t e r w o r d t a a n g e w e z e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r w i j l d e o p r i c h t e r s u b 2 d i e a l l e e n t e g e n g e l d i n s c h r i j f t e n g e e n e n i g r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s v o o r d e e l o n t v a n g t e n k e l a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r h a n d e l t e n a l s d u s d a n i g g e k w a l i f i c e e r d d i e n t t e w o r d e n .
S t a t u t e n
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
H o o f d s t u k I : N a a m - Z e t e l - - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t e n a l s n a a m h e e f t : " G r i b D i a m o n d s " .
H i j g e b r u i k z a l d e z e n a a m s t e e d s d i e n e n g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f i n h e t k o r t " N V " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s h u i d i g a d r e s : T o u r & T a x i s , , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n - z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e h a n d e l i n p a r e l s , e d e l s t e n e n e n d i a m a n t e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s k u n s t m a t i g e , z o w e l a l s d e h a n d e l i n a l l e s o o r t e n j u w e l e n , k u n s t e n u u r w e r k e n . D e i n - e n u i t v o e r v a n r u w e e n g e s l e p e n e d e l s t e n e n e n d i a m a n t e n , h e t v e r v a a r d i g e n , s l i j p e n , z a g e n e n s p l i t s e n v a n d e z e , z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e p a r t i j e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r , l a s t h e b b e r , r a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e - o f e n i g a n d e r c o m i t é o f v e r e f f e n a a r o p n e m e n v a n a l l e s B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f f i r m e s , z i j k a n t e v e n s b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t o f h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n o f v e r r u i m e n .
D e z e l i j s t i s n i e t i n d i c a t i e f o f l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n b e g r e p e n h e t e i g e n h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k I I : K a p i t a a l - I n b r e n g e n - A a n d e l e n
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 E ) .
M e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
M e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . A r t i k e l 6
A . H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e o v e r i g e w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o o r z i e n , z a l d e z e p r e m i e w o r d e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i T í s c t i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e s t e m d v o o r d e n i e t - b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n i n g e l d h e b b e n d e h o u d e r s v a n b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
W o r d t d a t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l u i t g e o e f e n d d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n d e a n d e r e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , d i e n e n a a n g e k o n d i g d t e w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e o v e r i g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
C . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n l a t e n t o e d e w i n s t e n , z e l f s v o o r h u n t o t a l i t e i t , t e b e s t e m m e n t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n i n a a n m e r k i n g v o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a p a r i e n d i t h e t z i j b i j a l l e n v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , h e t z i j b i j l o t t r e k k i n g e n g e z e g d e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n i n g e v a l v a n a l g e h e l e t e r u g b e t a l i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . I n g e v a l v a n l o t t r e k k i n g z u l l e n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e n o g b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n g e e n d i v i d e n d m e e r b e k o m e n t e n z i j - b i j w i n s t v e r d e l i n g - v o o r a f d e k a p i t a a l a a n d e l e n m i n s t e n s e e n d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t b e r e k e n d o p d e v o l s t o r t i n g v a n h u n k a p i t a a l .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r z o e k r i c h t e n s t r e k k e n d e t o t h e t o m z e t t e n o p z i j n k o s t e n v a n z i j n a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
A r t i k e l 8
E l k a a n d e e l i s o n d e e l b a a r
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l t e s c h o r s e n t o t d a t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d .
B i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , a ) w a n n e e r e e n a a n d e e l o f e n i g d e e l b e w i j s i n p a n d g e g e v e n i s d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n , e n b ) b i j o p s p l i t s i n g i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l h e t s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e
V o o r -
b e h o u d e n
n é r g i s - 6 1 1
a a n h e t
a t s b l a d
S
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n .
A r t i k e l 8 b i s
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i n n e n h e t d a a r t o e w e t t e l i j k v o o r z i e n e k a d e r h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i e r t o e i s g e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g v a n d e z e a a n d e l e n n o d i g i s o m t e v e r m i j d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t g e d u r e n d e d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H o o f d s t u k I I I : B e s t u u r - C o n t r o l e
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d w a a r v a n d e l e d e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n m a n d a a t s t e r m i j n z a l d e e v e n t u e l e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a x i m u m d u u r n i e t k u n n e n o v e r s c h r i j d e n , i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n g e z e g d e m a x i m u m d u u r .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o u d e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b r u i k z o u m a k e n v a n h a a r p r e r o g a t i e f o m o v e r t e g a a n t o t r e c h t s t r e e k s e b e n o e m i n g o n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 b i s d e r s t a t u t e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d .
D e a a n w e z i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n z o u t e l l e n . D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n b e s t u u r d e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e s a m e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f ( 5 ) v r i j e d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r e n a g e n d a d e r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s o f w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t b i j w i j z e v a n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n , b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g s c h r i j v e n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s , d o c h t e l k e n s s l e c h t s v o o r é é n b e p a a l d e z i t t i n g . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n . A r t i k e l 9 b i s
D e e e r s t e b e s t u u r d e r s , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s e n / o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n r e c h t s t r e e k s b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e k u n n e n b e n o e m d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . B i j z e l f d e a k t e z u l l e n a l s d a n m e t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n k u n n e n w o r d e n v e r l e e n d e n z a l d e e v e n t u e l e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g k u n n e n w o r d e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 0
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , n a a s t d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r i n e e n b e s t u u r s b e z o l d i g i n g i s v e r w e r k t g e l d t a l s d e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g v a n g e z e g d e b e z o l d i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e v e n e e n s t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n z i j n u i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e m a c h t e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n e n d e w e r k i n g e r v a n r e g e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s a d v i s c o m i t é s o p r i c h t e n . D e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s z i j n t e v e n s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e o p r i c h t i n g v a l t o n d e r h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . D e v o o r w a a r d e n v o o r b e n o e m i n g e n o p r i c h t i n g , d e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t a d v i e s c o m i t é e v e n a l s h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n .
A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
T a a k v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n o e m i n g e n z o u o p l e g g e n , a l h o e w e l z i j s t a t u t a i r d e z e m a c h t v o o r b e h o u d e n k r i j g t .
B i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n o m h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n . V o o r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n b e h o e v e n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , e v e n w e l d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
- h e t o p r i c h t e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n e l k d e e l v a n d e w e r e l d , v a n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , g e m e e n s c h a p p e n o f a n d e r e v e r e n i g i n g e n ;
- h e t k o p e n o f v e r k o p e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , g e m e e n s c h a p p e n o f a n d e r e v e r e n i g i n g e n i n e l k d e e l v a n d e w e r e l d ;
h e t k o p e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e e n o f m e e r d e r e v e r b o n d e n t r a n s a c t i e s , v a n v a s t e a c t i v a ( t e r r e i n e n , g e b o u w e n e n m a t e r i e e l ) e n / o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a ( g o o d w i l l , p a t e n t e n ) w a a r v a n d e w a a r d e t w i n t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l l a r s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) o v e r s c h r i j d t o f t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e b a l a n s w a a r d e v a n d e t o t a l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e d a t u m v a n r a p p o r t e r i n g o v e r s c h r i j d t i n d i e n d e w a a r d e v a n d e a a n g e k o c h t e a c t i v a m i n d e r b e d r a a g t d a n t w i n t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l l a r s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) ;
- h e t v e r k o p e n o f a n d e r s z i n s o v e r d r a g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e e n o f m e e r d e r e v e r b o n d e n t r a n s a c t i e s , v a n v a s t e a c t i v a ( t e r r e i n e n , g e b o u w e n e n m a t e r i e e l ) e n / o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a ( g o o d w i l l , p a t e n t e n ) w a a r v a n d e w a a r d e t w i n t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l l a r s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) o v e r s c h r i j d t o f t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e b a l a n s w a a r d e v a n d e t o t a l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e d a t u m v a n r a p p o r t e r i n g o v e r s c h r i j d t i n d i e n d e w a a r d e v a n d e a a n g e k o c h t e a c t i v a m i n d e r b e d r a a g t d a n t w i n t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l l a r s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , g a r a n t i e s , b o r g e n p r o j e c t f i n a n c i e r i n g w a a r v a n h e t b e d r a g t w i n t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l l a r s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) o v e r s c h r i j d t ;
- h e t v e r k r i j g e n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n w a a r v a n h e t b e d r a g t w i n t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l a r s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) o v e r s c h r i j d t m e t u i t z o n d e r i n g v a n n o r m a l e k o r t e t e r m i j n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e h o o f d a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e w o r d e n v e r k r e " e n
V o o r -
b e h o u d o n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
a a n m a r k t v o o r w a a r d e n e n - i n t r e s t v o e t ( m e t e e n l o o p t i j d v a n m i n d e r d a n é é n j a a r ) ;
- h e t v e r k o p e n o f a n d e r s z i n s o v e r d r a g e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e m o g e l i j k h e i d b i e d e n v o o r e e n v e r d e r e v e r k o o p , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( l e a s i n g , p a n d , t r u s t b e h e e r ) , d i e e e n w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t v e r k o p e n o f a n d e r s z i n s o v e r d r a g e n v a n o n r o e r e n d g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e m o g e l i j k h e i d b i e d e n v o o r e e n v e r d e r e v e r k o o p , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( l e a s i n g , p a n d , t r u s t b e h e e r ) ;
- - h e t i n p a n d g e v e n v a n d e a a n d e l e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- - h e t i n t r u s t o n t v a n g e n o f a f l e v e r e n v a n d e a a n d e l e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n a n d e r e b e l a n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( v e r m o g e n s b e h e e r , t r u s t , e n d e r g e l i j k e m e e r ) ;
- h e t n e m e n v a n a l l e b e s l u i t e n m u t a t i s m u t a n d i s z o a l s v e r m e l d o n d e r ( I ) t o t e n m e t ( X ) h i e r b o v e n , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g o e d k e u r i n g v a n é é n v a n b o v e n s t a a n d e h a n d e l i n g e n d o o r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d e r g e l i j k e h a n d e l i n g e n p l a a t s v i n d e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p z i j n , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n O A O L U K O I L , d e u l t i e m e m o e d e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t O A O L U K O I L z e l f .
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t g e z e g d b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e a l g e m e e n d i r e c t e u r s . I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l h i j d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r d r a g e n .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n o n d e r m e e r i n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e b e p a a l d e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e b e z o l d i g i n g k a n e e n v a s t b e d r a g o f v a r i a b e l z i j n .
A r t i k e l 1 4
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
H o o f d s t u k I V : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t m e t i n a c h t n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r " e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` F e f g E s c ~ i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
D e b e s t e m m e l i n g e n v a n d e o p r o e p i n g e n k u n n e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k é n s c h r i f t e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n g e v e n o m d e o p r o e p i n g a l s m e d e d e e v e n t u e l e b e g e l e i d e n d e s t u k k e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
V o o r m e l d e b e s t e m m e l i n g e n z u l l e n h u n e v e n t u e l e i n s t e m m i n g e n v o o r k e u r i n z a k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a l s v o l g t a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n b a a r m a k e n :
- d e a a n d e e l h o u d e r s e n o b l i g a t i e h o u d e r s : v i a e e n a n n o t e r i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e h o u d e r s ;
- d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n : i n h e t s t u k w a a r u i t d e a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t b l i j k t ;
A r t i k e l 1 6
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p v i j f t i e n m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
Z i j z a l d e s g e v a l l e n d d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h o r e n e n s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e b a l a n s , b e s p r e k e n e n e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t ; E v e n t u e e l b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e n e n a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s e n t o t h u n a a n s t e l l i n g o v e r g a a n e n , i n h e t a l g e m e e n , b e s l u i t e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n m a g b e s l u i t e n n e m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
O o k d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j v o o r d i e g e v a l l e n w a a r o m t r e n t a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g e n v e r m e l d s t a a n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 8
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n e n i g e f o r m a l i t e i t o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n m o g e n , o o k a l z i j n z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
S t e m m e n p e r b r i e f :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s s t e m m e n p e r b r i e f t o e g e l a t e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e a g e n d a p u n t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- d e s t e m w i j z e p e r a g e n d a p u n t o f v o o r s t e l v a n b e s l u i t , d . w , z . : a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g o f o n t h o u d i n g ;
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e e l n e m i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e c k - s c h r i f t e l i j k e
L u i k B - v e r v o l g
b e s l u i t v o r m i n g s
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h i e r n a g e n o e m d " d e t i t u l a r i s " o f " d e t i t u l a r i s s e n " , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d e r e c h t e n , h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p i n t e r a c t i e v e w i j z e o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e , a l d a n n i e t s p e c i f i e k v o o r h e n g e o r g a n i s e e r d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h
c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d e t i t u l a r i s , o n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l t o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o p o n o n d e r b r o k e n w i j z e k e n n i s t e n e m e n v a n e n d e e l t e n e m e n a a n d e b e s p r e k i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n , t e
i n t e r v e n i ë r e n e n v r a g e n t e s t e l l e n e n h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e
s p r e k e n .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v o o r w a a r d e n , c r i t e r i a e n w i j z e n b e p a l e n a a n d e h a n d w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e i l i g h e i d v a n h e t g e b r u i k t e e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l e v e n a l s d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e d e e l n e m e r , g e b r u i k e r v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , z a l k u n n e n c o n t r o l e r e n e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
H e t k o m t e v e n w e l a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e W e t , d e s t a t u t e n o f h e t e v e n t u e l e i n t e r n e r e g l e m e n t d i e n a a n g a a n d e , t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e c t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e w e t t e l i j k e , s t a t u t a i r e o f k r a c h t e n s h e t e v e n t u e l e i n t e r n e r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s , v o o r w a a r d e n e n c r i t e r i a m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n v o o r k o m e n d g e v a l , w o r d e n g e z e g d e p r o c e d u r e s , v o o r w a a r d e n e n c r i t e r i a v o o r a l l e b e l a n g h e b b e n d e n t o e g a n k e l i j k g e m a a k t v i a d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n b i j n o t a r i ë l e a k t e k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s , b i n n e n h u n b e v o e g d h e d e n , a l l e b e s l i s s i n g e n b i j u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t n e m e n .
T e d i e n e i n d e w o r d t e e n d o c u m e n t m e t e e n v o o r s t e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n s a m e n m e t a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d m o e t e n w o r d e n u i t g e s t u u r d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l ( o f a l l e a n d e r e m i d d e l e n z o a l s g e s p e c i f i c e e r d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e u i t g e n o d i g d d i e n e n t e w o r d e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r z o c h t h e t d o c u m e n t g e d a t e e r d e n g e t e k e n d t e r u g t e z e n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r d e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t e n d i t v o o r d e
d e a d l i n e d i e w e r d g e s t e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n d i e n e n g e p l a a t s t t e w o r d e n o p é é n ( 1 ) e n k e l d o c u m e n t o f o p m e e r d a n é é n o r i g i n e l e
k o p i e v a n z u l k d o c u m e n t . H e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t a a n g e n o m e n t e z i j n o p d e d a g d a t d e l a a t s t e h a n d t e k e n i n g w e r d g e z e t o f o p d e d a g g e n o e m d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e r d o n t v a n g e n b i n n e n d e d e a d l i n e g e n o e m d i n h e t d o c u m e n t w o r d t d e r e s o l u t i e b e s c h o u w d a l s a f g e s c h a f t .
A r t i k e l 1 9
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n e n é é n p a r i g b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B ë r E s c h S a t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g s c A a n d e e l h o u d e r s d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n s a m e n r o e p e n o f d i e e e n o f a n d e r p u n t o p d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n p l a a t s e n , m o e t e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h i e r t o e e e n a a n v r a a g d o e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e w e n s t e a g e n d a p u n t e n t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f .
S t a a t s b l a d D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o f , b i j a f w e z i g h e i d , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n s a m e n m e t d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b u r e a u .
D i t b u r e a u v e r i f i e e r t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d i e n t o p g e s t e l d t e w o r d e n v o o r d a t d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d , d o c h d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g e s a m e n s t e l l i n g h i e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e k e e r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e r g e l i j k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e e v e n t u e l e a n d e r e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e r a a d z a l u i t z o n d e r l i j k d i t u i t s t e l r e c h t n i e t m o g e n t o e p a s s e n w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s o f a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n g e b e u r t m o n d e l i n g t e n z i j h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f t e n z i j d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 2 0
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n .
I n d e n o t u l e n d i e n t e x p l i c i e t v e r m e l d t e w o r d e n h o e e l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t g e s t e m d m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e e n b e s t u u r d e r .
A l l e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H o o f d s t u k V : J a a r r e k e n i n g e n d i v i d e n d e n
A r t i k e l 2 1
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f z o l a n g d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n e n i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n e l k b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 2 3 b i s
T i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r k u n n e n e v e n w e l g e e n i n t e r i m d i v i d e n d e n t o e g e k e n d w o r d e n .
H o o f d s t u k V I : V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 4
B i j i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g z a l b e p a l e n . E e n v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g .
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t - 1 é i g i s e h i S t a a t s b l a d
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , z u l l e n d e z e s t e e d s a l s c o l l e g e o p t r e d e n .
A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k g e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n p a a r t i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e k a p i t a a l a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e n h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b e v o e g d d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
H o o f d s t u k V I I : W o o n s t k e u z e
A r t i k e l 2 5
I e d e r b e s t u u r d e r , l i d v a n e n i g c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t w o r d t g e a c h t i n v e r b a n d m e t z i j n f u n c t i e v o o r g a n s d e d u u r h i e r v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r d e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p :
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t w e l k e w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n :
- - a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r n e e m t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e s s o r t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z e l f d e v e r p l i c h t i n g g e l d t v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n w e l k e z o u d e n w o r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . A l l e o p r i c h t e r s h e b b e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p t w e e ( 2 ) e n b e n o e m d e n m e t u n a n i m i t e i t t o t b e s t u u r d e r s :
1 ) d e h e e r R o b e r t G U L L A , v a n O o s t e n r i j k s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W e n e n o p 2 9 m a a r t 1 9 7 3 , h o u d e r v a n p a s p o o r t n u m m e r P 3 5 0 4 9 8 1 , w o n e n d e t e 1 1 3 0 W e n e n ( O o s t e n r i j k ) , K e p l i n g e r g . 1 4 ;
2 ) m e v r o u w A n n L A V R Y S E N , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 7 j u l i 1 9 7 9 , h o u d s t e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 4 9 2 4 1 5 - 4 8 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m r a e r 7 9 . 0 7 . 2 7 1 2 6 . 9 3 , m e t w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n ( t h a n s M e c h e l e n ) , K e r k e n b o s 1 0 6 / A , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) .
D e z e f u n c t i e s z i j n t h a n s o n b e z o l d i g d .
5 . H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d - 2 5 5 0 K o n t i c h , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a r e n ; H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
- D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g d o o r K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( I B R N r 1 2 2 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i s v a s t g e s t e l d o p v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 E ) v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
L u i k B - v e r v o l g
6 . I n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 e n 9 b i s d e r s t a t u t e n w e r d e n b e n o e m d t o t :
A . V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r R o b e r t G U L L A , v o o r n o e m d ;
B . A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s : d e b e i d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s . D e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r i s t h a n s o n b e z o l d i g d .
C . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e
b e v o e g d h e i d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n w e r d v e r l e e n d a a n :
1 . d e h e e r D i r k D E M A N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 ;
2 . m e v r o u w A n n L A V R Y S E N , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , K e r k e n b o s 1 0 6 A . t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r :
1 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B E L A S T I N G O V E R D E T O E G E V O E G D E W A A R D E , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e & A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r e g i s t r a t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n ; D a a r b i j a l l e a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n a l s m e d e a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n a a n t e g a a n ;
2 . a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ;
3 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e
s e c r e t a r i a t e n ;
4 a l l e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( z e g e l e n h a n d t e k e n i n g v a n n o t a r i s A l e x a n d r a J a d o u l t e T e r v u r e n o p r u g z i j d e ) .
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d o m n i e t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n : u i t g i f t e v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e m e t i n b i j l a g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n d e o p r i c h t e r s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d