21/05/2014
ÿþB i j l a g e n - t i j - h e t f t e t g i s - c h S t a a t e t a t t - 2 r 1 f T 5 f 2 í i r z t
M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r g e M e g d l o n t v a n g e n o p
/ / I I I I I / f I / i I I I I / / I I J I g J g / / / / / / j j j g j / j I / j I I /
*
1 4 1 0 3 5 1 1 *
1 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 3 3 8 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r i b D i a m o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c 2 0 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 a p r i l 2 0 1 4
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t p e r 1 m e i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r S c h u p s t r a a t 2 1 E e r s t e v e r d i e p i n g - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
H e t p o s t a d r e s v a n d e f i r m a w o r d t h i e r b i j p e r 1 m e i 2 0 1 4 g e w i j z i g d v a n P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë n a a r S c h u p s t r a a t 2 1 , E e r s t e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F a b r i c e V a n h o u c k e , G e n e r a l C o u n s e l v a n L U K O I L B e l g i u m N V , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m o e t e n g e t e k e n d e n u i t g e v o e r d w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e f i r m a o p g r o n d v a n o f i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o n d e r t e k e n i n g e n u i t v o e r i n g v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h i e r b o v e n a a n g e n o m e n r e s o l u t i e s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4
F a b r i c e V a n h o u c k e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l T l B v e r m e l d e n : R e c t o : N á a m e r i b b e d a r l e e s d i v a n d e i n s t r u m e n t ë r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v á n d ë p è r s á ( ó ) n ( é n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 03.07.2014 14271-0116-032
18/02/2014
ÿþ. ~ r
M o d P D F 1 1 . 1
f t s ï j R I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 7 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
" 1 9 0 4 8 5 1 6 *
b g
E S I
N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 3 3 8 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r i b D i a m o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c 2 0 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r -
T e k s t d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 1 1 0 ( 2 0 1 3
D e r a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t G u l l a , w o n e n d e K e p e l i n g e r g 1 4 t e 1 1 3 0 W e n e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e e r G u l l a w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 .
D e h e e r G u l l a z a l z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r b e h o u d e n .
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r A l e x e y G e n k i n , w o n e n d e 5 2 , 3 T r i o h g o m y V a l , M o s c o w , t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e f i r m a , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n . D e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F a b r i c e V a n h o u c k e , G e n e r a l C o u n s e l v a n L U K O I L B e l g i u m N V , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n n i e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m o e t e n g e t e k e n d e n u i t g e v o e r d w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e f i r m a o p g r o n d v a n o f i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o n d e r t e k e n i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h i e r b o v e n a a n g e n o m e n r e s o l u t i e s :
T e g e l i j k n e e r g e l g d : P V d d 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3
F a b r i c e V a n h o u c k e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t l v e r m e 1 d e n : R e c t o ; N á ë m e r i C i d d á n i g i l ë i d v a n n - c l ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o f n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
M o t l W o r d 1 1 . 1
F E . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 3 3 8 . 4 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 , B r u s s e l , T o u r &